北京市天元律师事务所 关于杭州和顺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 457 号 致：杭州和顺科技股份有限公司 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 7 月 29 日 15:00 在浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号 2 楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 对公司本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《杭州和顺科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《杭州和顺科技股份有限公司第三届董 事会第二十二次会议决议公告》、《杭州和顺科技股份有限公司第三届监事 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-062 杭州和顺科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了 职工代表大会，2024 年第二次临时股东大会，第四届董事会第一次会议及第四 届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届 聘任等事项，现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独 立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事（简历附 后）均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-060 杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次 会议的通知。本次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司总部 2 楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议应表决董事 7 人（含以通讯表决方式出席会议），实际参与表决董事 7 人。 会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于选举公司第四 ...

杭州和顺科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 25,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期 限不超过 12 个月的投资产品。以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述 资金额度自董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-064 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品 | | 产品 | | 预期年化 | 产品 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码:301237 证券简称:和顺科技 杭州和顺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------| | | | | 编号:2024-005 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投 资 者 关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 系 活 动 类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 别 | □现场参观 | | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | 参 与 单 位 | 国元证券 杨剑飞 | | | | 名 称 及 人 | 点太科技 吴俊 | | | | 员姓名 | 川达资本 陈小平 | | | | | 信达期货 韦建远 | | | | | 深圳短平快商业有限公司 | 杨铭 杨致远 | | | 时 间 | 2024 年 7 月 19 日 | 15:00-16:30 | | | 地 点 | 公司 8 楼会议室 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-058 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鲍丽娜作为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

杭州和顺科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | 杭州和顺科技股份有限公司章程 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 31 | | 第四节 | 独立董事 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-051 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人（含以 通讯表决方式出席会议），实际参与表决董事 9 人。会议由董事长范和强先生主 持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程 序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展的实际情况，公司拟将董事会成员由九名变更为七名，其 中独立董事三名，非独立 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-056 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尤敏卫作为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州和顺科技股份有限公司董事会提名为杭 州和顺科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-047 杭州和顺科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会 非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名赵言松先生、沈芳女士为第四 届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 杭州和顺科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 10 日 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、赵言松，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2014年7月至今，任浙江和顺新材料有限公司品质部经理。 截止本公告披露日，赵言松先生未直 ...