证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-053 杭州和顺科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州和顺科技股份有限公司董事会现就提名尤敏卫为杭州和顺科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-050 杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 7 月 29 日（星 期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （二）会议召集人：董事会。公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第三届董事会 第二十二次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 7 月 29 日（星期一）15:00 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-047 杭州和顺科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会 非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名赵言松先生、沈芳女士为第四 届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 杭州和顺科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 10 日 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、赵言松，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2014年7月至今，任浙江和顺新材料有限公司品质部经理。 截止本公告披露日，赵言松先生未直 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-057 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许罕飚作为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-058 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鲍丽娜作为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-046 杭州和顺科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满， 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司 董事会提名范和强先生、张静女士、陈正坚先生、励斌先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名尤敏卫先生、许罕 飚先生、鲍丽娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历 详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中 ...

杭州和顺科技股份有限公司 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"） 及《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成和职权 1 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-045 杭州和顺科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购股份报告书》(公 告编号：2024-010)，若在回购实施期限内公司发生资本公积金转增股本、派送 股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日（即 2024 年 5 月 22 日） 起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限， 即本次回购股份价格上限由不超过人民币 30 元/股（含本数）调整至不超过 29.90 元/股（含本数），具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网披露的《回 购报告书》（公告编号：2024-010）和 2024 年 5 月 16 日于巨潮资讯网披露的 《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-040）。 一、 股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-044 杭州和顺科技股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权暨项目投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目投资概况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）分别于 2023 年 11 月 9 日及 2023 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届 监事会第十三次会议及 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使 用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》。同意公司成立合资公司杭州和兴 碳纤维科技有限公司（以下简称"和兴碳纤维"）从事高性能石墨纤维的研发、 生产与销售。和兴碳纤维注册资本 10,800 万元，其中和顺科技使用超募资金出 资 8,100 万元，占合资公司注册资本的 75%，廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"恒守新材料"）出资 2,700 万元，占合资公司注册资本的 25%。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于签订 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-042 杭州和顺科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于股票回购的议案》，同意公司 以不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30 元/股（含本数）。 具体详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-008）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购股份报告书》(公 告编号：2024-010)，若在回购实施期限内公司发生资本公积金转增股本、派送 股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日（即 2024 年 5 月 22 日） ...