证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-046 杭州和顺科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满， 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司 董事会提名范和强先生、张静女士、陈正坚先生、励斌先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名尤敏卫先生、许罕 飚先生、鲍丽娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历 详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-054 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州和顺科技股份有限公司董事会现就提名许罕飚为杭州和顺科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-052 杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届监事会 第十八次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 28 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会 议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚惠明先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1.提名赵言松先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2.提名沈芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届 ...

经公司股东大会审议通过后至第四届董事会、监事会届满之日止。 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于公司第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司第四届 监事会监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》 等公司相关制度，根据《公司章程》、等有关规定，参考公司发展、所处地域、 行业薪酬水平以及绩效考核情况等因素，并结合公司实际情况，公司拟定第四届 董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象： 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限： 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-049 杭州和顺科技股份有限公司 关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公 1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，或 依法律法规规定缴付； 三、薪酬标准： （一）非独立董事及高级管理人员薪酬方案： ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-050 杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 7 月 29 日（星 期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （二）会议召集人：董事会。公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第三届董事会 第二十二次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 7 月 29 日（星期一）15:00 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证 ...

杭州和顺科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 董事会按照修订后的内容修订《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等 法律法规相关规定，公司对《公司章程》作如下修订： | | 第九十八条 | | 董事会由 名董 9 | | 第九十八条 | 董事会由 名董事 7 名独立董事。董事会设 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 事组成，其中 | 3 | 名独立董事。董事 | 组成，其中 | 3 | | | 序 号 | 会设董事长 1 | | 修订前 人。 | 修订后 董事长 | 1 人。 | | 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股 东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-057 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许罕飚作为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-055 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州和顺科技股份有限公司董事会现就提名鲍丽娜为杭州和顺科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-053 杭州和顺科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州和顺科技股份有限公司董事会现就提名尤敏卫为杭州和顺科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

杭州和顺科技股份有限公司 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"） 及《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成和职权 1 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会 ...