2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈家春、卢世刚、周楷唐的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会 经核查独立董事陈家春、卢世刚、周楷唐及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈家春、卢世刚、 周楷唐不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事陈家春、 卢世刚、周楷唐符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢世刚） 本人卢世刚作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责， 积极发挥独立董事作用，认真审议董事会和专门委员会的各项议案，并对相关事 项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 卢世刚先生，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任武汉大学、北京科技大学博士后研究 员，北京有色金属研究总院正高级工程师、博士生导师、科技开发部主任、首席 专家、动力电池研究中心常务副主任，国联汽车动力电池研究院有限责任公司董 事、常务副总经理、总经理、国家动力电 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周楷唐） 本人周楷唐作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责， 积极发挥独立董事作用，认真审议董事会和专门委员会的各项议案，并对相关事 项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 周楷唐先生，1990 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2011 年、2013 年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017 年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。曾任武汉大学经济与管 理学院会计系副教授、博士生导师、会计系副主任，研究方向为资本市场财务与 会计、审计，从事会计与 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈家春先生，1958 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任湖北中医学院中药系助教、副教授、 教授、系副主任（主持全面工作）、校科研处副处长、处长，华中科技大学同济 药学院教授、博士生导师、学科带头人、副院长，天然药物化学与资源评价湖北 省重点实验室副主任。现已退休，2023 年 5 月至今任公司独立董事。 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈家春） 本人陈家春作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责， 积极发挥独立董事作用，认真审议董事会和专门委员会的各项议案，并对相关事 项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况述 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等以及其他新媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向, 造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第一条 为了提高湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力, 建立快速反应和应急处置机制, 及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响, 切实保护 投资者合法权益, 根据相关法律法规和《公司章程》的规定, 制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括: 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）, 由 公司董事长任组长,董事会秘书担任副组长, 成员由公司其他高级管理 人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构, 统一领导公司应 对各类舆情的处理工作, 就相关工作做出决策和部署, ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1291 | 0.2246 | -42.52 | 1.2326 | | 每股净资产（元） | 10.9 | 10.9 | 0 | 5.99 | | 每股公积金(元) | 5.43 | 5.43 | 0 | 0.06 | | 每股未分配利润(元) | 4.07 | 4.00 | 1.75 | 4.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.71 | 20.55 | -13.82 | 20.64 | | 净利润(亿元) | 0.51 | 0.87 | -41.38 | 4.35 | | 净资产收益率(%) | 1.18 | 2.30 | -48.7 | 22.93 | 一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2257.97万股，累计占流通股比： 14.03%，较上期变化： ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-018 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2025 年 4 月 12 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘展 良先生主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次监事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能 够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-013 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-012 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知及材 料于 2025 年 4 月 12 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。 本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、卢世刚先生、邓支华先生通讯方式出席，公司监事、 高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关 规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

（一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。经审议，董事会认为公司拟定 2024 年度利润分配 方案符合公司实际情况及长远利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持 续性发展，符合《公司法》《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性。 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-015 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关情况公告如下： 一、审议程序 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 ...