证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-034 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，湖北省宏源药业 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证券账户中的股 份 2,000,000 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 400,006,800 股剔除回购专用证券账户中的股份 2,000,000 股后的股本 398,006,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），实 际派发现金分红总额=398,006,800股×0.50元/10股=19,900,340.00元人民币。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金分红=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股 =19,900,340.00 元÷400,006, ...

一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 2,000,000 股，占公司目前总股本的 0.50%，最高成交价为 17.92 元/股，最低成交价为 13.19 元/股，成交总金额为人民币 31,153,738 元（不含 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-035 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审议通过 回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股份数量 回购公司股份 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本的比例 为 0. ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-033 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审议通过 回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股份数量 回购公司股份 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本的比例 为 0.80%—0.40%，具体回购股份的数量以回购实施完毕或实施期限届满时实际 回购的股份数量为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现 金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本比例 相应变化。本 ...

Group 1: R&D and Innovation - The company emphasizes "innovation and development" as its core values, continuously increasing R&D investment to enhance product technology levels and maintain competitiveness [2][6]. - In 2023, the company significantly increased R&D spending, indicating active development of new product lines and technology upgrades [2][3]. - The company aims to develop new advantageous processes around existing products to ensure long-term competitiveness [4][6]. Group 2: Financial Performance and Investments - In 2023, the company's investment income saw a significant increase, particularly from joint ventures and associates [3]. - The company reported a decrease in inventory impairment losses by 32.63%, amounting to 26.38 million yuan [5]. - The company’s investment properties account for only 0.07% of total assets, contributing minimally to overall performance [4]. Group 3: Market Position and Competitive Advantage - The company has established a comprehensive pharmaceutical supply chain, becoming a leading supplier in the nitroimidazole antibiotic and antiviral drug markets [4]. - It holds the largest market share in the nitroimidazole antibiotic segment, recognized for product quality and cost competitiveness [4]. - The company plans to expand its product line and enhance its international market presence while promoting generic drug approvals domestically [4][7]. Group 4: Operational Efficiency and Risk Management - The company has implemented strict management of prepayments, ensuring minimal overdue amounts and safeguarding funds [5]. - It actively monitors raw material price fluctuations and adjusts production plans accordingly to control costs [7]. - The company maintains a robust internal control system, regularly updating it to address risk management and compliance [6][8]. Group 5: Future Strategies and Development Plans - The company is focusing on the lithium battery materials sector, planning to enhance competitiveness through product diversification and technological upgrades [6][8]. - It is also exploring the development of solid-state battery electrolytes to capture market opportunities in clean energy [8]. - The company aims to continuously enrich its pharmaceutical product pipeline to achieve balanced and stable profit growth [7].

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-031 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网 络有限公司承办的“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集 体接待日，现将相关事项公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与本次 互动交流，活动时间为 2024年5月 16日（星期四）14:30-16:00。届时公司副董事长 尹聃先生，财务负责人曾科峰先生，总监、董事会秘书肖拥华先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-029 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审 议通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股 份数量回购公司股份 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本 的比例为 0.80%—0.40%，具体回购股份的数量以回购实施完毕或实施期限届满 时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股 票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股 本比例相应变化。 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第十二条 除第十条、第十一条规定事项外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论 公司其他事项。半数以上独立董事提议，或者召集人认为必要时，可以召开 独立董事专门会议。 第十三条 独立董事专门会议决议包括以下内容： 2 第八条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议。独立董事因故不能出席，可以书 面委托其他独立董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、 授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。每一名独立董事最多接受一 名独立董事委托。 第九条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯方式召开；会议决议应当经全体独立 董事过半数同意。会议表决时，可以采取书面表决或者举手表决方式，每名 独立董事享有一票表决权。 第十条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) ...

1、实际募集资金金额、资金到位时间 民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为湖北省 宏源药业科技股份有限公司（以下简称"宏源药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定，就宏源药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]118 号文《关于同意湖北省宏源 药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行 价格为人民币 50 元，募集资金总额为人民币 2,362,86 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 组织管理与职责 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作, 并监督其审计工作开展情况。审 第一条 为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的相关行为, 提高财务信息质量, 切实维护股东利 益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规, 证券监督管理部门的相关要求及《湖北省宏 源药业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的, 可以参照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后, 提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第二章 独立董事年报工作管理制度 第六条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委员会，切 实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： 1 第一条 为了进一步提高湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作水平, 明确公司独立董事在年报工作中的职责, 充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用, 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》等有关规定结合《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")以及公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中, 按照有关法律、行政法规及《公 司章程》等相关规定, 切实履行独立董事的责任和义务, 勤勉尽责地开展工作, 维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相 ...