湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-048 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------------- ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-049 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源药业"）于 2024 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）继续作为公司 2024 年度审计机构，本议案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-046 湖北省宏源药业科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。 会议通知及材料于 2024 年 10 月 18 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、 程思远先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-047 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049）。 该议案需提交股东大会审议。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 10 月 18 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-050 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 拟于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如 下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络投票平台，股东可以在网络 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-045 湖北省宏源药业科技股份有限公司 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审议通过 回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股份数量 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本的比例为 0.80%—0.40%， 具体回购股份的数量以回购实施完毕或实施期限届满时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-044 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人之一阎晓辉先生出具的《股份质押的告知函》，获悉阎晓 辉先生将所持有本公司的部分股份办理了质押业务,相关手续已办理完成，现将 有关情况公告如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 是，注明限 售类 | 充质 | 始日 | 日 | 质权人 | 用 途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | 押 | | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日披露了《关于公司监事减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2024-032）。 持有本公司股份 7,515,400 股（占本公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的 总股本比例 1.8856%）的监事段小六先生，计划在自预披露公告发布之日起十五 个交易日后的 3 个月内（自 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 9 月 23 日）以集中竞价、 大宗交易方式减持本公司股份不超过 900,000 股（占本公司剔除回购专用证券账 户中股份数量后的总股本比例为 0.2258%）、持有本公司股份 6,510,000 股（占 本公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例 1.6333%）的监事雷高 良先生，计划在自本公告发布之日起十五个交易日后的 3 个月内（自 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 9 月 23 日）以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超 过 800,000 股（占本公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例为 0.20 ...

证券代码： 301246 证券简称：宏源药业 公告编号： 2024-042 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份。本次申 请解除限售股东户数共计 7 户，限售股份的数量为 48,004,200 股，占公司发行 后总股本的比例为 12.00%，限售期为自公司股票上市之日起 18 个月； 2、本次解除限售股上市流通日为 2024 年 9 月 20 日(星期五)。 一、首次公开发行股份及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖北省宏 源药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】118 号）同意注册，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源 药业"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）47,257,200 股，并经深圳证 券交易所同意，于 2023 年 3 月 20 日在深圳证券交易所创业 ...

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北省宏源药业科技 股份有限公司（以下简称"宏源药业"或者"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等有关规定，对宏源药业首次公开发行前已发行部分股份上市流通事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 2023 年 9 月 20 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 2,885,535 股，占发行后总股本的 0.72%。 2024 年3 月20 日，公司首次公开发行前已发行部分股份上市流通，股份数量为 111,763,314 股，占公司发行后总股本的比例为 27.94%。该批次限售股解除限售后， 公司总股本为400,006,800 股，其中：无限售条件流通股的股票数量为 148,501,464 1 股，占发行后总股本的比例 ...