湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-021 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 433,455,447.87 | 426,063,885.00 | 1.73% | | ...

上海市通力律师事务所 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 湖北省宏源药业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受湖北省宏源药业科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所徐青律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法 规")及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-011 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 31 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 14:30 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日（星期一） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省黄冈市罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号 公司会议中心 1 号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-009 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 2、在回购股份期间，公司严格履行法律法规的相关要求，在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、截至 2025 年 3 月 12 日，公司本次回购股份期限已届满，公司通过股份 回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,200,000 股，占公司 当前总股本的 0.80%，最高成交价为 17.92 元/股，最低成交价为 12.25 元/股， 支付的总金额为 47,144,499 元（不含交易费用），已达到本次回购方案中回购 股份数量上限 3,200,000 股，且未超过回购资金总额上限人民币 9,904.00 万元 （含），至此，公司本次股份回购方案已实施完毕。 二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实 施期限，符合公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于回购公司股份方案 的议案》的 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-007 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源药业"）于 2025 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不 超过人民币 18 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 关于使用部分超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人民币 236,286.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 219,584.37 万 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-008 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股说明书》"）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，本 次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用计 划如下： 单位：万元 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"宏源药业")于2025 年3月12日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司同意在募投项目实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目"抗 病毒原料药及中间体项目"和"年产25 亿片（粒）高端制剂车间项目"预计达 到可使用状态日期从2025年3月20日均延期至2027年3月20日，该事项无需提交股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定拟于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-010 湖北省宏源药业科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-006 湖北省宏源药业科技股份有限公司 1、审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2025 年 3 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 3 月 7 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产 经营的前提下，使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募 集资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。该事项履行了必要的决策 程序，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利 益。 监事会同意公司使用额度不超过 1 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-005 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。会 议通知及材料于 2025 年 3 月 7 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级 管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、邓支华先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷 唐先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，为提高 募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过 18 亿元超募资金及闲置募集资金进 ...

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"）作为湖北省宏源药业科技 股份有限公司(以下简称"宏源药业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对宏源药业使用部分超募资金及闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人民币 236,286.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集 ...