湖北省宏源药业科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规范 性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》(以下简称"《自律监管指引》")、 《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门以及证券交易所关于上市公司信 息披露的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范 性文件, 将可能对公司证券及衍生品种价格或者投资决策产生较大影响的信 息或事项, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台, 规范湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易 平台与投资者交流, 建立公司与投资者良好沟通机制, 持续提升公司治理水平, 提高公司质量, 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等规定, 制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问, 应当注重诚信, 严格 遵守有关规定, 尊重并平等对待所有投资者, 主动加强与投资者的沟通, 增进投 资者对公司的了解和认同, 营造健康良好的市场生态; （一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的, 公司可以 对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复; 涉及或者可能涉及未披露事项的, 公司 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕118 号文《关于同意湖北省宏源药业科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50 元，募集资金 总额为人民币 2,362,860,000.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 167,016,253.37 元后，募集资金净额为人民币 2,195,843,746.63 元。 上述资金已于 2023 年 3 月 14 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集资金的银 行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使 用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 14 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了"众环验字〔2023〕0100013 号"《验资报告》。 2、截至2025年6月30日，公司募集资金的使用情况具体如下： | 项目 | | | | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-037 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 2023 年 3 月 21 日公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第十二次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人 民币 20 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 2023 年 4 月 26 日公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第十三次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。 2023 年 8 月 29 日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次 会议，并于 2023 年 9 月 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-035 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于部分超募资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"宏源药业")于2025 年8月26日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》。公司同意在募投项目实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目"武 汉研发中心扩建项目"和"万密斋制剂项目（一期）"预计达到可使用状态日期 从2025年9月18日延期至2027年9月18日，该事项无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人民币 236,286.00 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-033 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订部分公司治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制订及修订公司 部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，将由董事会审计委员会承接监事会的职责，同步《监事会议事规则》 等相关制度相应废止。同时鉴于审计委员会职责调整，根据最新的法律法规、规 范性文件的规定，公司对《公司 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-034 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025年二季度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内可 能发生减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值损失。根据相关规定， 本次计提事项无需提交公司董事会及股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司截止2025年6月30日的资产状况和财务状况，根据《企 业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表 范围内的2025年6月末可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货等资产 进行了减值测试，根据测试结果，基 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年初占用资 | 2025年1-6月占用 累计发生金额 | 2025年1-6月 占用资金的 | 2025年1-6月偿 | 2025年6月30日 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 利息（如 | 还累计发生额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-036 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决 定拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告 如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络投票平台，股东可以在网 ...

（五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南 1 号》"）和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计 ...