2023 年度董事会工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"），公司董事会严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》等制度规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着 对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责和义务，严格执行股东 大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展。现 将报告期内董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 杰创智能科技股份有限公司 2023 年，国际形势复杂多变，全球经济发展不稳定性持续增加，国内经济 发展也面临了产业恢复趋缓的严峻形势，多种因素相互交织为公司发展带来了更 多的挑战。面对严峻的市场环境，公司在董事会的领导下，持续深化管理改革， 不断优化公司治理结构，推进技术研发和创新，积极探索新的业务领域，不断提 高公司品牌影响力，产品和服务的市场竞争力，为公司未来发展奠定坚实的基础。 截至 2023 年末，公司总资产 232,120.50 万元，较 2022 年末增长 3.20%； 净资产 159,730.55 万元，较 2022 年末减少 0.86% ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was 6.6203 million RMB, a decrease of 88.24% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -11.4241 million RMB, a decrease of 134.5% year-on-year, primarily due to intensified market competition and reduced profit margins in smart city projects[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥853,169,580.65, representing a 13.67% increase compared to ¥750,564,198.67 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased significantly to ¥6,620,309.54, down 88.24% from ¥56,237,852.69 in the previous year[21]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.04, a decrease of 90.00% compared to ¥0.6 in 2022[21]. - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of ¥11,424,136.04 compared to a profit of ¥33,029,361.03 in 2022, marking a 134.50% decrease[21]. - The company reported a gross margin of 19.33% for 2023, down from the previous year's margin, with costs rising in line with revenue growth[84]. - The company reported a net profit of ¥6,620,300.00 for the year, a decrease of 88.24% compared to the previous year, primarily due to project costs and lower gross margins[107]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was 31.1762 million RMB, a significant improvement from the previous year's negative cash flow, attributed to enhanced collection of accounts receivable and optimized working capital management[5]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥31,176,199.00, a substantial increase of 683.71% from -¥5,341,040.49 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,321,205,011.62, reflecting a 3.20% increase from ¥2,248,730,507.91 in 2022[21]. - The company’s net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,597,305,479.36, a slight decrease of 0.86% from ¥1,611,073,170.46 in 2022[21]. - The total cash and cash equivalents decreased by ¥136,883,602.44, marking a 129.96% decline compared to the previous year[105]. - Cash and cash equivalents decreased by 6.64% to ¥535,317,945.91, accounting for 23.06% of total assets due to loan repayments and dividend distributions[111]. - Accounts receivable increased by 4.53% to ¥470,349,692.00, representing 20.26% of total assets, attributed to large project amounts and slow payment processes[111]. - Inventory decreased by 2.48% to ¥327,599,304.86, making up 14.11% of total assets, mainly due to the completion of a smart city project[112]. Market and Industry Trends - The software and information technology service industry continues to grow, providing a broad development outlook for the company[5]. - The digital economy in China reached CNY 50.2 trillion in 2022, with a nominal growth of 10.3%, significantly outpacing GDP growth for 11 consecutive years[44]. - The smart city industry is characterized by high technical barriers and rapid iteration, integrating various technologies across multiple fields[42]. - The public safety industry is increasingly adopting AI and big data technologies for dynamic multi-dimensional information management, reflecting a new trend in public safety[46]. - The projected investment scale of China's smart city ICT market is expected to reach RMB 118.587 billion by 2027, with a CAGR of 8.0% from 2023 to 2027[134]. Research and Development - The company’s R&D investment for the reporting period was CNY 81.04 million, an increase of 27.17% year-on-year, accounting for 9.5% of the operating revenue[73]. - The company holds a total of 60 authorized patents, including 45 invention patents and 15 utility model patents, as well as 295 software copyrights[71]. - The company has established R&D centers in Beijing, Guangzhou, and Wuhan, focusing on technology and product development[67]. - The company is developing a big data platform that aims to enhance data value realization for enterprises, with successful case studies in data synchronization and core algorithm development[98]. - The company is focusing on the development of a full-band signal management product that supports 2G, 3G, 4G, and 5G networks, which is anticipated to generate high returns[99]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB (before tax) for every 10 shares, with no bonus shares issued[6]. - The company aims to enhance its market competitiveness through continuous innovation and expansion of application areas[96]. - The company is actively pursuing overseas market expansion, with significant potential identified in the international market for its products[99]. - The company is implementing a "product + platform + service" integrated solution strategy to strengthen its core advantages and achieve its "fine product" goals[98]. - The company plans to upgrade and industrialize smart city platforms and products by 2025, with specific investment commitments outlined[125]. Risks and Challenges - The company faces risks including intensified industry competition, seasonal performance fluctuations, and potential bad debts from accounts receivable[6]. - The company faces intensified industry competition, leading to potential declines in project profit margins due to rising costs[142]. - Seasonal fluctuations in performance are expected, with higher revenues typically occurring in the second half of the year due to client budget management practices[143]. - Measures are in place to control accounts receivable and mitigate bad debt risks, but challenges remain if clients fail to make timely payments[146]. Corporate Governance - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights and actively engages with them to balance interests[157]. - The company has implemented a capital reserve increase plan, distributing shares at a ratio of 5 shares for every 10 shares held[165]. - The company adheres to legal and regulatory requirements regarding corporate governance, with no significant discrepancies noted[161]. - The company has established effective communication channels with investors through various methods, including online and offline interactions[160]. - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, passing 12 resolutions to ensure compliance with legal requirements[153].

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-032 杰创智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁暨董事会秘书 的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任赵捷先生（简 历详见附件）担任公司高级副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任赵捷先生为公司董 事会秘书之日起，公司董事、高级副总裁、财务总监李卓屏女士不再代行董事会 秘书职责。 赵捷先生已取得上市公司董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求 相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定， 不存在不得担任董事会秘书的情形。 公司董事会秘书赵捷先生的联系方式如下： 电话 ...

杰创智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

关于杰创智能科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0600056号 官 最 1 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 fil =于杰创智能科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 时亏填核管报告 众环专字(2024) 0600056 号 杰创智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了杰创智能科技股份有限公司 (以下简称"杰创智能公司")2023 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务 报表"）的基础上，对后附的《杰创智能科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表") 进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完 整的核查证据,是杰创智能公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-042 杰创智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则 解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》：对于不 是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏 损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 差异的单项交易，不再豁免 ...

杰创智能科技股份有限公司 《募集资金管理制度》 杰创智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律法规的相关规定，并参照《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律行政法规、部门规章、规范性文件及《杰创智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-026 杰创智能科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 的通知于 2024 年 4 月 11 日以邮件送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在 公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会 主席汪旭先生主持本次会议，董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会已将 2023 年度开展的各项工作及取得的相关成果编入《2023 年度 监 事 会 工 作 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http:/ ...

杰创智能科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0600042号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 114 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0600042 号 杰创智能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 杰创智能公司 2023年12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-033 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，其具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 杰创智能科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于续 聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审众环系我公司 2023 年度审计机构。在担任公司 2023 年度 ...