杰创智能科技股份有限公司 《董事会提名委员会工作细则》 杰创智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为优化杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和高级管 理人员的组成，实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司总裁、高级副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会的工作； 提名委员会召 ...

杰创智能科技股份有限公司章程 杰创智能科技股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会提案 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 ...

证券代码: 301248 证券简称: 杰创智能 杰创智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 彭和平 ，作为杰创智能科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过杰创智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ ...

经审阅公司第四届董事会独立董事候选人彭和平先生、卢树华先生、赵汉根 先生的个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备行使上市公司独立董事职权 相应的任职条件、专业能力和职业素养，符合相关法律法规及公司章程规定的独 立董事任职资格要求和独立性要求。不存在法律法规、中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形。 综上所述，我们一致同意提名彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一 次会议审议。 （以下无正文，为第三届董事会提名委员会委员关于第四届董事会独立董事 候选人任职资格的审核意见的签字页） （此页无正文，为第三届董事会提名委员会委员关于第四届董事会独立董事 候选人任职资格的审核意见的签字页） 董事会提名委员会委员： 杰创智能科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-010 杰创智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11：30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9 ...

证券代码: 301248 证券简称: 杰创智能 杰创智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 赵汉根 为杰创智能科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杰创智能科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教 育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杰创智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-003 杰创智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议的通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：陈小跃先生、刘桂雄先生、卢树华 先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

杰创智能科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为顺利完成公司监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国工会法》《中 华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议和 表决，会议审议并通过了《关于选举邢少英女士为公司第四届监事会职工代表监 事的议案》。邢少英女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会非职工代表监事 任期一致。 特此公告。 附件：邢少英女士简历 杰创智能科技股份有限公司 邢少英女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 就职于光宝电子（广州）有限公司法务部、东软集团（广州）有限 ...

杰创智能科技股份有限公司 综上所述，我们认为公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方 案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们一致同意公司 本次回购股份方案。 （以下无正文） 独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 三届董事会第二十一次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》等内部管理制度的有关规定，我们作为公司的 独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判 断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 关于对董事会换届选举事项的独立意见： 经过对董事会候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况的审查，我们 认为本次提名的董事候选人的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》中有关 非独立董事及独立董事任职资格的规定，全部候选人均具备履行董事职责所必需 的工作经验，能够胜任非独立董事、独立董事的职责要求。候选人均不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适 合担任上市 ...

《公司章程》修订对照表 根据中国证监会、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 具体修订情况如下表： 杰创智能科技股份有限公司 本次章程修订事项经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2024年2月6日 | …… | …… | | --- | --- | | | （十六）听取公司总裁的工作汇 | | | 报并检查总裁的工作； | | | …… | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | | 第一百一十条 | | | 上述同一关联人包括与该关联人 | | | 受同一主体控制或者相互存在股权控 | | 第一百一十条 上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控 | 制关系的其他关联人 | | 制或者相互存在股权控制关系的其他关联人 | 公司为关联人提供担保的，不论数 | | | 额大小，均应当在董事会审议通过后 | | 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均 | | | 应当在董事会 ...