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杰创智能:关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告
2024-04-22 14:46
证券代码:301248 证券简称:杰创智能 公告编号:2024-033 2、成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,其具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 杰创智能科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议,审议并通过了《关于续 聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需 提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审众环系我公司 2023 年度审计机构。在担任公司 2023 年度 ...
杰创智能:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-22 14:46
杰创智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杰创智能科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对截至 2023 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制;监事会的责任是对董事会建 立与实施内部控制进行监督;管理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 相关内部控制的目标是:合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。 内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证,而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控 制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,将立即采取整改措施。 二、内部控制评 ...
杰创智能:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-22 14:46
证券代码:301248 证券简称:杰创智能 公告编号:2024-040 杰创智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 14:30 开始。 (2)网络投票时间为:2024 年 5 月 13 日(星期一)。 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15: ...
杰创智能:董事会决议公告
2024-04-22 14:46
证券代码:301248 证券简称:杰创智能 公告编号:2024-025 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会审议并通过了《2023 年度总裁工作报告》,认为报告内容充分反映公 司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东高度负责的态度,严格按照法律、 法规和《公司章程》的要求,勤勉尽责完成了 2023 年度各项工作。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 (二)审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会已将 2023 年度开展的各项工作及取得的相关成果编制入《2023 年度 董事会工作报告》,公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职 报告》,并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于深圳证券 交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《2023 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。 表决结果: ...
杰创智能:关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-22 14:46
证券代码:301248 证券简称:杰创智能 公告编号:2024-039 杰创智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议并通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙超先生、谢皑霞女士、陈 小跃先生回避表决。2024 年度日常关联交易预计的具体情况如下: 一、2024 年度日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 鉴于日常经营需要,杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年拟与关联方广州三川园林装饰工程有限公司(以下简称"三川园林公司")、 广州香榭芳疗文化工作室(个人独资)(以下简称"香榭芳疗工作室")发生日 常交易。预计公司2024年与上述关联方发生日常关联交易总额不超过300万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2023 年度同类交易实际发生总额为 176.74 万元。 根据《深圳证券交 ...
杰创智能:《会计师事务所选聘制度》
2024-04-22 14:46
会计师事务所选聘制度 杰创智能科技股份有限公司 《会计师事务所选聘制度》 杰创智能科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")选 聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务 信息质量,促进公司规范运作,依据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理 委员会(简称"中国证监会")《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《杰创智能科技股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")等, 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规的要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的,可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")审核同意,再经董事会、股东大会审议,不得在董事会、股东大会 审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所,不得干预审计委员 ...
杰创智能:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-22 14:46
杰创智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定,杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下: (一)资质条件 会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人:石文先 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")始创于 1987 年,注册地址在湖北省武汉市,是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要 求 ...
杰创智能:关于公司股份回购进展的公告
2024-04-01 09:38
一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会,分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份,回购金额不低于人民币3,000.00万元(含)且不超过人民 币5,000.00万元(含),回购价格不超过22.50元/股,回购股份的实施期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2024-003)、《第三 届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2024-004)、《2024年第一次 临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2024-015)、《回购报告书》(公 二、回购公司股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》的相关规定,公司应当在首次回购发生的次一交易日以及 回购期间每个月的前三个交易日内披露回购进展的情况。现将公司回购进展情 况 ...
杰创智能:第四届董事会第二次会议决议公告
2024-03-22 09:18
证券代码:301248 证券简称:杰创智能 公告编号:2024-022 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议 的通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件送达方式发出,会议于 2024 年 3 月 22 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其 中,以通讯方式出席会议的董事为:孙超先生、谢皑霞女士、朱勇杰先生、陈小 跃先生、彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生)。董事长孙超先生主持本次会 议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了《关于全资子公司向银行申请 授信额度并由公司提供担保的议案》: 为满足公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司(以下简称"广东杰创") 业务发展,提高融资的便利性,满足业务增长对流动资金的需求, ...
杰创智能:关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告
2024-03-22 09:18
证券代码:301248 证券简称:杰创智能 公告编号:2024-023 杰创智能科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 22 日召开第四届 董事会第二次会议,审议并通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提 供担保的议案》,公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司(以下简称"广东杰创") 拟向银行申请综合授信,公司拟在不违反法律、法规等规范性文件和公司相关管理制 度的情况下,在广东杰创综合授信额度内对其提供担保。具体内容如下: 一、担保情况概述 为支持广东杰创业务发展,提高融资的便利性,满足业务增长对流动资金的需求, 广东杰创拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 20,000 万元,综合授信品种包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种;公司拟在上述 综合授信额度内对广东杰创办理的授信业务提供连带责任担保,担保期限自本议案经 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司董事会 ...