证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-014 杰创智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11：30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-011 杰创智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于后续实施员 工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 ...

证券代码: 301248 证券简称: 杰创智能 杰创智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 卢树华 为杰创智能科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杰创智能科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教 育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杰创智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规 ...

证券代码: 301248 证券简称: 杰创智能 杰创智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵汉根 ，作为杰创智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杰创智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担 ...

证券代码: 301248 证券简称: 杰创智能 杰创智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 彭和平 为杰创智能科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杰创智能科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教 育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杰创智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规 ...

杰创智能科技股份有限公司 《董事会战略委员会工作细则》 杰创智能科技股份有限公司 《董事会战略委员会工作细则》 第一章 总 则 第一条 为适应杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董 事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、董事会提名委员会、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数 通过。 第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会的工作。 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一 ...

杰创智能科技股份有限公司 《独立董事工作制度》 杰创智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 杰创智能科技股份有限公司 《独立董事工作制度》 第一章 总则 第一条 为进一步完善杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及《杰创智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件和业务规则，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 ...

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生监事后， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-006 杰创智能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选 举，并于 2024 年 2 月 6 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司 监事会提名汪旭先生、连军荣先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。（上 述候选人简历详见第三届监事会第十五次会议决议公告） 公司第四届监事会 ...

证券代码: 301248 证券简称: 杰创智能 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 杰创智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卢树华 ，作为杰创智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杰创智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担 ...

本次换届后，刘桂雄先生将不再担任公司独立董事职务及专门委员会职务， 且不担任公司其他职务，截至本公告日，刘桂雄先生未持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。刘桂雄先生任职期间勤勉尽责，为公司发展作出重 要贡献，公司对此表示衷心的感谢。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会 董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-005 杰创智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举， 并于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名 ...