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恒工精密:2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
2024-04-26 11:35
证券代码:301261 证券简称:恒工精密 公告编号:2024-011 一、会计师事务所情况 (一)会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券 服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格, 并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董 事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通 ...
恒工精密:关于河北恒工精密装备股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2024-04-26 11:35
河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10701 号 鉴证报告第 1 页 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10701号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河北恒工精密装备股份有限公司(以下 简称"恒工精密公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒工精密公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...
恒工精密:独立董事2023年度述职报告(翟进步)
2024-04-26 11:35
河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(翟进步) 各位股东及股东代表: 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求,在 2023 年度工作中,诚实、勤勉、独立地履 行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关重大事项发 表了事前认可或独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用,严格审 核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范 运作。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人翟进步,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商 管理博士。1995 年 6 月毕业于华北水利水电大学机械系;1995 年 7 月至 2001 年 8 月,曾就职于中国葛洲坝集团股份有限公司,担任工程师;2001 年 9 月至 2004 年 3 月于浙江大学管理学院攻读硕士研究生;2004 年 4 ...
恒工精密:中信证券股份有限公司关于河北恒工精密装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
2024-04-26 11:35
关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为河北 恒工精密装备股份有限公司(以下简称"恒工精密"或"公司")首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告进行了核查,具体情况如下: 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕617 号)同意注册,公司向社会 公开发行人民币普通股股票 21,972,549 股(每股面值为人民币 1 元),发行方式 采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 ...
恒工精密:董事会决议公告
2024-04-26 11:35
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301261 证券简称:恒工精密 公告编号:2024-016 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式 召开,本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件或通讯形式发出。会 议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、 尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由 董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议,以记名投票表决方式通过了以下议案。 (一)审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审核后认为,公司《2023 年年度报告》及《2023 年 ...
恒工精密:关于募集资金投资项目延期的公告
2024-04-26 11:35
证券代码:301261 证券简称:恒工精密 公告编号:2024-018 河北恒工精密装备股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司"或"恒工精密")于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会 议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意对募集资金投资项 目进行延期。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下: 公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕617 号)同意注册,恒工精密 首次公开发行新股 21,972,549 股,发行价格为 36.90 元/股,募集资金总额为 810,787,058.10 元,扣除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37 元,公 司实际收到募集资金 739,454,012.73 元,前期已使用自有资金支付不含税的保 荐费为人民币 849,056.60 元,减除其他与发行 ...
恒工精密:独立董事2023年度述职报告(焦健)
2024-04-26 11:35
河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(焦健) 各位股东及股东代表: 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求,在 2023 年度工作中,诚实、勤勉、独立地履 行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关重大事项发 表了事前认可或独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用,严格审 核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范 运作。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人焦健,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空航天大 学航空宇航系统工程专业博士。1995 年 7 月毕业于厦门大学计算机系;1995 年 8 月至 1999 年 4 月就职于中国航天电子基础技术研究院,担任工程师;1999 年 5 月至 2002 年 8 月,就职于中科院人才交流中心,担任工程师;200 ...
恒工精密:2023年年度审计报告
2024-04-26 11:35
河北恒工精密装备股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 河北恒工精密装备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10700 号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称恒工精密) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...
恒工精密:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-26 11:35
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 年度占 2023 | 年度占用 2023 | 年度偿 2023 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金 | 资金的利息(如 | 还累计发生金 | 占用资金余额 | | | | | | 联关系 | | | 额(不含利息) | 有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | | | | | | | | | ...
恒工精密:中信证券股份有限公司关于河北恒工精密装备股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
2024-04-26 11:32
中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司"或"恒工精密")于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会 议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意对募集资金投资 项目进行延期。本事项无需提交股东大会审议。 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为公 司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对募集资金投 资项目延期的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕617 号)同意注册,恒工精密首 次公开发行新股 21,972,549 股,发行价格为 36.90 元/股,募集资金总额为 810,7 ...