河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。第二届董事 会第一次会议于 2023 年 12 月 15 日下午 16:00 在公司二楼第四会议室以现场结 合通讯方式召开。按照公司《董事会议事规则》有关规定，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，公司已于 2023 年 12 月 15 日通过口头的方式通知 各位董事，主持人已在会议前做出说明。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高 级管理人员列席本次会议。全体董事一致推举魏志勇先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 证券 ...

河北恒工精密装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《河北恒工精密装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 焦 健 戎 梅 翟进步 经审阅相关人员的个人履历等资料，并充分了解相关人员的资格条件、职业 经历等综合情况，经审核，我们认为： 公司聘任的总经理魏志勇先生、副总经理袁建华先生、财务总监、董事会秘 书刘东先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资 格的规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十 六条规定之情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 的纪律处分，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本 次聘任公司总经理及其他高级管理人员的程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 因此，我们一致同意聘任总经理及其他高级管理人员。 （以下无正文） 根据《河北恒工精密装备股份有限公司公司章程》的有关规定，并遵照中国 证监会《上市公司 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-036 河北恒工精密装备股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为实现传动领域配套产能的需要，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简 称"公司"）于近期使用自有资金 5,000.00 万元对外投资设立全资子公司恒工 智能装备（成安）有限公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律 法规及制度的规定，公司本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 （一）公司名称：恒工智能装备（成安）有限公司； （六）法定代表人：魏东华； （七）成立日期：2023年12月06日； （二）统一社会信用代码：91130424MAD52QA78A； （三）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）； （四）注册资本：伍仟 ...

为规范河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其 他组织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他 单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 公司对外投资按照投资期限的长短可分为短期投资和长期投资， 主要包括但不限于以下类型： （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； （二）长期投资主要指 ...

声明人翟进步作为河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北恒工精密装 备股份有限公司董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过河北恒工精密装备股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事 前认可意见 因此，我们同意将该关联交易提交公司第一届董事会第二十六次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《河北恒工精密装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会 第二十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 焦 健 戎 梅 翟进步 年 月 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为河北恒工精 密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东 负责的态度，基于我们的独立判断，事前已认真审阅了第一届董事会第二十六次 会议中的相关事项，并听取了公司的说明，现发表如下事前认可意见： 关于公司申请银行授信额度暨关联交易事项的事前认可意见 公司已在召开董事会前就申请银行授信额度并接受实际控制人、控股股东担 保暨关联交易的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通， 获得了我们的认可。 经审核，公司申请银行授信额度并接受实际控制人、 ...

为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，提高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及 决 议合 法性 ，根 据《 中华 人民 共和 国公 司法 》（ 以下 简称 "《 公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《河北恒工精 密装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事 规则。 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他 有关人员均具有约束力。 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大 会，并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其 他有关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯 其他股东的合法权益。 董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东大会。公司全体董 事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-027 河北恒工精密装备股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议于 2023 年 11 月 25 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通 讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以邮件或通讯形式发 出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为 尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由 董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》 经审议，董事会同意公司根据《公司法 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 50 | | 第一节 | 监事 50 | | 第二节 | 监事会 51 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 | 财务会计制度 53 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 57 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-033 河北恒工精密装备股份有限公司 关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月25召开 第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司申请银行授信额度暨关联交易的议案》，同意公司向合作银行申请授信额度， 部分银行授信需要公司控股股东河北杰工企业管理有限公司、实际控制人魏志勇、 杨雨轩提供关联担保。具体交易情况如下： 一、关联交易概述 公司根据生产经营融资所需，向合作银行申请合计不超过 35 亿元人民币的 授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票（包括 100%保证金等低 风险业务）、项目货款、信用证、保理、贴现、保函等融资业务，部分存量银行 授信需要公司控股股东河北杰工企业管理有限公司（以下简称"河北杰工"）、实 际控制人魏志勇、杨雨轩提供连带责任担保，具体担保金额、担保期限以实际签 署合同为准，公司可在上述授信额度范围内予以调配并在授信期限内循 ...