证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-039 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致同意选举 付永晟生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。 具体内容 及 付永晟 先 生 简 历 详 见 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》 （公告编号：2023-041）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事、2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会选举产生非职工代表监事，组成了新一届监 事会成员。 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。第二届董事 会第一次会议于 2023 年 12 月 15 日下午 16:00 在公司二楼第四会议室以现场结 合通讯方式召开。按照公司《董事会议事规则》有关规定，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，公司已于 2023 年 12 月 15 日通过口头的方式通知 各位董事，主持人已在会议前做出说明。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高 级管理人员列席本次会议。全体董事一致推举魏志勇先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 证券 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-041 河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。 特此公告。 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第二届监事会职工代表监事选举情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第 一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举付永晟先生（简历见附 件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期与其他非职工代表监事一致，为自 股东大会审议通过之日起三年。付永晟先生将与公司 2023 年第五次临时股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 二、备查文件 第二届监事会非职工代表监事简历 付永晟先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

北京市中伦律师事务所 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-037 河北恒工精密装备股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00 网络投票时间：2023 年 12 月 15 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 12 月 15 日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月15日9:15 －15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼 9 楼会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司 ...

河北恒工精密装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《河北恒工精密装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 焦 健 戎 梅 翟进步 经审阅相关人员的个人履历等资料，并充分了解相关人员的资格条件、职业 经历等综合情况，经审核，我们认为： 公司聘任的总经理魏志勇先生、副总经理袁建华先生、财务总监、董事会秘 书刘东先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资 格的规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十 六条规定之情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 的纪律处分，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本 次聘任公司总经理及其他高级管理人员的程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 因此，我们一致同意聘任总经理及其他高级管理人员。 （以下无正文） 根据《河北恒工精密装备股份有限公司公司章程》的有关规定，并遵照中国 证监会《上市公司 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-040 河北恒工精密装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事；并于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第二届董事 会董事和第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第二届董事会第一次会 议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门 委员会委员、第二届监事会主席，并聘任了总经理、其他高级管理人员及证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。具体成员如下： 董事长：魏志勇先生 非独立董事：魏志勇先生、杨雨轩女士、尉丽峰先生、 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-036 河北恒工精密装备股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为实现传动领域配套产能的需要，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简 称"公司"）于近期使用自有资金 5,000.00 万元对外投资设立全资子公司恒工 智能装备（成安）有限公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律 法规及制度的规定，公司本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 （一）公司名称：恒工智能装备（成安）有限公司； （六）法定代表人：魏东华； （七）成立日期：2023年12月06日； （二）统一社会信用代码：91130424MAD52QA78A； （三）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）； （四）注册资本：伍仟 ...

为规范河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其 他组织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他 单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 公司对外投资按照投资期限的长短可分为短期投资和长期投资， 主要包括但不限于以下类型： （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； （二）长期投资主要指 ...

为规范河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易，保证关联交易的公平合理，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定，包 括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 1 （十七）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 公司 ...