东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:华新环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:朱树博 | 联系电话:010-66555196 | | 保荐代表人姓名:廖卫江 | 联系电话:010-66555196 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | (2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-021 华新绿源环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《华新绿源环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经华新绿源环保股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通 过，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会， 现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第十 四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30 时 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-022 华新绿源环保股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目及超募资金情况 根据《华新绿源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 实施主体 | 项目 投资总额 | 拟投入 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 危险废物处置中心变更项目 | 华新绿源（内蒙古）环 保产业发展有限公司 | 23,000 | 20,000 | | 2 | 3万t/年焚烧处置项目 | 内蒙古华新蒙正固体废 弃物处置有限公司 | 9,450 | 8,500 | 1 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4 月 19 日召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分超募资金12,000 ...

华新绿源环保股份有限公司 2023 年董事会工作报告 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 8 名董事组成，其 中包括 3 名独立董事。2023 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 1、 报告期内公司经营概况 2023 年国内外经济形势复杂多变，公司董事会切实发挥"定战略"的作用， 推进战略规划实施，落实战略规划举措，充分发挥自身平台优势，以市场化为导 向，绿色发展为基础，持续加大研发投入，高效推进技术研发升级与技术成果转 化，把先进优质生产要素创新型配置的同时，加速转化为高质量发展优势。公司 凭借在该行业竞争优势和 ...

华新绿源环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-023 □是 否 1 华新绿源环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 华新绿源环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 76,231,363.05 | 160,357,897.05 | -52.46% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以 集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励 或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份 使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起12 个月内。具体情况详见公司分别于2024 年1 月 29 日、2024 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）和《回购报告 书》（公告编号：2024-009）。 根 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-013 华新绿源环保股份有限公司 关于签订招商引资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《招商引资协议书》（以下简称"协议"或"本协议"）为双方 针对投资项目达成的合作意向协议，本协议项下具体投资事项的实施尚需合作双 方进一步落实，公司将在具体事宜明确后，按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，履行相应的决策和审批程序，本协议 无需公司董事会或股东大会审议。 2、风险提示： （1）本协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程 序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用 权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。 （2）项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建 设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目 备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终 止的风险。 （3）本协议的签署及履行过程中还存在因 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-012 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,764,900 股，占公司目前总股本的 0.58%，最高成交价为 9.71 元/股，最低成交价为 7.90 元/股，使用资金总额为 15,731,026.10 元（不含交 易费用）。公司实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 华新绿源环保股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以 集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励 或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元 ...

除上述变更内容外，公司注册地址、办公地址、邮政编码、官方网站、传真、投资者 电子邮箱等其他联系方式保持不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。若由 此给您带来不便，敬请谅解！ 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者关系管理相关工 作，方便投资者沟通交流，对投资者联系电话进行变更，现将具体变更内容公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-80829990 | 010-80829768 | 变更后的投资者联系电话号码自本公告披露之日起正式启用，原投资者联系电话同时 废止。 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-011 华新绿源环保股份有限公司 特此公告。 华新绿源环保股份有限公司董事会 2024 年3 月1 日 ...

华新绿源环保股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以 集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024年2 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）和《回购报告 书》（公告编号：2024-009）。 根据《深圳证券交易 ...