本人作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2023年度公司召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权 益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及工作情况 华新绿源环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度任职期间，公司共召开 1 次董事会，本人亲自出席会议，不存在 委托出席和缺席董事会的情况。2023年度，本人共计出席专门委员会会议 2 次。 2023 年度任期期间，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟 通，认真履行相关职责。其中包括：对公司内部审计机构的审计工作进行监督 检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，促进加强公司内 部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提 ...

华新绿源环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度财务报 表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2023 年基本财务状况 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业总收入 | 730,028,428.38 | 752,215,415.22 | 752,215,415.22 | -2.95% | | 利润总额 | 96,684,267.73 | 123,141,592.27 | 123,141,592.27 | -21.49% | | 归属于上市公司股 | 88,628,17 ...

华新绿源环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2023年度公司召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权 益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，本人共计出席专门委员会会议4次，2023 年度任期期间，本人 积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。其中 包括：对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的 建立健全及执行情况进行监督，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技 能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；与 会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审 计工作的进展情况，确保 ...

华新绿源环保股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高 级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良 性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运 作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等 进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事 会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 17 项议案。 二、监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、内控 自评等相关事项进行了认真监督检查，对相关议案发表了书面审核意见，并做 出了相关决议。 1、公司规范运作情况 2023 年，公司监事会认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股 ...

华新绿源环保股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华新绿源环保 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2637 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限 售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公 开发行了普通股（A 股）股票 7,575 万股，发行价为每股人民币 13.28 元。截至 2022 年 12 月 12 日，本公司共募集资金 100,596.00 万元，扣除发行费用 8,058.75 万元后，募集资金 ...

关于华新绿源环保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于华新绿源环保股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 华新绿源环保股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于华新绿源环保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 经审核，我们认为，华新环保公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如 实反映了华新环保公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。 本鉴证报告仅供华新环保公司披露年度报告时使用，不得用作任 ...

华新绿源环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2023年度公司召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权 益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及工作情况 王红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，1997 年本科毕业于内蒙古大学，法律专业。2011年11月至2015年5月担任北京华政税 务师事务所项目经理，负责企业所得税汇算清缴、完工清算报告，土地增值税 鉴证业务，研发费加计扣除，能源行业的税收研究等工作；2015年6月至今担任 北京中税税务咨询股份有限公司高级经理，负责房地产行业的企业所得税汇算 清缴、税务稽查案件专项业务、并购 ...

东兴证券股份有限公司 关于华新绿源环保股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为华新 绿源环保股份有限公司(以下简称"华新环保"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板 上市公司规范运作》等有关规定,对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的 事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华新绿源环保股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2637号 ），公司首次公开发 行人民币普通股(A股) 股票75,750,000.00股,共计募集资金总额为人民币 1,005,960,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币80,587,520.40元后,募 集资金净额为人民币925,372,479.60元。上述募集资金到位情况业经致同会计师 事务所（特殊普通 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-015 华新绿源环保股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 04 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 04 月 09 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会 董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长张军主持召开。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长张军先生就 2023 年度董事会主要工作进行了总结，回顾了 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-020 华新绿源环保股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署 ...