根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 华新绿源环保股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 一、会计师事务所的基本情况 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 （一）机构信息 致同所2024年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券 业务收入5.02亿元。2024年年报上市公司审计客户257家，主要行业包 ...

华新绿源环保股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华新绿源环保股份有限公司全体股东： 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面。 公司及其所有全资子公司均按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 制评价指引》等法律法规的要求，并结合本公司的实际情况，以2024年12月31日 为内部控制评价基准日，对公司经营的各种业务和事项进行检查和评价。纳入本 次内部控制评价范围单位与公司合并财务报表范围一致。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

2024 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票简称：华新环保 股票代码：������ 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进华新环保 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 数说 2024 | 07 | | ESG 管理 | 09 | | 实质性议题分析 | 09 | 01 03 | 稳固公司治理基础 | 13 | | --- | --- | | 开展守法合规经营 | 17 | | 加强投资者关系管理 | 18 | | 税务管理 | 19 | | 遵守商业道德 | 20 | 完善公司治理 创造共享价值 | 产品及客户服务管理 | 33 | | --- | --- | | 大力推动科技创新 | 37 | | 打造负责任供应链 | 40 | | 积极承担社会责任 | 41 | 推进绿色发展 坚持以人为本 02 04 | 深化落实环境管理 | 23 | 维护员工合法权益 | 45 | | --- | --- | --- | --- | | 全面强化三废治理 | 26 | 保障 ...

华新绿源环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《华新绿源环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经华新绿源环保股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东会，现将会议有关事宜 通知如下： 一、本次股东会的基本情况 1、股东会的届次：2024 年年度股东会 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-011 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第四届董事会第三次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 30 日下午 14:30 时 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 30 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-006 华新绿源环保股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日在华新绿源环保股份有限公司第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于 2025 年 4 月 10 日以传真、电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应 参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席 巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 监事会认为：在 2024 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务 状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年 度监事会工作报 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-005 华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 04 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 04 月 10 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长张军主持召开。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理王建明先生对公司 2024 年度整体经营情况进行了回顾总结，并 根据公司实际经营情况对 2025 年发展经营做出全面规划。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-007 华新绿源环保股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第 四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》确认，公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 47,243,489.87 元，母公司 2024 年度实现净利润 22,929,524.45 元。根据相关法 律法规与《公司章程》的规定，按照母公司 2024 年实现净利润的 10%提取法定 盈余公积金 2,292,952.45 元，公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利 润为 291,992,138.63 元。 根据中国 ...

东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为华新绿源 环保股份有限公司（以下简称"华新环保"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对华新环保 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2022〕 2637 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司获准向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 7,575.00 万股，发行价为每股人民币 13.28 元。公司募集资金 总额 100,596.00 万元,扣除发行费用 8,058.75 万元后,募集资金净额为 92,537.25 万元。上述募集资 ...

东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国证监会 2022 年 11 月 1 日核发了《关于同意华新绿源环保股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2637 号)，同意公司首次公 开发行股票的注册申请。东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐 机构"）作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"华新环保"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2024 年度内部控制情况进行 了核查,具体情况如下: 一、内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域,涵盖了公司经营管理的主要方面。 公司及其所有全资子公司均按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制 评价指引》等法律法规的要求,并结合公司的实际情况,以2024年12月31日为内 部控制评价基准日,对公司经营的各种业务和事项进行检查和评价。纳入本次内 部控制评价范围单位与公司合并财务报表范围一致。 1、纳入评价范围的主要业务和事项 (1) 人力资源内部控制 公司依据《劳动法》和《劳动 ...