江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力(苏州)律师事务所 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 2/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力(苏州)律师事务所 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 二〇二四年二月 法律意见书 苏协意(2024) 第0202号 致:苏州宇邦新型材料股份有限公司 上海市协力(苏州)律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州宇邦新型材料股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-012 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会全体董 事由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于会议当天以口头 和通讯形式送达。会议于 2024 年 2 月 2 日以现场和通讯相结合方式在公司三楼 会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由半数以 上董事共同推举肖锋先生主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号宇邦新材三 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-013 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 二、备查文件 公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，并于 2024 年第一次临时股东大 会选举产生了第四届非职工代表监事，上述监事共同组成了第四届监事会成员。 为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 会议通知已于会议当天以口头、微信形式送达。会议于 2024 年 2 月 2 日以现场 方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由全体监事共同推举监事朱骄峰先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二四年二月 第一章 总则 第一条 为强化苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计、规避风险，实现对公司财务收支和各 项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《苏州宇邦新型材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。审计委员会根据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任 何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应占半数以上并担任主任委员（召集人）。审计委员会中至少有1名 独立董事为会计专业人士。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-015 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于第四届高级管理人员薪酬方案 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案 自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 五、备查文件 公司第四届董事会第一次会议决议。 公司第四届高级管理人员。 二、适用期限 自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案 通过日止。 三、公司高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按照公司相关薪酬与 绩效考核管理制度领取薪酬。 四、其他说明 1、公司高级管理人员薪金按月发放。 2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际 任期计算并予以 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了职工代表大会，完成了公司第四届监事会职工代表监事的选举；于 2024 年 2 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换 届选举的相关议案，完成了第四届董事会和第四届监事会的选举。公司于 2024 年 2 月 2 日同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选 举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席， 聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议以及第四届董事会第一次 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-004 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，并于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于换届选举第 四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名肖 锋先生、王斌文先生、林敏女士、蒋雪寒女士为公司第四届董事会非独立董事候 选人；提 ...

独立董事提名人声明与承诺 苏州宇邦新型材料股份有限公司 提名人苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会现就提名吕成英女士为苏州 宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州宇邦新型材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-002 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 一、董事会会议审议情况 （1）提名肖锋先生为第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名林敏女士为第四届董事会非独立董事候选人； 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通过电子邮件及口头方式送达。会议于 2024 年 1 月 12 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）提名蒋雪寒女士为第四届董事会非独立董事候选人； 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过 ...