公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集 资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 用于实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，对宇邦新材使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇邦 新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行 费用（不含税）后实际募集资金净额 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司募集资金使用管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州宇邦新型 材料股份有限公司章程》"以下简称《公司章程》"的要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募 投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司 的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变或变相改变公司募集 资金用途，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公 司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号： 2024-105）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州宇 邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二四年十二月 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应占半数以上比例并 担任主任（召集人）。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任1名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提 名委员 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-107 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 13 日以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《苏州 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参与认购私募基金的概述 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）为加强产业链布局、 更好地整合产业资源，推动实施发展战略，公司拟作为有限合伙人以自有资金 2,000 万元人民币认购苏州顺融投资管理有限公司发起设立的苏州顺融进取四期 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"顺融进取四期"）的基金份额，并 与其他合伙人共同签署《苏州顺融进取四期创业投资合伙企业（有限合伙）（拟） 之有限合伙协议》等相关基金认购协议，具体内容详见公司在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟认购 私募投资基金份额的公告》（公告编号：2024-016）。 2024 年 3 月 5 日，顺融进取四期完成工商注册登记手续，并取得了昆山市 行政审批局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于认购私募投资基金份额的进展公告》 （公告编号：2024-017）。 2024 年 4 月 3 日，顺融 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 6、根据苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）所有激励对象的承诺，自每批次可归属的 限制性股票自每个归属期的首个交易日起3个月内不以任何形式向任意第三人转让当 期已满足归属条件的限制性股票。因此本次拟归属的限制性股票，在完成归属登记上 市后暂不流通，并将继续在归属登记完成后禁售 3 个月。 2、本次归属涉及的激励对象共计 10 人，其中首次授予部分 8 人，预留授予部分 2 人。 3、本次归属的限制性股票上市日为 2024 年 12 月 13 日。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股 普通股股票。 5、本次限制性股票归 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意 注册，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元。经深圳 证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市 交易，债券简称"宇邦转债"，债券代码"123224"。 根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中"转股价格的调整方式及计算公 式"条款的规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金 ...

1、本次第二类限制性股票首次授予部分归属的激励对象人数：9 人 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：6.42 万股 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票。 2、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 3、本次激励计划首次授予激励对象不超过 12 人，包括公司公告本次激励计 划时在本公司（含子公司，下同）任职且具备激励条件的董事、高级管理人员、 中层管理人员和核心技术（业务）人员。 4、本次激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况 3、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票 4、本次限制性股票归属价格：32.95 元/股 5 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票预留授予部分归属的激励对象人数：2 人 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：0.90 万股 3、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票 4、本次限制性股票归属价格：32.95 元/股 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通提示性公告，敬请投资者关注。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的第二类限制性股票预留授予部分 第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权， 公司于 2024 年 11 月 22 日分别召开第四届董 ...