苏州宇邦新型材料股份有限公司 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查录 " " " 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国 江苏 天锡 Wuxi. Jiangsu. China 之机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 专真: 86 (510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1156号 苏州宇邦新型材料股份有限公司全体股东; 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州宇邦新型材料股份有 限公司(以下简称宇邦新材)财务报表,包括2024 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 审计报告 2024 年度 计报告 苏公 W[2025]A375 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ： 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 中国,江苏,无锡 Tel: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 真:86(510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 苏州宇邦新型材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称宇邦新材)财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 ...

中信建投证券股份有限公司关于 | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | | --- | --- | --- | | 交年度内部审计工作报告(如适用) | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评 | √ | | | 价报告(如适用) | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 | √ | | | 合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：(1)查阅部分公告信息对应的支持性文件的真实性、准确性和完整性，并对公 | | | | 告信息进行跟踪；(2)访谈公司管理人员。 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管 | √ | | | 理制度的相关规定 | | | | 6.投资者关系活动记录表是 ...

中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 四、其他事项 | 报告事项 | 说 明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及 | 不适用 | | 其理由 | | | 2.报告期内中国证监 | （1）2024 年 1 月，中信建投证券因在保荐芯天下 IPO 项目过程 | | 会和本所对保荐人或 | 中，未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情况予以充 分关 | | 者其保荐的公司采取 | 注并核查发行人对终端客户的销售情况，对发行人业绩预计情况 | | 监管措施的事项及整 | 未审慎发表专业意见并督促发行人提高信息披露质量，被深交所 | | 改情况 | 出具监管函。 | | | （2）2024 年 月，中信建投证券因在云鼎科技非公开持续督导 1 | | | 过程中，未能持续督导上市公司完善制度、采取措施规范募集资 | | | 金补充流动资金和偿还债务使用过程，被山东证监局出具警示 | | | 函，并于 年 月被深交所出具书面警示。 2024 7 | | | （3）2024 年 5 月，中信建投证券因在常熟汽饰 2019 年公开发行 | | | 可转 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东会会议的召集 14 | | | 第四节 | 股东会会议的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会会议的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄诗忠，作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第四 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新型材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材料股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法 律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开股东大会 6 次，本人亲自出席股东大会 6 次。 （二）任职董事会各委员会工作情况 本人黄诗忠，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学 法学硕士研究生学历，律师。2002 年至 2011 年就职于江苏威尔曼律师事务所， 2011 年至今就 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 （一）2024 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吕成英，作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第四 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新型材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材料股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法 律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吕成英，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李德成，作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第四 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新型材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材料股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法 律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李德成，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本国立 佐贺大学博士研究生学历。2004 年 4 月至 2006 年 3 月就职于日本神奈川大学； 2006 年 4 月至 2007 年 9 月就职于日本索尼株式会社，任项目经理；2007 年 10 月至 2009 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的应收款项、存货及其他非流动金融资产等资产 进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对 2024 年可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为 5,302.15 万元，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 4,868.28 | | 其 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，于 2025 年 4 月 29 日披露了《2025 年第一季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:30—16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。现将具体内容公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召 ...