证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-061 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 | 户名 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 苏州宇邦新型材料股份有 | 中国工商银行股份有限公司苏 | 1102261719002206080 | | 限公司 | 州吴中经济开发区支行 | | 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销的募集资金现金管理专户情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 20 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全 的前提下，使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资 产品，有效期自公司第三届董事会第七次会 ...

1、证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 2、债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 3、转股价格：36.94 元/股 4、转股期限：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-060 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公 司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 15 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%（即 31.40 元/股），预 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-058 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元。募集资金总额为人民 币 698,360,000.00 元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民 币 611,988,162.81 元。 上述募集资金已划至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2022 年 6 月 1 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《首次公开发行募集资金验资报告》（苏公 W[2022]B061 号）。公司 已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、 保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-057 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用 4,350.00 万元超募 资金永久补充流动资金。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 二、备查文件 公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会 2024 年 7 月 11 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 7 月 11 日 以现场和通讯相结合表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》（以下简称"《股份变动管理指引》"）、《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制 定本管理规则。 第二条 本管理规则适用于公司董事、监事、高级管理人员以及本管理规则 第七条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资 融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-055 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...

江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 致：苏州宇邦新型材料股份有限公司 上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州宇邦新型材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会会议（以下简称"本次股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的规定，对宇邦新材使用部分超募资金永久补充流动资金进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元。募集资金总额为人民 币 698,360,000.00 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-059 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日 召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 7 月 29 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-056 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 7 月 11 日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，一致同意公司使用超募资金 4,350.00 万元永久补充流动资 金，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和 损 ...