第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议 的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资 者关系工作等事宜。董事会秘书为公司高级管理人员。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会秘书工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系 人，并明确各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任 人。除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和 其他信息知情人、员工等不得代表公司对外进行信息披露。 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二五年十月 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州宇邦新型材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的董事会专门委员 会，在本工作细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工 作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指经公司股东会选举的非职工代表 担任的董事，以及经职工代表大会或其他民主程序选举的由职工代表 担任的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、 公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保 障股东和公司的合法权益，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交 易与关联交易》《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律法规 以及《苏州宇邦新型材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交 易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公允的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对 关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易 事项进行表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规 定程序参与表决，但必须单独出具声明； 苏州宇邦新型材料股份有限公司关联交易管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治 理中的作用，进一步完善苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益， 有效规避公司决策风险，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《深交 所自律监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和苏州宇邦新 型材料股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事工作制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事候选人应当符 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司信息披露管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条为了加强对苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，保护公司、投资者、债权人及其 他利益相关人的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法 规及《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《苏州宇邦新型材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券 监管机构要求所应披露的信息。"披露"是指信息在规定时间内， 通过规定的媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布， 并送达证券监管部门和深圳证券交易所备案。 第三条董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及其董事、 高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人、重大资产重组有 关各方等自然人、机构及其相关人员，破产管理人及其成员等为信 息披露义 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确 股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《中华人民共和国证券法》及《苏州宇邦新型材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情 况，特制订本规则。 苏州宇邦新型材料股份有限公司股东会议事规则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第二条 公司股东会会议的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和 本规则的规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集和召开股东会 会议。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开，股东 会依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第四条 公司召开股东会会议，应当聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范 围的子公司。 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之 间的资金往来管理。公司的控股股东及其他关联方与纳入公司合并报 表范围的子公司间的资金往来亦适用本制度。 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《苏 州宇邦新型材料股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"） 的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用 途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批 权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 苏州宇邦新型材料股份有限公司募集资金使用管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 募集资金使用管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司募集资金使用管理制度 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，确保公司募集资金安全，不得 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由苏州聚信源投资管理有限公司、肖锋、林敏作为发起人， 以苏州宇邦新型材料有限公司 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产折股 而整体变更设立；公司在苏州市行政审批局注册登记并取得营业执照。 公司统一社会信用代码：91320500740699099W。 第三条 公司于 2022 年 3 月 17 日经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,600 万股，并 于 2022 年 6 月 8 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州宇邦新型材料股份有限公司。 英文名称：Suzhou YourBest New- ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定 性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏 州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、高级管理人 员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理 人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董 事和高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞任报告，辞任报告中应 说明辞任原因，公司收到辞任报告之日辞任 ...