2、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-069 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。公司监事审议通过如下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

(B) YourBuddy ... ] 宇 邦 2024年 半年度报告 股票简称： 宇邦新材 股票代码：301266 公告编号: 2024-070 2024年8月 苏州宇邦新型材料股份有限公司 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人肖锋、主管会计工作负责人蒋雪寒及会计机构负责人(会计主 管人员)蒋雪寒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请 广大投资者注意投资风险。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信 | --- | --- ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-067 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 部分募集资金专户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意 注册，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额 50,000.00 万元，扣除承销保荐费以及其他发行费用（不含增值税）后 实际募集资金净额为人民币 49,508.89 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2023 年 9 月 25 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了"苏 公 W[2023]B082 号"《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-065 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于开展应收账款无追索权保理业务的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 公司第四届董事会第八次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议通知于 2024 年 7 月 25 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 7 月 29 日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会 主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-064 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...

江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州宇邦新型材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大 会会议（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州宇邦新型材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-066 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于开展应收账款无追索权保理业务的公告 一、交易概述 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展应收账款无追索权保 理业务的议案》，同意公司及下属子公司就日常经营活动中产生的部分应收账款 开展无追索权订单保理业务，融资额度不超过人民币 5 亿元，额度期限为自董事 会审议通过之日起 12 个月内，保理期限内额度可循环使用，公司及下属子公司 不为本次保理业务提供担保，具体保理事项以实际签署的协议为准。 上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，上述保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、业务主要内容 1、业务概述 公司作为销货方将向购货方销售商品所产生 ...

重要提示： 1、截至 2024 年 7 月 22 日，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%的情形，触发"宇邦转债"转股价格的向下修正条件。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-063 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于不向下修正"宇邦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、可转债转股价格向下修正条款 根据公司《募集说明书》的相关条款约定："在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 2、2024 年 7 月 22 日，经公司第四届董事会第七次会议审议，公司董事会 决定本次不向下修正"宇邦转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 7 月 23 日至 2025 年 1 月 22 日），若再 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-062 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日通过通讯方式（口头、微信及电子邮件）送达，全 体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 7 月 22 日以现场与通讯相结合方式在 公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于不向下修正"宇邦转债"转股价格的议案》 自 2024 年 6 月 25 日起至 2024 年 7 月 22 日下午收市，公司股票出现在任意 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于"宇邦转债"当期转股价 格 36. ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-061 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 | 户名 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 苏州宇邦新型材料股份有 | 中国工商银行股份有限公司苏 | 1102261719002206080 | | 限公司 | 州吴中经济开发区支行 | | 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销的募集资金现金管理专户情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 20 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全 的前提下，使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资 产品，有效期自公司第三届董事会第七次会 ...