苏州宇邦新型材料股份有限公司信息披露管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条为了加强对苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，保护公司、投资者、债权人及其 他利益相关人的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法 规及《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《苏州宇邦新型材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券 监管机构要求所应披露的信息。"披露"是指信息在规定时间内， 通过规定的媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布， 并送达证券监管部门和深圳证券交易所备案。 第三条董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及其董事、 高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人、重大资产重组有 关各方等自然人、机构及其相关人员，破产管理人及其成员等为信 息披露义 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确 股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《中华人民共和国证券法》及《苏州宇邦新型材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情 况，特制订本规则。 苏州宇邦新型材料股份有限公司股东会议事规则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第二条 公司股东会会议的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和 本规则的规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集和召开股东会 会议。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开，股东 会依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第四条 公司召开股东会会议，应当聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范 围的子公司。 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之 间的资金往来管理。公司的控股股东及其他关联方与纳入公司合并报 表范围的子公司间的资金往来亦适用本制度。 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《苏 州宇邦新型材料股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"） 的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用 途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批 权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 苏州宇邦新型材料股份有限公司募集资金使用管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 募集资金使用管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司募集资金使用管理制度 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，确保公司募集资金安全，不得 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由苏州聚信源投资管理有限公司、肖锋、林敏作为发起人， 以苏州宇邦新型材料有限公司 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产折股 而整体变更设立；公司在苏州市行政审批局注册登记并取得营业执照。 公司统一社会信用代码：91320500740699099W。 第三条 公司于 2022 年 3 月 17 日经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,600 万股，并 于 2022 年 6 月 8 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州宇邦新型材料股份有限公司。 英文名称：Suzhou YourBest New- ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定 性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏 州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、高级管理人 员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理 人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董 事和高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞任报告，辞任报告中应 说明辞任原因，公司收到辞任报告之日辞任 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司对外担保管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范苏州宇邦新型材料股份 有限公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等法律、法规、规章和规范性文件的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为其他单位或个人提供的 担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总 额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控 股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司子公司的对外担保视同公司行为，不仅应经其内部股 东会或董事会批准，还需报本公司，履行本公司的相应决策程序。子公 司的对外担保行为应执行本制 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过互动易平台与投资者交流行为，建立公司与投资者良好沟 通机制，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上 市公司与投资者之间搭建的投资者关系互动平台。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部 分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当遵循诚信 原则，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者， 主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健 康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应 当谨慎、理性、客观，以事实 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 二零二五年十月 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州宇邦新型材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董 事会战略与ESG委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投、融资决策、环境、社会及 管治（ESG）政策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成。 联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略与ESG委员会的主要职责权限为： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司投资者关系管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 投资者关系管理制度 总 则 第一条 为加强苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）与现有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是广 大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳 定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作， 提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指 引》等相关规范及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第一章 投资者关系管理的目的与原则 第三条 公司开展投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投 ...