第一条 为了进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《苏州宇邦新型材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，在法律法规、公司章程和股东会赋予 的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 公司设立董事会，对股东会负责。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会议事规则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会由七名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长一人，不设 副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总 则 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 尚未公开是指公司尚未在指定的信息披露刊物或深圳证券交易所网站上正式 公开。 第一条 为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护公司投资 人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规章，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于苏州宇邦新型材料股份有限公司及所属全资子公司、 控股子公司，参股子公司参照执行。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公 司监事会应当对内幕信息知情人登记管理 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第二章 股票买卖禁止行为 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》（以下简称"《股份变动管理指引》"）、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章及 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会秘书工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有 关法规，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确 各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。除非得到明确授权 并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和其他信息知情人、员工等不 得代表公司对外进行信息披露。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书。 第六条 有以下情形之一的人士不得担任公 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事工作制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和苏州宇邦新型材料股份有限公司章程（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责、维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立 公正履行职责，不受公司 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司信息披露管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等国家有关法律、法规及《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《苏州宇邦新型材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披 露的信息。"披露"是指信息在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序， 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门和深圳证券交易所备案。 第三条 董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及其董事、监事、高级 管理人员、公司股东、实际控制人、收购人、重大资产重组有关各方等自然人、 机构及其相关人员，破产管理人及其成员等为信息 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的运作，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等其他法律、法规的有关规定 及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定本细则。 苏州宇邦新型材料股份有限公司总经理工作细则 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第二条 总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第二章 总经理、副总经理的任免程序 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理及其他高级管理人 员的产生、任职资格、职权等依据法律、法规及公司章程的规定执行。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员必须专职，不得 在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务。 第六条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务负责人 由总经理提名，董事会聘任。任何组织和个人不得干预公司总 ...

| 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记 及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》， 召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、关于变更公司注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意 注册，公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行了 500.0 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司商品套期保值业务管理制度 第二条 本公司开展商品期货、期权等套期保值业务目的是利用套期保值工 具规避原材料价格波动风险，不得进行投机交易。 第三条 公司商品套期保值业务应当遵循以下原则： 1、公司商品套期保值业务只允许场内市场交易，不得进行场外市场交易； 2、公司商品套期保值业务的交易品种，仅限于与公司生产经营相关的原材 料品种； 3、公司进行商品套期保值业务，在期货、期权市场建立的头寸数量及期货、 期权持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间相匹配； 4、公司及子公司应当以公司法人名义开立套期保值交易账户，不得使用他 人账户或者出借账户给他人进行套期保值业务； 苏州宇邦新型材料股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为引导和规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 商品期货、期权等套期保值业务，有效防范和控制生产经营活动中因原材料价格 波动带来的风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》及《苏州宇邦新型材料股份有 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司对外担保管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司 对外担保管理制度 苏州宇邦新型材料股份有限公司对外担保管理制度 等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范苏州宇邦新型材料股份有限公司及其 全资子公司、控股子公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为其他单位或个人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司子公司的对外担保视同公司行为，不仅应经 ...