苏州宇邦新型材料股份有限公司 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-081 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有面值总额为 44,400 元的"宇邦转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 927 股，占宇邦转债 转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00089%。 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"宇邦转债" 面值总额为 499,955,600.00 元，占"宇邦转债"发行总量的比例为 99.99%。 （四）可转换公司债券转股价格的调整 本次发行的可转债的初始转股价格为 52.90 元/股，调整后的转股价格为 36.94 元/股。 1、2024 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于向下修正"宇邦转债" ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）及《苏州宇邦新型 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对拟 激励对象的名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象 进行了核查，相关公示情况及 ...

制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 第二条 考核原则 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宇邦新材"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，拟实施《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 | 证券简称：宇邦新材 | 证券代码：301266 | | --- | --- | | 债券简称：宇邦转债 | 债券代码：123224 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年九月 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、宇邦新材 2024 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | 证券简称：宇邦新材 | 证券代码：301266 | | --- | --- | | 债券简称：宇邦转债 | 债券代码：123224 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、宇邦新材 2024 年限制性股票激励 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计 未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计未超过公司股本总额的20.00%。 2、2024年限制性股票激励计划激励对象不包括宇邦新材独立董事、监事、单独或合计 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 一、限制性股票激励计划的分配情况 姓名 职务 获授的第二类限 制性股票数量 （万股） 占本激励计划拟 授出全部权益数 量的比例 占 2024 年 9 月 18日股本总额的 比例 蒋雪寒 董事、财务负责人 1.3960 5.42% 0.01% 王斌文 董事 1.0738 4.17% 0.01% 董事会认为需要激励的其他人员 （合计 47 人） 23.3058 90.42% 0.22% 合计 25.7756 100.00% 0.25% 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-075 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2024 年 9 月 14 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 9 月 18 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司 监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 激励公司核心团队诚信勤勉地开展 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-077 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 10 月 9 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 | 明 3 第一章 声 | | | --- | --- | | 释 义 5 | 第二章 | | 基本假设 6 | 第三章 | | 本激励计划的主要内容 7 | 第四章 | | 一、本激励计划的股票来源 7 | | | 二、授出限制性股票的数量及占公司股份总额的比例 7 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 7 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 9 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 9 | | | 本次独立财务顾问意见 15 | 第五章 | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | 二、关于宇邦新材实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 17 | | | 五、关于公司实施本激励计划的财务意见 18 | | | 六、关于本激励计划对宇邦新材持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 18 | ...