中信建投证券股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定，对宇邦新材使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如 下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金 需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公 司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过 6 亿元人民币或等值外币（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可 使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体监事。本次会议 由监事会主席朱骄峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序， 在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提 高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此， 同意公司使用不超过 6 亿元人民币或等值外币（含本数）闲置自有资金进行现金 管理，有效期自公司董事会会议审议通过之日起 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-008 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金 需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公 司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过 6 亿元人民币或等值外币（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可 使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 6 亿元人民币或等 值外币（含本数）。 3、投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宇邦新材"）于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现 ...

中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用超募资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定，对宇邦新材使用超募资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元。募集资金总额为人民 币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为 人民币 611,988,162.81 元。 上述募集资金已划 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 40 million and 42 million yuan, a decrease of 72.25% to 73.57% compared to the same period last year, which was 151.33 million yuan [4]. - The company anticipates a net profit after deducting non-recurring items of between 28 million and 30 million yuan, down 78.70% to 80.12% from 140.87 million yuan in the previous year [4]. - The company incurred approximately 9.3 million yuan in financial expenses related to the issuance of convertible bonds during the reporting period [7]. - Non-recurring gains and losses impacted net profit by approximately 12 million yuan, primarily from government subsidies received [7]. - The specific financial data will be detailed in the 2024 annual report [8]. Industry Trends - The photovoltaic industry is experiencing an increase in installation demand, with a cumulative new installed capacity of 277.17 GW in China for 2024, representing a year-on-year growth of 27.80% [6]. Product Development - The company has launched a new composite welding strip for BC components, which has gained market recognition since late October, with its shipment volume exceeding 3% of total welding strip shipments in the fourth quarter [7]. - The company is focusing on diversifying its product offerings to match various technological routes in the photovoltaic market [7]. Communication and Disclosure - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies in this regard [5]. - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and advises investors to make cautious decisions [8].

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-002 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长肖锋先生 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以 ...

法律意见书 二〇二五年一月 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 意见如下： 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 苏协意字（2025）第0113号 致：苏州宇邦新型材料股份有限公司 上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州宇邦 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 部分募集资金专户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 单位：元 | 户名 | 开户行名称 | 账号 | 注销前专 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 户余额 | | 苏州宇邦新型材 | 中信银行股份有限公 | 8112001012700761230 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | | 料股份有限公司 | 司苏州分行吴中支行 | | | 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运 ...

关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有面值总额为 215,146,100 元的"宇邦转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 5,823,204 股，占宇邦转债转股前公司已发行普通股股份总额的 5.59923%。 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"宇邦转债" 面值总额为 284,853,900.00 元，占"宇邦转债"发行总量的比例为 56.97%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州宇邦新型材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 参会人员：上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 证券事务代表等中高层管理人员 二、本次培训的主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等规则要求，保荐机构结合上市公司典型违规案例，解读了上市公司募集资金运 用及关联交易、重大交易、股份减持等方面的法律法规要求和常见的违规行为， 督促公司及董监高进一步了解上市公司持续督导等方面应承担的责任和义务，增 强规范运作意识。 三、本次培训的成果 通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人等相关人员对规范运作、信息披露、募集资金使用、对 外投资、内幕信息知情人登记管理、对外担保、减持规定等方面所应承担的责任 1 2024 年度持续督导培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— ...