证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-024 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会"）， 现将会议的有关情况通知如下： 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体监事。本次会议 由监事会主席朱骄峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书 列席了本次会议。本次 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。应出席本次 董事会会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长肖锋先生主持， 公司监事会主席和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-017 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东净利润为38,613,008.56元，母公司实现税后净利润35,845,432.46元， 根据法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上可不再提取的原则，本年度提 取法定盈余公积 2,939,202.00 元后公司法定公积金累计额已达到注册资本的 50%。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 485,592,051.51 元，母公司 可供 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,275,659,503.15, representing an 18.59% increase compared to ¥2,762,175,400.54 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 74.49% to ¥38,613,008.56 in 2024 from ¥151,334,668.01 in 2023[24]. - The basic earnings per share fell by 74.66% to ¥0.37 in 2024, down from ¥1.46 in 2023[24]. - The total assets increased by 10.95% to ¥3,444,457,513.68 at the end of 2024, compared to ¥3,104,454,990.52 at the end of 2023[24]. - The company reported a negative cash flow from operating activities of ¥330,288,527.86 in 2024, worsening from a negative cash flow of ¥201,764,476.82 in 2023[24]. - The company achieved a total revenue of 3.28 billion yuan in 2024, representing an 18.59% increase compared to 2.76 billion yuan in 2023[75]. - The interconnect welding strip accounted for 81.98% of total revenue, with a revenue of approximately 2.69 billion yuan, reflecting a 21.19% increase year-on-year[78]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to -¥48,682,841.91, representing -118.45% of total profit[93]. Market and Industry Trends - In 2024, the global new installed capacity for photovoltaic (PV) reached 277.57 GW, representing a year-on-year growth of 28.3%[4]. - The global renewable energy installed capacity is projected to increase by 585GW in 2024, with solar energy contributing 451.9GW, a 32.2% year-on-year growth[36]. - China's photovoltaic industry is expected to add 277.57GW of new installations in 2024, marking a 28.3% increase from the previous year[36]. - The photovoltaic industry experienced a "volume increase and price drop" situation, with polysilicon prices down over 39%, silicon wafer prices down over 50%, battery prices down over 30%, and module prices down over 29%[40]. - The photovoltaic industry is entering a phase of technological iteration and optimization, driven by continuous improvements in efficiency and cost reduction[42]. Company Strategy and Operations - The company is focused on deepening its presence in the PV market and developing new products and technologies related to PV components[4]. - The company operates in the PV industry chain, which includes the research, production, and sales of key products such as soldering strips for battery components[7]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with all board members present for the report's review[4]. - The company has established a strong competitive advantage in the photovoltaic solder strip segment, leveraging its technological capabilities and market experience[48]. - The company aims to provide comprehensive solutions for customers, addressing technical issues related to photovoltaic soldering ribbons to enhance product development[65]. - The company is actively involved in new product development and technological advancements[165]. - The company plans to focus on the "new materials and new energy" industry, aiming to become a world-class supplier of photovoltaic tin soldering strips[117]. Research and Development - The company focuses on the research, production, and sales of photovoltaic tin-coated solder strips, positioning itself as a material supplier in the photovoltaic industry chain[46]. - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing the efficiency and cost-effectiveness of photovoltaic products, including new conductive structures and high-precision copper foils[87]. - Research and development expenses for 2024 amounted to ¥70,657,192.72, a 4.09% increase from ¥67,880,842.47 in 2023, while the R&D expenditure as a percentage of operating income decreased to 2.16% from 2.46%[86][87]. - The company has established a dedicated R&D center focusing on new product development and technology innovation[66]. Risk Management - The company acknowledges potential significant risks in its operations and has outlined corresponding risk management measures[5]. - The company is committed to enhancing its risk management framework by establishing a comprehensive risk control system that includes regular assessments of strategic, market, and credit risks[124]. - The company maintains a robust credit assessment process for its major customers, which are primarily leading photovoltaic module manufacturers, to manage credit risk effectively[136]. - The company is aware of the cyclical nature of the photovoltaic industry and is focused on enhancing its competitiveness and risk resilience through R&D and market expansion[129]. Corporate Governance - The company reported a strict adherence to corporate governance regulations, enhancing internal management and control systems[144]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[147]. - The company ensures equal voting rights for all shareholders, particularly minority shareholders, during general meetings[145]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, integrating shareholder, company, and individual interests to promote sustainable development[149]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 380, with 320 in the parent company and 60 in major subsidiaries[197]. - The company emphasizes a performance-oriented incentive mechanism based on job value and results[198]. - The training system is designed to enhance talent capability progression and organizational efficiency[199]. - The company aims for a 100% certification rate for employees in specialized roles through regular skills certification training[199].

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-012 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 3、转股价格：36.94 元/股 4、转股期限：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日 5、根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公 司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%（即 31.40 元/股），预计可能触发"宇邦转债"转股 价格向下修正条件。若触 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-011 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 同意注销公司全资子公司苏州鑫屹博电子科技有限公司（以下简称"鑫屹博"）， 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详见 2023 年 1 月 19 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》 （公告编号：2023-004）。 近 日 ， 公 司 收 到 苏 州 市 吴 中 区 数 据 局 出 具 的 《 登 记 通 知 书 》 （（3205wzsp05060394）登字[2025]第 04030280 号），对鑫屹博提交的公司注 销登记申请予以登记。至此，鑫屹博的注销登记手续已办理完毕。 本次注销完成后，鑫屹博将不再纳入公司合并 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有面值总额为 215,153,100 元的"宇邦转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 5,823,393 股，占宇邦 转债转股前公司已发行普通股股份总额的 5.59942%。 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 2、未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"宇邦转债"面 值总额为 284,846,900.00 元，占"宇邦转债"发行总量的比例为 56.97%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州宇邦新型材料 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。本次会议由 董事长肖锋先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-009 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于使用超募资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经 营以及确保超募资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置超 募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品。该 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围 内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过人民币 2,000 万元。同时，董事会授权管理层在上述 期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事 宜。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监 ...