| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年6月25日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 "墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目"总投资额为9,995.00万 美元，折合人民币约70,964.50万元，其中预计使用募集资金人民币45,000.00万 元，其余为公司自筹资金投入。公司已编制了详细的可行性研究报告。 具体 ...

第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司对境外下属企业增加投资额的公告》。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年6月18日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的议案 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax） ：（0755）88265537 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整的 法律意见书 信达励字（2024）第 095 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 根据深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达受铭利达委托，担任铭利达 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）项目之专项法律顾问。 根据《中 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司对境外下属企业增加投资额的公告 2、由于匈牙利和墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与 国内存在较大差异，本投资项目在设立及运营过程存在市场环境、运营管理等风 险。由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大 影响。 3、本次披露的项目投资金额为计划数或预估数，存在一定的不确定性，不 代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。 4、本次项目投资资金来源为公司的自筹资金，因本次投资规模较大，资金 能否按期到位存在不确定性。同时，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的 通畅程度将可能使公司承担一定的资金压力和财务风险，在项目建设过程中存在 因资金筹措无法及时到位而导致项目无法实施或实施进度不及预期的风险。 5、本次投资项目的日常经营多采用外币结算， ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年6月18日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 第二届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 2024年6月19日 审议通过了《关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 经审议，监事会认为：公司本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格符 合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市铭利 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月18 日分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的规定及公司2024年第一次临时股东大 会的授权，董事会对本激励计划的授予价格进行相应的调整。现将相关调整内容 公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年3月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动进展 暨部分股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次权益变动的情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董 事长、总经理陶诚先生因解除婚姻关系进行离婚财产分割，将其直接持有的公司 10,874,880股股票分割过户给卢萍芳女士，占公司目前总股本1的2.72%，并拟将 持有的深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"）41.44%的股 权（间接对应公司63,364,770股股票）分割过户给卢萍芳女士。同时，陶诚先生、 卢萍芳女士和卢常君先生签署了《一致行动协议》。本次权益变动后，实际控制 人陶诚先生及其一致行动人（卢萍芳女士、卢常君先生、陶美英女士、陶红梅女 士）合计控制的公司表决权数量不发生变化，公司实际控制人地位不会发生变化， ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为32.95亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为127.76%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"铭利达"）分别 于2024年4月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。 同意公司及子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融 资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供 担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日前 有效，额度在有效期内可循环使用，董事会提请股东大会授权公司财务中心实 施具体事宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,010,183股为基 数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激 励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣 缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有 首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投 资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者 持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进 ...

二、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款以及中国证监 会关于可转换债券发行相关规定，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、 派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时， | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于铭利转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、"铭利转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可［2023］1516号），深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元 ...