| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为30.95亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为120.00%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4 月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。同意公司及 子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融资类型、金 额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保 方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项自公司2023年 年度股东大会审议通过之日起至202 ...

二、会议审议情况 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年5月22日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 审议通过了《关于不向下修正"铭利转债"转股价格的议案》 自2024年4月28日起至2024年5月22日存续期间，公司股票已有十五个交易日 收盘价低于"铭利转债"当期转股价格的85%，已触发"铭利转债"转股价格向 下修 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 2、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于不向下修正"铭利转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"铭利转债"转股价格， 同时自董事会审议通过次日起未来2个月内（自2024年5月23日至2024年7月22日）， 如再次触发"铭利转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一 触发转股价格修正条件的期间从2024年7月23日重新起算，若再次触发"铭利转 债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"铭 利转债"的转股价格向下修正权利。 一、"铭利转债"基本情况 （一）"铭利转债"发行情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于不向下修正铭利转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有 限公司1楼105会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月2 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投 票实施细则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》（下称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规 范性文件以及现行有效的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》" ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16 日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司2024年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的规定及公司2024年第一次临时 股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行相 应的调整。现将相关调整内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年3月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）> ...

第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年5月16日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》 2024年限制性股票激励计划原拟授予217人，其中1名员工因在内幕信息自查 期间买卖公司股票而被取消参与本次激励计划的首次授予资格，9 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票首次授予日：2024年5月16日 2、限制性股票首次授予数量：236.28万股 3、股权激励方式：第二类限制性股票 6、限制性股票首次授予人数：199人 公司于2024年5月16日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划向激励对象 首次授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的相关规定，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，根据公司2024年 第一次临时股东大会的授权，确定以2024年5月16日为首次授予日，以12.16元/ 股的 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年5月16日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》 经核查，监事会认为：本次对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 根据深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达受铭利达委托，担任铭利达 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）项目之专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理 ...