| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年7月25日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于全资子公司与清溪镇人民政府签署<项目投资协 议解除合同>的议案》 基于公司对市场环境的研判 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于全资子公司与清溪镇人民政府签署《项目投资 协议解除合同》的公告 二、投资协议解除的原因 基于公司对市场环境的研判及战略发展布局的调整，经与交易对方友好协商， 广东铭利达向清溪镇人民政府申请取消广东铭利达的新能源精密结构件先进制 造和现代服务平台项目工业用地诉求，暂停该项目工业用地转让事宜。 2024年7月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议决定解除《项 目投资协议》相关事项。 三、终止本次投资对公司的影响 本次广东铭利达和清溪镇人民政府拟签署《广东铭利达科技有限公司新能源 精密结构件先进制造和现代服务平台项目投资协议解除合同》是双方协商一致的 结果，对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资协议签署概述 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞职情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 董事、董事会秘书兼财务总监杨德诚先生的书面辞职报告，杨德诚先生因内部工 作调整需要，申请辞去公司财务总监的职务，原定任期届满日2025年11月10日， 其辞职申请自书面辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后杨德诚先生将继续担 任公司董事、董事会秘书职务。 截至本公告披露日，杨德诚先生未直接持有公司任何股份，其通过宿迁赛晖 企业管理合伙企业（有限合伙）1和宿迁赛跃企业管理合伙企业（有限合伙）2间 接持有公司部分股份。辞任后，杨德诚先生将继续履行任职期间作出的各项承诺， 并严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）2023年 度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，对2023年 深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"铭利转债"，债券代码：123215）回售有关事项进行了核查，核查 情况如下： 一、铭利转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意深圳市铭 利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1516号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券， 期限6年，每张面值100.00元，按面值发行。公司实际向不特定对象发行面 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax） ：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别 代表的全称或含义为： | 简称 | 全称或含义 | | | --- | --- | --- | | 公司 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | | | 本期可转债/铭利 | 号"批准注册，公 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1516 | | | 转债 | 司于 2023 8 月 3 日公开发行的可转换公司债券，债券简称为"铭 | 年 | | | 利转债"，债券代码"123215"。 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于铭利转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 因"铭利转债"回售申报期2024年7月26日至2024年8月1日，投资者回售款 到账日2024年8月8日，而"铭利转债"第一年付息日为2024年8月5日，"铭利转 债"将于2024年8月5日对所有债券持有人（包含回售部分及未回售部分）统一进 行派息。 1、回售价格：100.294元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024年7月26日至2024年8月1日 3、发行人资金到账日：2024年8月6日 4、回售款划拨日：2024年8月7日 5、投资者回售款到账日：2024年8月8日 6、回售申报期内"铭利转债"将暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"铭利转债"持有人有权选择是否进行回售 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于铭利转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司于2024年6月25日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十 五次会议，于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，于2024年7月16日 至2024年7月22日适用简化程序召开"铭利转债"第二次债券持有人会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》。根据《深 圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》的约定，"铭利转债"的附加回售条款生效，公司可转换公司债券持有人享 有一次回售的权利。 1、债券代码：123215 债券简称：铭利转债 2、转股期限：2024年2月19日至2029年8月2日 3、暂停转股日期：2024年7月26日至2024年8月1日 4、恢复转股日期 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于"铭利转债"2024 年第二次债券持有人会议 决议公告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司债券持有人： （一）发行人名称：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）于 2023年公开发行面值总额100,000.00万元的可转换公司债券（以下简称"铭利转 债"）。公司因变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事项适用以简化 程序召集债券持有人会议。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳市铭利达精密技术股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"） 等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为"铭利 转债"的债券受托管理人于2024年7月15日发出《关于适用简化程序召开"铭利 转债"2024年第二次债券持有人会议的通知》，于2024年7月16日至2024年7月 22日召集适用简化程序的"铭利转债"2024年第二次债券持有人会议，现将会议 召开情况及决议公告如下： （二）债券代码：123215 一、债券基本情况 （二）会议召集人：国泰君安证券股份有限公司 （三）债券简称： ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（86 755）88265288 传真（Fax.）：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 "铭利转债"2024年第二次债券持有人会议 的法律意见书 信达专字（2024）第 015 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师对公司"铭利转债"2024 年 第二次债券持有人会议（下称"本次债券持有人会议"）的相关事项进行见证， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（ ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于适用简化程序召开"铭利转债"2024 年第二次债券 持有人会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议、于2024年7月 11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途 及新增募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）于2024年7月11日组 织召开了"铭利转债"2024年第一次债券持有人会议，由于出席会议的债券持有 人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的 二分之一，根据《深圳市铭利达精密技术股份有限 ...