| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年10月28日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 号同方信息港F栋2101"变更为"深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号 同方信息港F栋3202"。 经审议，全体董事一致认为：公司《2024 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 52 | | 第十二章 | 附则 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市铭利达精密机械 有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市 场监督管理局 注册登记 并 取 得 营 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增加投资 以实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司使 用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增加投资以实施募投项目的事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意深圳市 铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1516 号），公司向不特定对象发行 1,000 万张可转换公司债 券，期限 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 控股股东向公司提供借款暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对关于铭利达控股股东向公司提供借款暨关联交易 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 1、为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东深圳市达磊 投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"）拟向公司提供总额度不超过人 民币 1.2 亿元人民币的无息借款。借款额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内，每笔借款的存续期限自发生之日起不超过 12 个月。上述借款将用于公 司补充流动资金，公司可根据资金需要分批借款，额度可循环使用，无需提供保 证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、2024 年 10 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年10月28日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司拟向 公司提供总额度不超过人民币1.2亿元 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事陶诚先生、卢常 君先生、陶红梅女士回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。本 议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东深圳市达磊 投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"）拟向公司提供总额度不超过人 民币1.2亿元人民币的无息借款。借款额度有效期为董事会审议通过之日起12个 月内，每笔借款的 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议同意召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 2、公司董事、监事和高级管理人员； 1、现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押 及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"） 的通知，获悉达磊投资与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）就其 持有的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续， 与澳门国际银行股份有限公司（以下简称"澳门银行"）就其持有的公司部分可 转换公司债券办理了质押手续，现将具体事项公告如下： 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知及证券质押登记 证明； 注：上述股东占公司可转债比例以2024年10月25日中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司债券持有人名册计算所得。 二、股东可转债再质 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分可转换公司债券 解除质押的公告 分公司债券持有人名册计算所得。 2、股东可转债累计质押情况 注：本公告中数据差异原因系四舍五入方式计算造成。 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知； 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日收到公司持股5%以上股东张贤明先生、宿迁赛晖企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"宿迁赛晖"）和宿迁赛跃企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"宿迁赛跃"）的通知，获悉张贤明先生、宿迁赛晖、宿迁赛跃与云南国际信 托有限公司（以下简称"云南信托"）就其持有公司部分可转换公司债券（以下 简称"可转债"）办理了解除质押手续 ...

关于公司控股股东部分可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22 日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"） 与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）就其持有公司部分可转换公 司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 1、本次可转债解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司可转 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押数量 | 可转债比 | 债余额比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （张） | 例（%） | （%） | | | | | 达磊投资 | 是 | 2,000,000 | 58.14 | 23.18 | 2023-9-1 | 2024-10-21 | 云 ...