关于全资孙公司与信丰县人民政府签署《投资协 议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发 生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一 定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 3、项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法 规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不 确定性；本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司 郑重提示投资者理性投资，敬请注意投 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章产生与组成 1 | | 第三章职责权限 2 | | 第四章通知与召开 3 | | 第五章决策程序 4 | | 第六章附则 5 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则适用于董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）部分首次公开发行前已发行股份。自2022年4月8日至2022年5月10日， 公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价28.50元/股，触发了本次解除限 售股东股份锁定期延长承诺的履行条件，本次解除限售的股东持有的股份限售期 为自公司股票首次公开发行并上市之日起18个月（含延长锁定期6个月）。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月10日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕377号）同意注册，并经深 圳证 ...

部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件要求，对铭利达部 分首次公开发行前已发行股份进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕377号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上〔2022〕332号）同意，铭利达首次向社会公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2023年9月6日以通讯 表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由 公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于不向下修正铭利转债转股价格的公告》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陶诚、张贤明、陶红梅、 卢常君、杨 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于不向下修正铭利转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2023年9月6日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价的85%的情形，触发"铭利转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于不向下修正"铭利转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"铭利转债"转股价格， 同时自董事会审议通过次日起未来六个月内（自2023年9月7日至2024年3月6日）， 如再次触发"铭利转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一 触发转股价格修正条件的期间从2024年3月7日重新起算，若再次触发"铭利转债" 转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 本公司2023年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,010,000股为 基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 1日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度利润 分配预案的议案》，公司2023年半年度利润分配方案如下：以截至2023年6月30 日公司总股本40,001.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含 税），合计派发现金红利人民币6,000.15万元（含税）。本 ...

一、"铭利转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可［2023］1516号）核准，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下 简称"公司"）向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额100,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的上市时间为2023年 8月23日，债券简称为"铭利转债"，债券代码为"123215"。 二、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于铭利转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款以及中 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | | | | | | | | 质权人 解除质 | 云南信 | 个 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶诚 | 是 | 271,800 | 100.00 | 2.72 | 否 | 2023-9-1 | | | 资 金 | | | | | | | | | 押登记 | 托 | 需求 | | | | | | | | | 之日 | | | | 陶红 | 是 | 217,000 | 100.00 | 2.17 | 否 | 2023-9-1 | 质权人 解除质 | 云南信 | 个 人 资 金 | | 梅 | | | | | | | 押登记 | 托 | 需求 | | | | | | | | | 之日 | | | | 陶美 | 是 | 217,000 | 100.00 | | | | 质权人 解除质 | 云南 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投 票实施细则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》（下称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规 范性文件以及现行有效的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发 生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（ ...