国泰君安证券股份有限公司 关于召开"铭利转债" 2024 年第一次债券持有人会议的通知 特别提示： 1、根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《深圳市铭利达 精密技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规 则》"）的规定，债券持有人会议对一般事项议案作出决议，经超过出席债券持 有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《会议 规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人 （包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等法律约束力。 根据《募集说明书》《会议规则》的有关规定，债券受托管理人国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）就"铭利转债"2024年第一次债券持 有人会议事项，通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次："铭利转债"2024年第一次债券持有人会议。 （二） 会议召集人：国泰君安证券股份有限公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意 见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求，对铭利达变更部分募集资金用途 及新增募集资金投资项目的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、变更部分募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意深圳市铭 利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1516号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券， 期限6年，每张面值100.00元，按面值发行。公司实际向不特定对象发行面值总 额100,000.00万元可转换公司债 ...

审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议 案》 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年6月25日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，监事会认为：本次变更募集资金事项是公司根据自身发展及现实情 况做出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使 ...

第一章 总则 第一条 为提高深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人 出席现场会议。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年7月11日（星期四）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意深圳市铭利 达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1516号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券，期 限6年，每张面值100.00元，按面值发行。公司实际向不特定对象发行面值总额 100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用(不含税)人民币8,394,122.64元 后，实际募集资金净额为人民币991,605,877.36元。上述募集资金已全部到账， 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的 募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字【2023】第 11112号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理，公司及子公司 与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年6月25日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 "墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目"总投资额为9,995.00万 美元，折合人民币约70,964.50万元，其中预计使用募集资金人民币45,000.00万 元，其余为公司自筹资金投入。公司已编制了详细的可行性研究报告。 具体 ...

第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司对境外下属企业增加投资额的公告》。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年6月18日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的议案 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax） ：（0755）88265537 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整的 法律意见书 信达励字（2024）第 095 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 根据深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达受铭利达委托，担任铭利达 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）项目之专项法律顾问。 根据《中 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司对境外下属企业增加投资额的公告 2、由于匈牙利和墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与 国内存在较大差异，本投资项目在设立及运营过程存在市场环境、运营管理等风 险。由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大 影响。 3、本次披露的项目投资金额为计划数或预估数，存在一定的不确定性，不 代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。 4、本次项目投资资金来源为公司的自筹资金，因本次投资规模较大，资金 能否按期到位存在不确定性。同时，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的 通畅程度将可能使公司承担一定的资金压力和财务风险，在项目建设过程中存在 因资金筹措无法及时到位而导致项目无法实施或实施进度不及预期的风险。 5、本次投资项目的日常经营多采用外币结算， ...