| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）15:00。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月1日上 午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为2023年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 4、转股期限：2024年2月9日至2029年8月2日（如遇法定节假日或休息日延 至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息） 5、截止本公告披露日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自2023年8月16日至2023年8月30日已有10个交易日收盘价低于当期转 股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触 发"铭利转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）核 本公司及董事 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-075 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 2、股东股份累计质押情况 二、其他情况说明 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股比 例 本次解 除质押 前质押 股份数 量 （股） 本次解除质 押后质押股 份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻 结、标记合 计数量 （股） 占已 质押 股份 比例 未质押股份 限售和冻结 合计数量 （股） 占未 质押 股份 比例 张贤 明 40,209,480 10.05% 16,210 ,000 14,560,000 36.2 1% 3.64% 14,560,000 100% 25,649,480 100% 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18 日收到持股5%以上股东张贤明先生的通知，获悉张贤明先生与深圳市中小担小额 ...

关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2023）第 232 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有 限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见 书》"）。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：w ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-074 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年8月17日（星期四）15:00。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月17日上 午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为2023年8月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋21楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-005 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 动类别 | | | | | | □现场参观 | | | □其他____ 参与单位名称 及人员姓名 详见附件参与调研人员名单 时间 2023 年 8 月 16 日 上午 10:30-11:30 地点 电话会议 上市公司接待 董事长、总经理：陶诚先生 人员姓名 董事、董事会秘书、财务总监：杨德诚先生 第一部分 公司介绍 公司 2023 年半年度营业收入 20.68 亿元，同比增长 61.68%， 归属母公司净利润 1.94 亿元，同比增长 57.27%。2023 年半 年度的利润分配方案是：以公司现有总股本 40,001 万股为 基数，向全体股东每 1 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年 8 月 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年半年度报告 1 公司负责人陶诚、主管会计工作负责人杨德诚及会计机构负责人(会计主 管人员)赵海龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,010,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 _ | | | 第二节 公司简介和主要财务 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-067 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2023年半年度报告》及摘要符合法律法 规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》 同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参 考报》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年上半 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-069 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023年9月1日（星期五）下午15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年9月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年9月1日9:15-15:00期 间的任意时间。 （五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 1、 ...