证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-068 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告 经审议，监事会认为：2023年半年度，公司按照《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4日 以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2023年8月14日以通讯表决的 形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚 先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》 及摘要符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铭利达（301268） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏祺 | 联系电话：0755-23970369 | | 保荐代表人姓名：冉洲舟 | 联系电话：0755-23976129 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）。 2、本次利润分配拟以400,010,000股普通股为基数向普通股股东分配2023年 半年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年第 六次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下。 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-073 分配预案如下：以公司现有总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.50元（含税），合计派发现金红利 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司独立董事 一、 关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，我们认为：2023 年上半年，公司已按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专 户存储和使用，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的 情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 综上，我们一致同意公司出具的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 二、 关于公司 2023 年半年度利润分配预案事项的独立意见 经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营状况和未来发展规划， 提出的 2023 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》及《 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-072 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]377号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公 司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332号）同意，深圳 市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A股）4,001万股，每股面值1元，每股发行价为人民币28.50元/股，募集资 金总额为人民币114,028.50万元，扣除各项发行费用人民币9,830.52万元，实际 募集资金净额为人民币104,197.98万元。2022年3月31日，上会会计师事务所（特 殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（上会师报字[2022 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516 号），深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行；公 司实际向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费 用(不含税)人民币8,394,122.64元后，实际募集资金净额为人民币991,605， 877.36元。 上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不 特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（上会师报字【2023】第11112号）。 二、《募集资金专项账户三方监管协议》和《募集资金专项账户四方监管协 议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-066 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-065 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证 监许可[2023]1516 号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称 为"铭利转债"，债券代码为"123215"。 本次可转债发行总额为人民币 100,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元， 共计 10,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 2 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年 8 月 2 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------|---------------------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-004 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者 关系活 | | | | | | □新闻发布会 √路演活动 | | | | 动类别 | | | | | | □现场参观 | | | | | □其他____ | | | | 参与单 位名称 | | | | | 及人员姓名 | 流会的投资者 | | | 时间 2023 年 8 月 2 日 下午 14:00-16:00 地点 网络互动平台："上证路演直播中心" （https://szly.cnstock.com/fbh/301268kzz#wzhd） 董事长、总经理：陶诚先生 上市公 司接待 董事、董事会秘书、财务总监：杨德诚先生 人员姓名 ...

Company Overview - Minglida is a leading enterprise in precision structural components, established in 2004, with a comprehensive process system covering multiple materials and forming methods [2]. - The company has expanded its business into photovoltaic, security, new energy vehicles, and consumer electronics sectors from 2014 to present [2][3]. - In 2023, the company expects to maintain rapid revenue growth [2]. Product and Technology - The main products in the new energy vehicle sector include structural components for the three electric systems (battery structure, motor housing, and electronic control housing) [2]. - The company is focusing on integrated die-casting technology, which is a trend in the new energy and automotive sectors, and has been collaborating with BAIC since 2019 for R&D and mass production [3][4]. - The largest die-casting machine currently has a capacity of 5000 tons [3]. Market Expansion - Future growth is anticipated to come from new customers, with a focus on overseas markets due to higher profit margins and better settlement conditions [4]. - The company has a relatively high market share in photovoltaic and energy storage sectors abroad, while domestic market share has seen significant growth recently [4][5]. - The strategic development plan centers on the new energy sector, continuously deepening relationships with leading customers [4]. Financial Performance - The company expects stable profit margins in overseas markets, benefiting from declining raw material prices and the depreciation of the RMB [5]. - The impact of exchange rate fluctuations is anticipated to be positive due to the high proportion of overseas business [5]. - The overall gross and net profit margins are expected to face pressure in the domestic market due to customer price reduction demands [5]. Production Capacity - The first phase of the Mexican plant was launched in November 2022, with the second phase under construction, aimed at meeting increasing customer demand [5]. - The management of overseas factories is more complex due to local labor protection and legal regulations, but the overall operational costs are higher than domestic [4][5]. Customer Relations - Current business growth is primarily driven by existing customers, but new customer acquisition is expected to become a major growth source in the next two to three years [4]. - The company is actively working to fill talent gaps in its overseas management team by training internal staff and attracting external talent [4].