广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投 票实施细则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》（下称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规 范性文件以及现行有效的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》" ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16 日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司2024年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的规定及公司2024年第一次临时 股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行相 应的调整。现将相关调整内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年3月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）> ...

第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年5月16日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》 2024年限制性股票激励计划原拟授予217人，其中1名员工因在内幕信息自查 期间买卖公司股票而被取消参与本次激励计划的首次授予资格，9 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票首次授予日：2024年5月16日 2、限制性股票首次授予数量：236.28万股 3、股权激励方式：第二类限制性股票 6、限制性股票首次授予人数：199人 公司于2024年5月16日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划向激励对象 首次授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的相关规定，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，根据公司2024年 第一次临时股东大会的授权，确定以2024年5月16日为首次授予日，以12.16元/ 股的 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年5月16日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》 经核查，监事会认为：本次对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 根据深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达受铭利达委托，担任铭利达 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）项目之专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） | | | | 获授的限制 | 占拟授予限制 | 占公司目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 性股票总数的 | 总股本的比 | | | | | （万股） | 比例 | 例 | | 黎家富 | 中层管理人员 | 中国香港 | 3.60 | 1.23% | 0.01% | | 公司（含分子公司）中层管 理人员、核心技术（业务） | | | | | | | 人员及董事会认为需要进行 | | 中国 | 232.68 | 79.39% | 0.58% | | 激励的其他相关员工（共 | | | | | | | 198 | 人） | | | | | | 预留部分 | | | 56.81 | 19.38% | 0.14% | | 小计 | | | 293.09 | 100.00% | 0.73% | 一、限制性股票分配情况 注：①截至本激励计划公告之日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股票数 量累计未超过公司股本总额的 20.00%，上述任何一名激 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为及相关信息披露工作，建立完善有序的投资决策管理机制，有效 防范投资风险，强化风险控制，提高投资收益，维护投资者和公司合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》的有关规定，结合《深圳市铭利达精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指参与供应商新股战略配售、证券回购、 债券投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三 ...

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司可转 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押数量 | 可转债比 | 债余额比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （张） | 例（%） | （%） | | | | | 陶诚 | 是 | 135,900 | 50 | 1.36 | 2023-9-1 | 2024-5-15 | 云南信托 | | 卢常君 | 是 | 108,500 | 50 | 1.09 | 2023-9-1 | 2024-5-15 | 云南信托 | | | 合计 | 244,400 | - | 2.44 | - | - | - | 注：1）上述股东占公司可转债比例以2024年5月15日中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司债券持有人名册计算所得； | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 总额100,000.00万元。 1、证券代码：301268，证券简称：铭利达 2、债券代码：123215，债券简称：铭利转债 3、转股价格：37.67元/股 4、转股期限：2024年2月19日至2029年8月2日 5、截止本公告披露日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自2024年4月28日至2024年5月15日已有10个交易日收盘价低于当期转 股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触 发"铭利转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市 ...