关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5275 号 我们接受委托,对后附的深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"铭利 达")《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） i Certified Public Slocountants (Shocial Shocial Pantnership) 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5275 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 铭利达管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》的规定编制《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与 募集资金专项报 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 海外市场业务在公司战略发展占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要 采用外币结算，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场 风险，公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）拟开展外汇 套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇 率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。本次投资不会影响 公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符 合套期保值相关规定不会影响公司主营业务的发展。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外 汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》， 并经公司第二届董事会 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年4月24日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意， ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求，认真履行各项职责， 依法独立行使职权。监事通过积极列席公司股东大会、董事会会议，对会议议程、 表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司经营决策、财务状况、董事及 高级管理人员的履职情况等进行全面监督，及时掌握公司财务状况以及运作情况， 较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将监事会 2023 年 度的工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议内容 | 会议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公 | | | | | 司债券条件的议案》 | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 | | | | | 券方案的议案》 | | | | | 3、《关于 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 3、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议，现将相关事宜公告如下。 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次分配方案为每10股派发现金红利2.50元（含税）。 2、本次利润分配拟以400,010,131股普通股为基数向普通股股东分配2023年 度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 三、公司履行的决策程序 （一 ...

3.特别风险提示：公司所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除 因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传 递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：低风险、流动性好、安全性高的理财产品。 2.投资金额：不超过人民币21亿元，其中募集资金使用额度不超过11亿元人 民币（含超募资金），闲置自有资金使用额度不超过10亿元人民币。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过人民币2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司拟使用闲置募集资金及闲置自有资 金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]377 号），并经深圳证券交易 所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上[2022]332 号）同意，公司首次公开发行人民 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]377 号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332 号）同意，公 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报 告》全文及摘要已于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 为了让广大投资者进一步了解公司《2023年年度报告》内容及经营情况，公司将 于2024年5月13日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶诚先生，董 事、董事会秘书、财务总监杨德诚先生，独立董事孔于生先生，保荐代表人强强 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 9日(星期四)15：00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入公司的问题征集专题 页面，或扫描下方二维码进入问题征集页面。敬请广大投资者通过全景网系统提 交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 ...

1. 投资种类：公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公 司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。 公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 2.投资金额：授权有效期内任一时点最高金额不超过等值35,000万美元（或 其他等值外币币种）。 3.特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司及子公司"） 开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率 风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但也可能存在汇率 波动风险、内部控制风险、客户违约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风 险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记 ...