证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-019 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2024年3月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《北京 汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规 范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-017 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，将用于实施员 工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超 过人民币 10,000 万元(含)，本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/股(含)，回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内， 具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份 数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 8 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-016 北京汉仪创新科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 拟激励对象提出的异议。 2、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激 励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务 等相关情况。 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规 ...

2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 日公司股本总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 1 | 谢立群 | 中国 | 董事长兼总经理 | 18.00 | 10.00% | 0.18% | | 2 | 周红全 | 中国 | 董事兼副总经理 | 14.00 | 7.78% | 0.14% | | 3 | 马忆原 | 中国 | 董事兼副总经理 | 8.00 | 4.44% | 0.08% | | 4 | 陈金娣 | 中国 | 董事兼副总经理 | 8.00 | 4.44% | 0.08% | | 5 | 陈晓力 | 中国 | 财务总监兼副总经理 | 8.00 | 4.44% | 0.08% | | 6 | 练源 | 中国 | 董事会秘书兼副总经 | 8.00 | 4.44% | 0.08% | | | | | 理 | | | | | 7 | 张弛 | ...

证券简称：汉仪股份 证券代码：301270 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京汉仪创新科技股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 二〇二四年三月 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》的有关规定而制 定。 二、本激励 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel： +86 10 6563 7181 传真 Fax： +86 10 6569 3838 电邮 Email： beijing@tongshang.com 网址 Web：www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)之 法律意见书 致：北京汉仪创新科技股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")是经中华人民共和国北京市司法局 批准成立，具有合法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题出具法律 意见。现本所接受北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"汉仪股份"或"公 司")的委托，就公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"本 计划")相关事宜担任专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国 ...

证券简称：汉仪股份 证券代码：301270 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京汉仪创新科技股份有限公司 二〇二四年三月 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》的有关规定而制 定。 二、本激励计划采取的激 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-016 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:00 以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，根据有关规 定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:00 （2 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-014 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月11日以书面方式送达全体监事。 会议于2024年3月18日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，公司监事会认为： （1）公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024年激励 计划（草案）》"）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-015 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事苗丁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人苗丁符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据北京汉仪创新 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉仪股份"）其他独立董事的委托，独立 董事苗丁作为征集人就公司拟于2024年4月3日召开的2024年第一次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事苗丁，其基本情况如下： 苗丁先生，1982年4月出 ...