东方证券股份有限公司关于北京汉仪创新科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》的披露，公司首次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下 项目： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 预计投资资金 | 预计募集资金 使用额 | 建设期（年） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汉仪字库资源平台建设项目 | 20,898.12 | 20,898.12 | 3 | | 2 | 上海驿创信息技术有限公司研发 中心升级建设项目 | 11,828.61 | 11,828.61 | 3 | | 3 | 营销服务信息化系统建设项目 | 5,917.14 | 5,917.14 | 3 | | 4 | 补充营运资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | | | 合计 | 53,643.87 | 53,643.87 | - | 三、募集资金使用及存放情况 （一）截至 2025 年 8 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下： （二）截至 2 ...

对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 1 北京汉仪创新科技股份有限公司 2 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 第八条 虽不符合本制度第七条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作 关系的申请担保人且风险较小的，经公司董事会或经股东会依《公司章程》 之规定权限审议通过后，可以为其提供担保。 第九条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东会表决前，应当掌握债 务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。 第十条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制 人及其关联方方应当提供反担保。 第十一条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容： （一）企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证 明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等； （二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容； （三）近三年经审计的财务报告及还款能 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 防范关联方资金占用管理制度 (2025 年 9 月) 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第三条 公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用上市 公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资 款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用， 也不得互相代为承担成本和其他支出。 1 第四条 控股股东、实际控制人及其关联人不得以下列方式占用公司资金： 控股股东、实际控制人不得以"期间占用、期末归还"或者"小金额、多批 次"等形式占用公司资金。 2 第一章 总 则 第一条 为了建立防范关联方占用北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于进一步 做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、法规以及规范性文 件和《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司董事会制订本管理制度。 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 募集资金管理办法 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 1 第一条 为加强、规范北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市 公司")募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管 理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》》等相关法律、法规和规范性文件，以及《北京汉仪创新 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实 际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 上市公司会计部门应当对募集资金的使用情况 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 章程 （2025 年 9 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | | 第二节 | 内 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第一条 为完善北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，保障董 事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会能够高效规范运作和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作规则》"）、《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他法律法规的规定，修订本议事规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，按照法律法规、规范性文件、 《公司章程》和本规则的规定，履行其职责。董事会应确保公司遵守法 第三条 律法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。 第六条 董事会成员人数、组成 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 1 第一条 为规范北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规以及规范性文件和《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司董事会制订本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项。 公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决； （ ...

2 第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司独立董事中至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级会计专业职称或注册会计 师资格的人士）。 第七条 独立董事在任职后出现不符合独立性条件或任职资格的，应当立即停止履职 并辞去职务。独立董事被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事 所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会 计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。独立董 事在任期届满前被解除职务并认为解除职务理由不当的，可以提出异议和理 由，公司应当及时予以披露。 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求，参加其组 织的培训。 第九条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必须的法律、会计或经济等工作经 验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）有关法律、 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 9 月) 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、公司章程 及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第一章 总 则 股东会决议及法律意见书应当在股东会结束当日在符合条件媒体披露。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律、行政 法规、公司章程及本议事规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 股东权利。 第一条 为维护北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司全体股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 （一）符合国家和省市产业政策； 1 第一条 为了加强北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规以及规范性文件和 《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司董事会制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）其他投资。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则： 第二 ...