证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-035 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月16日以书面方式送达全体监事。 会议于2024年4月23日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及 ...

公司简称：汉仪股份 证券代码：301270 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票的首次授予情况 8 | | 六、独立财务顾问意见 10 | | （一）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异情 | | 况 10 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 10 | | （三）本次限制性股票的授予日 11 | | （四）对公司实施股权激励计划的财务意见 11 | | （五）结论性意见 11 | | 七、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 一、 释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五） ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核实意见（截至首次授予日） 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2024 年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）和《北 京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激 励计划》首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《上市规则》第 8.4.2 条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （4）具有《公 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 4、预留部分的激励对象在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表 明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相 关信息。 二、首次授予的激励对象中，中层管理人员及核心骨干员工人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 胡达胜 | 中层管理人员及核心骨干员工 | | 2 | 马德光 | 中层管理人员及核心骨干员工 | | 3 | 冷怀晶 | 中层管理人员及核心骨干员工 | | 4 | 郑智展 | 中层管理人员及核心骨干员工 | | 5 | 邵龙 | 中层管理人员及核心骨干员工 | 1 | 6 | 李佳炜 | 中层管理人员及核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 7 | 张一路 | 中层管理人员及核心骨干员工 | | 8 | 邱献虎 | 中层管理人员及核心骨干员工 | | 9 | 章伟希 | 中层管理人员及核心骨干员工 | ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel： +86 10 6563 7181 传真 Fax： +86 10 6569 3838 电邮 Email： beijing@tongshang.com 网址 Web： www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的 规定和中国律师行业公认的业务标准和道德规范，本着审慎性及重要性原则对 本激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1 1. 本所在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所提供了本 所认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重 大遗漏之处。 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-034 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 4 月 23 日为 首次授予日，向符合授予条件的 63 名激励对象授予 166.50 万股第二类限制性 股票，授予价格为每股 16.14 元。 公司董事谢立群、周红全、马忆原、陈金娣为2024年限制性股票激励计划首 次授予的激励对象，对本议案回避表决。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 公告》。 本公司及董事会全体成员保 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2、募集资金使用及结余情况 单位：万元 | 募集资金总额 | | 64,200.00 | | --- | --- | --- | | 项目 减：发行费用 | 金额 | 6,251.13 | | 募集资金净额 | 57,948.87 | | --- | --- | | 减：累计已投入募投项目金额 | 23,519.54 | | 减：购买理财产品 | 24,493.20 | | 银行手续费支出 | 0.04 | | 加：募集资金利息收入及理财收益 | 934.87 | | 募集资金期末余额 | 10,870.96 | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为北 京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报 告。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。大信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为北 京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）首次公开发 行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，对公司 实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 深圳证券交易所： 一、本次培训的基本情况 2024 年 4 月 19 日，东方投行保荐代表人张玥对公司实际控制人及董事、 监事、高级管理人员、证券部及财务部相关工作人员进行了培训。 二、参加本次培训的人员和培训地点 参加本次培训的人为公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员、证券部 及财务部相关工作人员。本次培训的地点为汉仪股份会议室。 三、本次培训的内容 本次培训的内容主要包括：上市公司募集资金管理规范要求；上市公司规范 运作和上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范和减持要点。 四 ...

一、公司经营范围变更情况 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-028 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于变更经营范围以及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围以及修订<公司 章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 因业务发展需要，公司经营范围拟由："许可项目：第二类增值电信业务； 广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数 字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬 件及辅助设备批发；专业设计服务；平面设计；工业设计服务；货物进出口； 技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品批 发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）； ...