第二条 公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例高于30%时，股 东会就选举两名以上董事进行表决，实行累积投票制。公司控股股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例低于30%时，可以不实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持的每一有 效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票 权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可 以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票 给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 汉朔科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《汉朔科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章 ...

汉朔科技股份有限公司 董事会议事规则 （五）董事长认为必要时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 第三条 董事会下设证券事务部门为董事会的日常办事机构。证券事务部门 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理 董事会的日常事务。 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第一条 为了进一步规范汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文 件及《汉朔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第四条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董 事长1名。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第五条 董事会行使下列职权： 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联 ...

汉朔科技股份有限公司 1 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第五条 除本章第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地 提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用： 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用汉朔科技 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及以及《汉朔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指控股 股东、实际控制人及其他关联 ...

汉朔科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （高翔） 各位股东及股东代表： 本人作为汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 高翔先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002年7 月至2005年5月，任北京中科大洋科技发展股份有限公司工程师；2005年6月至 2008年5月，任深圳市海思半导体有限公司产品开发负责人；2008年6月至2014年4 月，任特艺（中国）科技有限公司产品开发负责人；2014年4月至今，任众趣（ 北京）科技有限公司董事长兼经理；2018年10月至今，任众易趣达（北京）科技 有限责任公 ...

汉朔科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进汉朔科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效 保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《汉朔科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 第五条 公司董事会成员中至少要有1/3的独立董事，其中至少包括一名会 1 计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件： （ ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3817 | 0.4443 | -14.09 | | | 每股净资产（元） | 9.21 | 0 | 0 | 0 | | 每股公积金(元) | 4.34 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 3.52 | | 0 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.81 | 9.74 | 0.72 | 9.24 | | 净利润(亿元) | 1.5 | 1.69 | -11.24 | 1.36 | | 净资产收益率(%) | 4.85 | | 0 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 171.99万股，累计占流通股比： 5.41%，较上期变化： 171.99万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | ...

汉朔科技股份有限公司 2024 年度外汇套期保值业务投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2024 年度外汇套期保值业务投资情况进 行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇套期保值业务投资审议批准情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开了第 二届董事会第三次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开了 2023 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为规避和防范汇率或利率 风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，同意公司 及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金在折合人民币 36 亿元或外币同等 价值额度内（额度内可循环使用）开展外汇套期保值业务，额度有效期为自股东 大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 二、2024 年度公司外汇套期保值业务投资情况 单位：万元 | 衍生品 | 初始投资 | | 本期公 允价值 | 计入权益 的累计公 | ...

汉朔科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-021 特别提示： 1、汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"，与其子公司合称"本集团"） 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求作出的变更。 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更不会对本集团财务状况及经营成果产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因和时间 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司按照 上述规定，自 ...

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汉朔科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1661号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票4,224.00万股，毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）于2025年3月6日审验并出具的《验资报告》（毕马 威华振验字第2500266号），公司股票于2025年3月11日在深圳证券交易所 创业板上市。 公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由38,016.00万元变更为 42,240.00万元，公司股份总数由38,016.00万股变更为42,240.00万股，公司 类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-012 二、拟购买董责险履行的审议程序 汉朔科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议了《关于购买董监高 责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司 治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董 监高责任保险（以下简称"董责险"）。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述方案权限内授权公司 管理层及其授权代表办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他 相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及 聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等）。续保或者重新投保在上述保险方 ...