证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-018 汉朔科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务基本情况： （1）交易目的：为有效规避和防范汇率风险等外汇市场风险，降低汇率大 幅波动对公司经营业绩的不利影响，汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业 绩的影响，增强财务稳健性。 （2）交易品种/工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 （3）交易场所/对手方：经监管机构批准，具有外汇套期保值业务经营资格 的银行等金融机构。 （4）交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务交易金额为不超过人民币 40 亿元（或等值外币）。在使用额度范围内，资金可以循环滚动使用。 2、审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议和 第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 该事项尚 ...

汉朔科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （二）资金来源 公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金 或银行信贷资金从事该业务的情形。 （三）交易额度、期限及授权 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司产品以境外销售为主，出口主要结算货币为欧元、美元、澳元、英镑等， 随着公司海外业务的发展，汇率波动将对公司业绩造成一定影响。为规避和防范 汇率风险等外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩的不利影响，公司 在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务能 通过金融工具对冲外汇风险，进一步提高应对外汇汇率波动风险的能力，更好地 规避和防范外汇汇率波动风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，增强财务稳健 性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）币种及业务品种 公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有欧元、美元、澳元、英镑等。公 司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 公司拟开展不超过人民币 4 ...

特别风险提示： 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟申请担保总额度 预计为不超过人民币 250,000 万元（含），为资产负债率超过 70%的子公司担保 金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表 范围内的全资子公司的担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注投 资风险。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营需要，提高工作效率，公司拟 为合并报表范围内部分全资子公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限 于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及 日常经营需要提供担保，担保方式包括但不限于履约担保、产品质量担保等。预 计担保总额度不超过人民币 250,000 万元（含），在该额度范围内可循 ...

环境、社会 汉朔科技股份有限公 司 与公司治理（ESG）报告 目录 Content 前言 报告说明 董事长致辞 关于汉朔科技 亮点绩效 1.1 1.2 1.3 1.4 可持续发展管理 ESG战略和管理 利益相关方参与重要性议题识别 2.1 2.2 治理篇 公司治理 风险管理 道德与诚信 3.1 3.2 3.3 社会篇 | 3 | 4 | | --- | --- | | 5 | 6 | TWO 10 13 THREE 以客户为中心 赋能人才管理 合作伙伴共建 4.1 4.2 4.3 环境篇 环境合规管理 气候应对 绿色运营 循环经济 5.1 5.2 5.3 5.4 附录： 附录：关键绩效表 附录：A股可持续报告指标索引（对应框架参考之九、对标索引表） 附录：GRI标准指标索引（对应框架参考之九、对标索引表） 附录：意见反馈 ｜www.hanshow.com ｜ Copyright © 2025 Hanshow Technology Co., LTD. All rights reserved. ONE | 18 | 21 | | --- | --- | | 26 | | FOUR | 32 | | --- | | ...

关于汉朔科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为汉朔科技股份有限公司（以 下简称"汉朔科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司2024年度内部控制评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 汉朔科技 2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2024年 12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 二、 内部控制评价 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-011 汉朔科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 根据《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金使用计划，以及公司第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过的《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金 额进行调整后的募集资金使用计划如下： 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，项目投资资金不足部分由公司 通过自有或自筹资金等方式解决。 三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排 为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目 进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计 15,241.80 万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投 项目的自筹资金金额为 12,894. ...

汉朔科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。 对公司经营情况及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了 公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高 级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会会议召开情况如 下： | 召开时间 | | 召开届次 | 审议事项 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 情况 | | 2024 | 年 1 | 第二届监事会 | | | | 月 23 | 日 | 第二次会议 | 1.审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。 | 通过 | | 2024 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-013 汉朔科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第二届 董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议 案》，审议了《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》，全体董事回避 表决；于2025年4月23日召开了第二届监事会第九次会议，审议了《关于2025年度 公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。其中《关于2025年度公司董事 薪酬和津贴方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交 公司股东大会审议。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 1、董事薪酬和津贴方案 （1）在公司任职的非独立董事 在公司担任管理职务的董事根据在公司担任的具体管理职务，按照相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事津贴。 公司职工董事在公 ...

汉朔科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关要求，汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事高翔先生、顾延珂先生、王志平先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事高翔先生、顾延珂先生、王志平先生的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 汉朔科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-006 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》 汉朔科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过书面方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席赵建国先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告》全文及其摘要的 编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合 中国证监会和深圳证券交易所 ...