4月28日晚，金道科技（301279）(301279.SZ)发布了2024年年度报告，2024年度，金道科技实现营业收 入6.21亿元，同比减少4.58%；实现归母净利润4269.95万元，同比减少13.04%；实现扣非净利润4103.94 万元，同比减少10.54%。2024年公司经营业绩有所下滑，公司表示主要系营收同比略有下滑且募投项 目投产导致折旧等费用提升所致。 同日，金道科技披露了2025年一季度报告，公司一季度实现营业收入1.76亿元，同比增长10.05%；实现 归母净利润1465.99万元，同比增长66.39%；实现扣非归母净利润1353.68万元，同比增长55.92%。2025 年一季度，公司业绩得到修复，呈现了良好的上涨趋势。 金道科技深耕叉车变速箱行业多年，产品品类齐全、质量可靠，是我国首批进入叉车变速箱领域的民营 企业之一，也是国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司。公司围绕叉车变速箱已掌握了一套完整的 核心技术体系，包括噪音分析与控制技术(NVH)、齿轮优化设计技术、电液控制技术(TCU)、机电一体 化控制技术等；同时，形成了核心突出、品类完善的变速装置及其零配件产品结构体系，其中，核 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 26 日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的公告》（公告编号：2025-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-028 | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 起 ...

一、个人基本情况 本人徐维栋，1975 年 3 月出生，民革党员。1998 年 7 月毕业于江西财经大学 投资金融系投资经济管理专业、经济信息系经济信息管理专业（第二专业），取 得双专业学士学位。现为注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、一 级造价工程师，高级会计师。1998 年 10 月进入绍兴会计师事务所工作（绍兴天 源会计师事务所有限责任公司的前身）；2000 年担任绍兴天源会计师事务所审计 二部副主任；2003 年 4 月担任业务一部主任，并成为绍兴天源会计师事务所有限 责任公司董事；2021 年 9 月，任绍兴天源会计师事务所有限责任公司所长助理； 2023 年 3 月至今任绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长。 浙江金道科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐维栋） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 ...

浙江金道科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑磊） 一、个人基本情况 本人郑磊，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007 年 9 月至 2009 年 7 月任中国人民大学法学院博士后研究人员，2009 年 8 月至今 任浙江大学法学院副教授；2017 年 10 月至 2023 年 10 月担任浙江亿田智能厨电 股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2021 年 2 月担任杭州华旺新材料科技股 份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今担任宁波联合集团股份有限公司独立董 事；2020 年 11 月至今担任上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今任公司独立董事；2021 年 8 月至 2023 年 9 月，任杭州淘粉吧网络技术股 份有限公司独立董事。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的 股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券 交易所上 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-027 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 同意于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议，同意召开公 司 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-018 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 26 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表 决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据 2024 年监事会的工作情况，监事会制定了《2024 年度监事会工作报 告》，内容包括 2024 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2024 年内有关 事项的核查意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 浙江金道科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证 ...

浙江金道科技股份有限公司 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-017 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 26 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合 的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过 电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所作的《2024 年度总经理工作 报告》后认为，该报告客观总结了公司管理层 2024 年度落实董事会各项决议、 完成主 ...

一、履行的审批程序 （一）审计委员会意见 第三届董事会审计委员会第四次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分 配及资本公积转增股本预案从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股 东的利益和未来发展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该 议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-019 浙江金道科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分 配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会认为：本次利润分配及 资本公积转 ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—80 页 四、附件………………………………………………………… 第 81—85 页 天健审〔2025〕6349 号 浙江金道科技股份有限公司全体股 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 天健审〔2025〕6619 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金道科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供金道科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金道科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金道科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...