关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-038 浙江金道科技股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2025 年度财务审计机构。公司董 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2025-037 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事辞职暨选举职工董事及调整董 事会审计委员会委员的议案》，2025 年 7 月 4 日公司职工代表大会通过民主选 举，选举朱伟刚先生为第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会提名， 董事会同意朱伟刚先生同时接任审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下： 一、董事辞任情况 公司董事会于近日收到金晓燕女士递交的书面辞职报告，因个人原因，金 晓燕女士辞去公司第三届董事会董事、同时一并辞去第三届董事会审计委员会 委员职务。金晓燕女士系任期届满前离职，原定任期为公司第三届董事会届满 之日止。辞去上述职务后，金晓燕女士不再担任公司任何职务。 鉴于金晓燕女士辞职后将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数 七名，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并授权办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的议 案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况如 下： 一、变更注册资本、修订《公司章程》及相关制度的原因 1、变更公司注册资本 公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司 总股本由 100,000,000 股增加至 129,738,973 股，相应公司注册资本将由人民 币 100,000,000 元增加至人民币 129,738,973 元，因此需要对公司注册资本进 行变更。 2、修订《公司章程》及制定、修订相关制度 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-034 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议 于 2025 年 7 月 5 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限 公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本次董 事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 25 日通过电子邮件、电话、短 信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变 更登记的议案》 公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积 转增股本预案的议案》，以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 10 ...

Group 1 - The company held its third board meeting on July 5, 2025, with all seven directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The board approved a proposal to change the registered capital and amend the Articles of Association, resulting in an increase in total share capital from 100 million shares to approximately 129.74 million shares after a capital reserve conversion [1] - The company will no longer have a supervisory board, with its functions transferred to the audit committee of the board, and relevant rules will be amended accordingly [2] Group 2 - The board approved the election of Zhu Weigang as a representative director from the employee representative assembly, following the resignation of Jin Xiaoyan due to personal reasons [5] - The company plans to reappoint Tianjian Accounting Firm as the auditing institution for the year 2025, pending approval at the upcoming extraordinary general meeting [7] - The board proposed to hold the 2025 first extraordinary general meeting on July 23, 2025, with all seven votes in favor of the proposal [7]

浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，同意于 2025 年 7 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将具体 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-039 2、股东大会的召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议，同意召开公 司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2025 年 7 月 23 日。其中，通过深圳证券交易 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-035 浙江金道科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议 于 2025 年 7 月 5 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限 公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表决。 本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 25 日通过电子邮件、电话、 短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2025 年度审计机构符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 公告》（公告编号：2025-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，且部分理财产品到期赎回，现 就相关事宜公告如下： | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]119 号)，浙江金道科技股份有 限公司(以下简称"公司") 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.20 元，募集资金总额为 人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 74,022,764.83 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币 705,977,235.17 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。上述募集资 金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与中国工商银 行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股 份有限公司绍兴市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专 户三方监管协议》。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 公告》（公告编号：2025-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，且部分理财产品到期赎回，现 就相关事宜公告如下： | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | ...