证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-075 浙江金道科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后续 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格为不超过 25 元/ 股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-015）和 ...

浙江金道科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江金道科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-072 【2024 年 8 月】 1 浙江金道科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 投资者予以关注。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人金言荣、主管会计工作负责人林捷及会计机构负责人(会计主 管人员)金莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见 "第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请 公司在生产经营中可能面临客户集中度较高的风险、国际客户开发的不利 风险、公司未来规模迅速扩张引致的管理风险，有关风险因素及应对措施内 容已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 公司面临的风 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-074 浙江金道科技股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为： | | 金额（万元） | | --- | --- | | 项目 | | | 实际募集资金净额 | 70,597.72 | | --- | --- | | 减： 超募资金永久补充流动资金 | 22,800.00 | | 置换预先投入募集项目资金 | 24,088.68 | | 上市后直接投入募集项目资金 | 19,129.03 | | 手续费 | 0.33 | | 募投项目节余资金永久补充流动资金 | 2,037.27 | | 加：利息收入 | 1,308.61 | | 应结余募集资金余额 | 3,851.02 | | 实际结余募集资金 | 3,868.67 | | 差异【注】 | 17.65 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 2 三、公司及股东承诺事项履行情况 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金道科 ...

证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-068 浙江金道科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后续 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格为不超过 25 元/ 股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-015）和 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-064 浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2024 年 7 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 8 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-067 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董 事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事组成第三届董事会、监事会。同日，公司召开第三届董事 会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长 、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人 员。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 1、非独立董事：金言荣先生（董事长）、金刚强先生、金晓燕女士、 唐伟将先生； 2、独立董事：徐维栋先生、郑磊先生、张新华先生。 公司第三届董事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司第三届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法规和其他规范 性文件以及《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-065 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限公 司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式 进行。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次董事会应参加 表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举 金言荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满为止。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-066 浙江金道科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《浙江金道科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 8 日 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限 公司会议室召开，以现场投票的方式进行表决。本次会议经全体监事一致同意 豁免会议通知时间要求。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举徐德 良先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 ...