一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-004 浙江金道科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风 险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的 相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事项对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并提出了具体的填补回 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 浙江金道科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 金道科技 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 为提升浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"、"公司"）的 核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性 分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 30,572.30 万元 （含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将全部投资于以下项目： 若本次实际募集资金无法满足上述项目拟投入募集资金需要，在上述募集资 金投资项目的范围内，公司董事会可根据募集资金投资项目进度及资金需求等实 际情况，适当调整前述项目的募集资金投入顺序及投入金额，募集资金不足部分 由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施的重要性、 紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，先行投入部分在本次发行募集资金 到位之后以募集资金予 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供金道科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金道科技公司发行可转换公司债 券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金道科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 天健审〔2026〕35 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）管 ...

浙江金道科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 浙江金道科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 二〇二六年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 债券持有人的权利与义务 | 2 | | 第三章 | 债券持有人会议的权限范围 | 2 | | 第四章 | 债券持有人会议的召集 | 3 | | 第五章 | 债券持有人会议的议案、出席人员及其权利 | 6 | | 第六章 | 债券持有人会议的召开 | 8 | | 第七章 | 债券持有人会议的表决、决议及会议记录 | 9 | | 第八章 | 附则 12 | | 浙江金道科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券之债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议 的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管 理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等法律、法 ...

Core Viewpoint - The engineering machinery sector experienced a slight decline of 0.23% on January 15, with Shaoyang Hydraulic leading the losses, while the Shanghai Composite Index fell by 0.33% and the Shenzhen Component Index rose by 0.41% [1] Group 1: Market Performance - The closing price of Shaoyang Hydraulic was 48.09, reflecting a significant drop of 12.32% with a trading volume of 199,800 shares and a transaction value of 985 million [2] - The top gainers in the engineering machinery sector included Tietuo Machinery, which rose by 6.01% to a closing price of 26.47, with a transaction value of 220 million [1] - The overall trading volume in the engineering machinery sector showed a net inflow of 53.06 million from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 156 million [2] Group 2: Individual Stock Performance - Hai Lun Zhe saw a net inflow of 73.94 million from institutional investors, despite a retail outflow of 66.68 million, closing at 7.70 with a 3.77% increase [3] - Tietuo Machinery had a net inflow of 60 million from institutional investors, with a retail outflow of 1.81 million, indicating strong institutional interest [3] - The stock of Hengli Hydraulic closed at 112.64, down by 1.37%, with a net inflow of 13.06 million from institutional investors [3]

证券日报网讯 1月13日，金道科技发布公告称，近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 发布《关于对浙江省认定机构2025年认定的高新技术企业进行备案的公告》，公司被列入《浙江省认定 机构2025年认定报备的高新技术企业备案名单》，通过了高新技术企业的认定，证书编号为 GR202533008012，发证时间为2025年12月19日，有效期三年。本次认定系公司原高新技术企业证书有 效期满后所进行的重新认定。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯1月13日，金道科技（301279）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月9日， 公司股东总数为8621户。 ...

格隆汇1月13日丨金道科技(301279.SZ)在投资者互动平台表示，公司以聚焦主业为基础，在服务好国内 优质客户的同时加快推进与海外客户的合作进程。目前已与丰田、凯傲集团、三菱重工、斗山、克拉 克、永恒力、海斯特、现代等品牌客户开展了合作。公司目前暂未在境外建厂。 ...

格隆汇1月13日丨金道科技(301279.SZ)在投资者互动平台表示，公司以聚焦主业为基础，在服务好国内 优质客户的同时加快推进与海外客户的合作进程。目前已与丰田、凯傲集团、三菱重工、斗山、克拉 克、永恒力、海斯特、现代等品牌客户开展了合作。公司目前暂未在境外建厂。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Jindao Technology (301279.SZ) has been recognized as a high-tech enterprise by the Zhejiang Provincial Recognition Authority for the year 2025, following the expiration of its previous certification [1] - The certification number for the high-tech enterprise recognition is GR202533008012, and it was issued on December 19, 2025, with a validity period of three years [1] - This recognition is part of the company's ongoing efforts to maintain its status as a high-tech enterprise, which is crucial for its competitive positioning in the industry [1]