证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-063 浙江金道科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后续 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格为不超过 25 元/ 股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-015）和 ...

证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注并核实的相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 一、股票交易异常波动的具体情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及通讯等方式，对 公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进 行了核实，现将有关情况说明如下： 浙江金道科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：301279； 证券简称：金道科技）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 6 月 25 日、2024 年 6 月 26 日）内收盘价涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-061 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的 更正公告 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可 | | --- | --- | --- | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 累积投票提案（提案1.00、2.00、3.00为等额选举） | | | 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》 | 应选人数4人 | | 1.01 | 选举金言荣先生为第三届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举金刚强先生为第三届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举金晓燕女士为第三届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举唐伟将先生为第三届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》 | 应选人数3人 | | 2.01 | 选举徐维栋先生为第三届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举郑磊先生为第三届 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 浙江金道科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张新华作为浙江金道科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金道科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

浙江金道科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金道科技股份有限公司董事会现就提名张 新华先生为浙江金道股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金道科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金道科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

浙江金道科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金道科技股份有限公司董事会现就提名徐 维栋先生为浙江金道股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金道科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过浙江金道科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

浙江金道科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人郑磊作为浙江金道科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金道科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-056 浙江金道科技股份有限公司 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司监事会同意提名徐德良先生、朱水员先生为公司第 三届监事会非职工代表监事候选人。 为确保监事会的正常运作，在第三届监事会非职工代表监事就任前，公司 第二届监事会非职工代表监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股 东大会审议通过之日起三年。 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会 议于 2024 年 6 月 17 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股 ...

浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 3、综上所述，我们一致同意提名徐维栋先生、张新华先生、郑磊先生为公 司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交至公司第二届董事会第二 十二次会议审议。 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，我们作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员， 现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历、资格证书等相关资料，我们认为： 1、公司独立董事候选人徐维栋先生、张新华先生、郑磊先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职条件，上述候选人均已取得 独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上市 公司独立董事的履职能力； 2、公 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-059 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 6 月 17 日在会议室召开职工代表大会选举第三届 监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 浙江金道科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 18 日 附件： 一、第三届监事会职工代表监事候选人简历 周建钟先生：1975 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、 工程师。2012 年 12 月至 2016 年 12 月任绍兴金道齿轮箱有限公司制造部副 部长兼齿轮车间主任；2016 年 12 月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙 江金道科技股份有限公司工程部部长兼齿轮车间主任；2018 年 7 月至今任公 司职工监事。 截至本公告日，周建钟先生未直接持有公司股份，持有公司员工持股平 台绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）4.44%的份额，绍兴金益投资管理 合伙企业（有限合 ...