浙江金道科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范 运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江金道科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工董事。 设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设秘书一 人，由董事长提名，董事会聘任。 第四条 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，依照 公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会工作规程由董事会负责制定。 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以 成为审计委员会成员。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任 召集人。但是国 ...

浙江金道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）和《浙江金道科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文 件，制定本制度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 ...

外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 浙江金道科技股份有限公司 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》及《浙江金道科技股份有限公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 - 1 - 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司开展的外汇套期保值业务。子 公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律法规、规范性文件 的规定，还应遵守本制度的相关规定。 ...

浙江金道科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集基金的投向，不得变 相改变募集资金用途。 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"规范运作指引"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江金道 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 ...

浙江金道科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在浙江金道科技股份有限 公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）、《浙江金 道科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。其中，（四）、（五）、（六） 和（七）事项经全体独立董事过半数通过后，方可提交公司董事会审议。独立董 - 1 - （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； ...

第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障 股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《浙 江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 浙江金道科技股份有限公司 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 ...

浙江金道科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子 公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）有关法律、法规以及 《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权数额，依 法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对 公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从组织、财务、经营 ...

浙江金道科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 浙江金道科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江金道科技股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《浙江金道科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，独立董事占 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，当选委员须经全体董事半数以上表决通过。 第五条 战略委员会设召集人一名,若公司董事长当选为战略委员会委员，战 略委员会召集人由董事长担任。 第六条 战略委员会任期 ...

浙江金道科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江金道科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事，下同）及管理层的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪 酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占2名。由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，当选委员须经全体董事 半数以上表决通过。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本规则规定补足委员人数。 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《浙江金道科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第 ...

浙江金道科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发 挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》《规范运作指引》及《公 司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任 上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 1 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限 ...