证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2025-037 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事辞职暨选举职工董事及调整董 事会审计委员会委员的议案》，2025 年 7 月 4 日公司职工代表大会通过民主选 举，选举朱伟刚先生为第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会提名， 董事会同意朱伟刚先生同时接任审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下： 一、董事辞任情况 公司董事会于近日收到金晓燕女士递交的书面辞职报告，因个人原因，金 晓燕女士辞去公司第三届董事会董事、同时一并辞去第三届董事会审计委员会 委员职务。金晓燕女士系任期届满前离职，原定任期为公司第三届董事会届满 之日止。辞去上述职务后，金晓燕女士不再担任公司任何职务。 鉴于金晓燕女士辞职后将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数 七名，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并授权办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的议 案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况如 下： 一、变更注册资本、修订《公司章程》及相关制度的原因 1、变更公司注册资本 公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司 总股本由 100,000,000 股增加至 129,738,973 股，相应公司注册资本将由人民 币 100,000,000 元增加至人民币 129,738,973 元，因此需要对公司注册资本进 行变更。 2、修订《公司章程》及制定、修订相关制度 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-034 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议 于 2025 年 7 月 5 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限 公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本次董 事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 25 日通过电子邮件、电话、短 信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变 更登记的议案》 公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积 转增股本预案的议案》，以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 10 ...

Group 1 - The company held its third board meeting on July 5, 2025, with all seven directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The board approved a proposal to change the registered capital and amend the Articles of Association, resulting in an increase in total share capital from 100 million shares to approximately 129.74 million shares after a capital reserve conversion [1] - The company will no longer have a supervisory board, with its functions transferred to the audit committee of the board, and relevant rules will be amended accordingly [2] Group 2 - The board approved the election of Zhu Weigang as a representative director from the employee representative assembly, following the resignation of Jin Xiaoyan due to personal reasons [5] - The company plans to reappoint Tianjian Accounting Firm as the auditing institution for the year 2025, pending approval at the upcoming extraordinary general meeting [7] - The board proposed to hold the 2025 first extraordinary general meeting on July 23, 2025, with all seven votes in favor of the proposal [7]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章> 程>并授权办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的议 案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况如 下： 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 和国证券法》（以下简称《证券法》 法》（以下简称《证券法》）等法律、行 ）等法律、行政法规、部门规章、规 政法规、部门规章、规范性文件，制定本 第二条 公司系依照《公司法》和其他 一、变更注册资本、修订《公司章程》及相关制度的原因 公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司 总股本由 100, ...

浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2025 年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度 审计工作量与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-038 浙江金道科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2025-037 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事辞职暨选举职工董事及调整董 事会审计委员会委员的议案》，2025 年 7 月 4 日公司职工代表大会通过民主选 举，选举朱伟刚先生为第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会提名， 董事会同意朱伟刚先生同时接任审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下： 二、变更公司董事情况 一、董事辞任情况 公司董事会于近日收到金晓燕女士递交的书面辞职报告，因个人原因，金 晓燕女士辞去公司第三届董事会董事、同时一并辞去第三届董事会审计委员会 委员职务。金晓燕女士系任期届满前离职，原定任期为公司第三届董事会届满 之日止。辞去上述职务后，金晓燕女士不再担任公司任何职务。 鉴于金晓燕女士辞职后将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数 七名，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司 ...

浙江金道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为充分体现浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）中小 投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据《中 华人民共和国证券法》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员： （二）单独或合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下 简称"单独计票事项"）： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）聘用、解聘会计师事务所； （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大 会计差错更正； （六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标 ...

浙江金道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《浙江金道科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在 证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确 实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 ...

浙江金道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关方的 合法权益，根据《中华人民共和国》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号—上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方的界定，以《上市规则》的规定为准。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费 ...