浙江金道科技股份有限公司 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-017 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 26 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合 的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过 电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所作的《2024 年度总经理工作 报告》后认为，该报告客观总结了公司管理层 2024 年度落实董事会各项决议、 完成主 ...

一、履行的审批程序 （一）审计委员会意见 第三届董事会审计委员会第四次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分 配及资本公积转增股本预案从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股 东的利益和未来发展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该 议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-019 浙江金道科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分 配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会认为：本次利润分配及 资本公积转 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 天健审〔2025〕6619 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金道科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供金道科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金道科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金道科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—80 页 四、附件………………………………………………………… 第 81—85 页 天健审〔2025〕6349 号 浙江金道科技股份有限公司全体股 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 天健审〔2025〕6350 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供金道科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金道科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金道科技公 ...

天健审〔2025〕6618 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，金道科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金道 科技公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开 发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，就《浙江金道科技股份有限公司2024年内部控制自 我评价报告》发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报 告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间，公司 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、 ...