浙江金道科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 0 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股 份 | 1 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第八章 | 通知和公告 | 48 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十章 | 修改章程 | 53 | | 第十一章 | 附则 | 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更发 起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 号为：91330600753964306M。 ...

浙江金道科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 浙江金道科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026-015 【2026-03】 1 浙江金道科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人金言荣、主管会计工作负责人林捷及会计机构负责人(会计主 管人员)金莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐 述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望"，敬请投资者予以关注。 公司在生产经营中可能面临客户集中度较高的风险、国际客户开发的不 利风险、公司未来规模迅速扩张引致的管理风险，有关风险因素及应对措施 内容已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 公司未来发展的展 望"中 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 公告》（公告编号：2025-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品已赎回，并继续进行委托理 财，现就相关事宜公告如下： | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jindao Technology (301279) reported a total of 8,527 shareholders as of February 13, 2026 [1]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 公告》（公告编号：2025-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品已赎回，并继续进行委托理 财，现就相关事宜公告如下： | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jindao Technology (301279) reported a total of 8,694 shareholders as of January 20, 2026 [1]

北京君泽君（杭州）律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市西湖区黄龙国际中心B座15楼 Address:15F, BuildingB, HuanglongInternational, XihuDistrict, Hangzhou, China 网址 Web: www.junzejun.com 关于浙江金道科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 北京君泽君（杭州）律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 （2026）君杭书字第 001 号 致：浙江金道科技股份有限公司 北京君泽君（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及 《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-012 浙江金道科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、股东会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2025 年 2 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东会的召集和召开符合《公司法 ...

Market Overview - The engineering machinery sector experienced a decline of 2.26% on February 2, with Zhigao Machinery leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4015.75, down 2.48%, while the Shenzhen Component Index closed at 13824.35, down 2.69% [1] Individual Stock Performance - Zhigao Machinery (code: 920101) saw a significant drop of 9.01%, closing at 42.33 with a trading volume of 31,200 shares and a transaction value of 136 million [2] - Other notable declines included Fushite (code: 301446) down 7.31% and Tietuo Machinery (code: 920706) down 7.08% [2] - Conversely, Construction Machinery (code: 600984) increased by 3.52%, closing at 4.12 with a transaction value of 275 million [1] Capital Flow Analysis - The engineering machinery sector experienced a net outflow of 261 million from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 68.44 million [2] - Notably, speculative funds had a net inflow of 329 million [2] Detailed Capital Flow for Selected Stocks - Zhongji United (code: 605305) had a net outflow of 33.05 million from institutional investors, while speculative funds saw a net inflow of 17.02 million [3] - Iron Construction Machinery (code: 688425) reported a net inflow of 12.55 million from institutional investors and 21.61 million from speculative funds [3] - Other stocks like Longling Hydraulic (code: 605389) and Tuoshan Heavy Industry (code: 001226) also showed varying net inflows and outflows across different investor categories [3]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-010 浙江金道科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《浙江金道科技股份有 限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。 经事后核查发现原通知公告中部分内容需要更正。本次更正不涉及原通知公告的 实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 …… 7、出席对象： （1）截止 2026 年 1 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当 ...