浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建 立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-005 浙江金道科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公 司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况， 具体如下： （一）具体内容 因公司于 2024 ...

浙江金道科技股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《浙江 金道科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，在充分考 虑公司实际经营情况和未来发展需要的基础上，制定了《浙江金道科技股份有限 公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于公司长远发展，在综合分析投资规划、企业经营实际、 社会资金成本、股东意愿及外部融资环境等多重因素的基础上，充分考量投资者 合理投资回报诉求、公司当前及未来盈利规模、公司发展阶段、现金流量状况、 项目投资资金需求等实际情况，平衡短期利益与长期利益，建立对投资者持续、 稳定、科学的分红回报规划与机制，以保障公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、利润分配的原则及方式 公司进行利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展， 实行持续、稳定的利润分配政策。在公司正常生产经营并盈利的前提下，公司可 采 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-006 浙江金道科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）编制了截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 (一) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2022 年 4 月 16 日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第 三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项 目的自筹资金，置换资金总额为 24,201.56 万元。上述以自筹资金预先投入募投项 目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江金道 科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》 （天 ...

浙江金道科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-008 7、出席对象： （1）截止 2026 年 1 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议 于 2026 年 1 月 15 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯相结合的方 式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026 年 1 月 5 日通过电子邮件、电 话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-003 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相 关法律、法规和规范性文 ...

Group 1 - The company, Jindao Technology (301279), announced on January 15 that it plans to issue convertible bonds to raise no more than 306 million yuan [1] - The funds will be allocated for the construction of medium and large power gearbox assemblies and intelligent logistics robot reducer units [1] - Additional projects include the establishment of a digital transformation and R&D innovation center, as well as supplementing working capital [1]

Group 1 - The company, Jindao Technology (301279), announced plans to issue convertible bonds to raise a total of no more than 306 million yuan [1] - The funds raised will be allocated to the construction projects of medium and large power gearbox assemblies and intelligent logistics robot reducer units, as well as the establishment of a digital transformation and R&D innovation center [1] - Additionally, the funds will be used to supplement working capital [1]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-002 浙江金道科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关 议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 15 日 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册。该预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项 的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券 监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

浙江金道科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二六年一月 金道科技 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 证券代码：301279 证券简称：金道科技 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证 券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册后方可实施，且最终以中国证 监会注册的方案为准。 1 | | | | 七、 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 金道科技 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）是深圳证 券交易所创业板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求， 进一步优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件及《浙江金道科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了《浙江金道科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》（以下简 称"本论证分析报告"）。 如无特别说明，本论证分析报告相关用语与《浙江金道科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》含义相同。 浙江金道科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 二〇二六年一月 | | | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 公司本次发行证券选择 ...