国泰海通证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开 发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，就《浙江金道科技股份有限公司2024年内部控制自 我评价报告》发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报 告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间，公司 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 天健审〔2025〕6350 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供金道科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金道科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金道科技公 ...

天健审〔2025〕6618 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，金道科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金道 科技公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 ...

2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事徐维栋、张新华、郑磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 浙江金道科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 要求，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事徐维栋、张新华、郑磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江金道科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股票及 其衍生品种交易价格、商业信誉及正常生产经营活动的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规及《浙江金道科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不当传播； （二）社会上存在的已造成或可能造成公司不良影响的传言或信息； （三）可能或已影响投资者决策，导致公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对股票及其衍生品交易价格产生重大影 响的事件信息。 （二）评估舆情影响范围及程度，拟定应对方案； （三）协调对外宣传及信息披露工作； （四）向证券监管部门及交易所报告重大舆情进展； （五）统筹其他舆情相关事项。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的全资、控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对舆情实行"统一领导 ...

（张新华） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定 和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护公司和股东的利益。 现就本人 2024 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人张新华，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1995 年 7 月至 2004 年 11 月任绍兴文理学院科研处副处长、教授；2004 年 11 月 至 2008 年 11 月任绍兴文理学院工学院副院长、教授；2008 年 11 月至 2014 年 11 月任绍兴文理学院科研处副处长、教授；2014 年 11 月至 2018 年 4 月任绍兴 文理学院教授；2016 年 11 月至今任浙江省机械工程学会常务理事、绍兴市机械 工程学会理事长；2019 年 9 月至今担任 ...

浙江金道科技股份有限公司 本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定 和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护公司和股东的利益。 因个人原因，本人已于 2024 年 1 月 23 日离任独立董事职务，也不再担任公 司董事会下属专门委员会相关职务。现将本人截至 2024 年 1 月 23 日履行独立董 事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人张如春，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。2010 年 2 月至 2014 年 4 月历任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司计划 财务部副部长、投资发展部部长、法律事务部部长；2014 年 4 月至 2021 年 8 月 任杭州萧山国有资产经营集团有限公司财务部经理；2017 年 8 月至 2020 年 10 月 任杭州萧山融资担保 ...