浙江金道科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江金道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师 事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-021 浙江金道科技股份有限公司 1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。 2、适用期限：本方案经股东会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。 关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬确认及 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026 年3 月28 日召开第 三届董事会第十次会议，审议了《关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬 确认及 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决， 本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2025年税前报酬总额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 金言荣 | 董事长 | 现任 | 86.60 | | 2 | 金刚强 | 董事、总经理 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-027 浙江金道科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）公司董事和高级管理人员。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 13:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-018 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2026 年 3 月 28 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026 年 3 月 18 日通过电子 邮件、电话、短信、微信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 （三） 审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》 公司独立董事在 2025 年度工作中勤勉尽责，认 ...

临时公告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-020 浙江金道科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、审议程序 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开第三届董事 会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、履行的审批程序 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了该议案，独立董事一致认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司未来资金使用需求、股东回报 规划等因素，符合公司实际情况，议案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关 规定，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。独 立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议。 （二）审计委员会意见 第三届董事会审计委员会第九次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分配及 资本公 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-025 浙江金道科技股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个解锁 期解锁条件成就的议案》，根据 2025 年员工持股计划（草案）规定，第一个 锁定期解锁条件已成就，可解锁的标的公司股票数量为208,500股，占公司当前 总股本的0.16%。现将相关事项公告如下： 一、2025 年员工持股计划已履行的审批程序 1、2025 年8 月27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《 关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。 5、2026 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了 《关于 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据 2025 年员工持股计划（草案）规定，第一个锁定期解锁条件已成 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"、"保荐人"）作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"、 "公司"）的持续督导机构，对公司进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2026 年 3 月 25 日 （三）培训方式：现场培训 （四）培训地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号六楼会议室 （五）培训人员：王胜 （六）培训对象：金道科技的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上 市公司控股股东和实际控制人等相关人员 二、本次培训的主要内容 本次培训重点解读了上市公司募集资金管理要求、股份减持的相关规定及上 市公司再融资相关最新监管政策等，通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分 析、解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，就《浙江金道科技股份有限公司2025年内部控制自我评价报告》 发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报 告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间，公司 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 （以下简称"国泰海通"或"保荐人"） 被保荐公司简称：金道科技 保荐代表人姓名：王胜 联系电话：021-38674704 保荐代表人姓名：薛波 联系电话：021-38674704 现场检查人员姓名：王胜 现场检查对应期间：2025年度 现场检查时间：2026年3月25日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅公司最新章程、股东会及董事会议事规则及会议材料，取得公司董事、 高级管理人员名单及其变化情况，查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员的信息披露文件及相关变更决策文件，对股东会、董事会召集程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决程序等事项进行核查，查看公司生产经营场所，对公司高级管理人员进行 访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.股 ...

| 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金道科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王胜 | 联系电话：021-38565656 | | 保荐代表人姓名：薛波 | 联系电话：021-38565656 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | 未现场列席，已审阅相关会议 ...