证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-048 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议 于 2025 年 8 月 27 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯相结合的方 式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2 ...

浙江金道科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司""金道科 技"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等法律、法规、规范性文件以及《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《浙江金道科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"员工持股计划草案"）的规定，制定《浙江金道科技股份有 限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办 法》""本管理办法" ）。 第二条 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票 的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职 工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性， ...

浙江金道科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江金道科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-045 【2025 年 8 月】 1 浙江金道科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人金言荣、主管会计工作负责人林捷及会计机构负责人(会计主 管人员)金莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述 了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司在生产经营中可能面临客户集中度较高的风险、国际客户开发的不利 风险、公司未来规模迅速扩张引致的管理风险，有关风险因素及应对措施内 容已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 公司面临的风险和应对 措 ...

浙江金道科技股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 0 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 | 份 | 1 | | 第一节 | 股份发行 | 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | ...

近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督 管理局换发的《营业执照》，现将相关事项公告如下： 一、变更后的营业执照基本情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-044 浙江金道科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日、2025 年 7 月 23 日分别召开第三届董事会第五次会议、2025 年第一次临时股东大会，审 议并通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 案》，详情请见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 名称：浙江金道科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330600753964306M 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：金言荣 注册资本：壹亿贰仟玖佰柒拾叁万捌仟玖佰柒拾叁元 成立日期：2003 年 08 月 28 日 营业期限：2003 年 08 月 28 日至长期 住所：浙江省绍兴市 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The report highlights the compensation trends of CFOs in A-share listed companies for 2024, indicating a total salary pool of 4.27 billion yuan and an average salary of 814,800 yuan for CFOs across various industries [1]. Compensation Overview - The average salary for CFOs in the machinery and equipment-engineering machinery sector is approximately 926,100 yuan, with the highest salary being 4.51 million yuan for Liu Hua of Sany Heavy Industry and the lowest being 142,100 yuan for Yang Xin of Weibo Hydraulic [1]. - The distribution of salaries shows that the majority (45%) of CFOs earn between 500,000 and 1 million yuan [1]. Age Structure - The average age of CFOs is about 50.79 years, with the largest age group being 50-59 years, comprising approximately 45% of the total [3]. - The oldest CFO is Lin Jie from Jindao Technology at 67 years, earning 550,000 yuan, while the youngest is Li Jianhui from Wantong Hydraulic at 34 years, earning 182,000 yuan [3]. Educational Background - The educational distribution of CFOs includes 8 with master's degrees, 12 with bachelor's degrees, and 9 with associate degrees, with average salaries of 1.48 million yuan, 682,200 yuan, and 759,500 yuan respectively [5]. - Among those with associate degrees, the highest salary is 2.84 million yuan for Ren Huiling from Zhongji United, ranking second in the industry [5]. Performance and Compensation Relationship - There is a noted disconnect between CFO compensation and company performance, with instances of salary increases despite declines in net profit, such as Yang Juan from Construction Machinery, whose salary rose by 68% to 575,200 yuan while the company's net profit fell by 32.7% [7]. - Two CFOs received warnings or public notifications regarding compliance issues in 2024-2025 [7]. Compliance Issues - Specific cases of compliance violations include Zhuang Xuezhong from Tietuo Machinery, who received two warnings for failing to follow board approval procedures and disclosure obligations, earning 428,900 yuan in 2024 [8]. - Lin Jie from Jindao Technology received one warning for adjusting government subsidies, impacting the company's reported net profits for 2023 [8].

Core Viewpoint - Jindao Technology announced the approval of multiple proposals, including the election of a director to represent the company in executing its affairs during the sixth meeting of the third board of directors [2] Group 1 - The third board of directors held its sixth meeting on August 4 [2] - The meeting resulted in the approval of the proposal regarding the election of a director to represent the company [2]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 公告》（公告编号：2025-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品已赎回，并继续进行委托理 财，现就相关事宜公告如下： 2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向， ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-042 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议 于 2025 年 8 月 2 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限 公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本次董 事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议通知于 2025 年 7 月 23 日通过电子邮件、电话、短信送达 至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程 （2025 年 7 月）》修订规定"代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表 人，由董事会选举产生。"结合公司实际情况， ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Junzejun (Hangzhou) Law Firm confirms that the procedures for the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders of Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its resolutions [1][17]. Group 1: Meeting Procedures - The company convened the extraordinary general meeting of shareholders on July 23, 2025, in accordance with the notice published on July 8, 2025, which provided details about the time, location, agenda, and registration methods [3][4]. - The meeting was held at the company's conference room in Shaoxing, Zhejiang Province, and was presided over by the chairman, Mr. Jin Yanrong [4]. - Voting was conducted both on-site and through an online platform, with specific time slots allocated for each method [4][5]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 71 participants attended the meeting, representing 89,700,000 shares, which is approximately 69.61% of the total voting shares [5][6]. - Online voting included 66 shareholders, representing 251,100 shares, accounting for about 0.19% of the total voting shares [5]. - The total number of shares represented at the meeting was 89,951,100, confirming a quorum for decision-making [5][6]. Group 3: Resolutions and Voting Results - The meeting passed several resolutions, with the majority of votes in favor, including 89,945,200 shares (approximately 99.99%) for one of the key resolutions [6][7]. - The voting results indicated that small investors overwhelmingly supported the resolutions, with 97.65% voting in favor [7][9]. - The legal opinion confirmed that the voting procedures and results were in compliance with the relevant laws and regulations [17].