浙江金道科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发 挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》《规范运作指引》及《公 司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任 上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 1 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限 ...

浙江金道科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为有效控制浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等国家法律、 法规、规范性文件和《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司具体情况，制订本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司至少应当关注涉及担保业务的下列风险： （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）担保评估不适当，可能因诉讼、代偿等遭受损失。 （四）担保执行监控不当，可能导致企业经营效率低下或资产遭受损失。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司 为他人提供担保。 第三条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法 规和本企业的担保政策，防范担保业务风险。 第四条 公司对担保 ...

浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，同意于 2025 年 7 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将具体 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-039 2、股东大会的召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议，同意召开公 司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2025 年 7 月 23 日。其中，通过深圳证券交易 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-035 浙江金道科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议 于 2025 年 7 月 5 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限 公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表决。 本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 25 日通过电子邮件、电话、 短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2025 年度审计机构符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具 ...

Market Overview - As of June 12, the Shanghai Composite Index closed at 3402.66 points, with a slight increase of 0.34 points, representing a change of 0.01% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 10234.33 points, down by 11.69 points, a decrease of 0.11% [1] - The ChiNext Index closed at 2067.15 points, up by 5.29 points, reflecting an increase of 0.26% [1] Trading Activity - A total of 128 A-shares had a turnover rate exceeding 20% on the same day, indicating significant trading activity [1] - Notably, C Haiyang and Zhongke Magnetic had turnover rates exceeding 50%, suggesting a high level of liquidity and interest in these stocks [1] Top Performing Stocks - C Haiyang (603382) had a closing price of 55.97 yuan with a turnover rate of 85.43% and a remarkable increase of 386.70% [1] - Zhongke Magnetic (301141) closed at 68.13 yuan, with a turnover rate of 67.96% and a gain of 3.20% [1] - Yingsite (301622) closed at 97.32 yuan, achieving a turnover rate of 60.53% and a rise of 20.00% [1] - Jiangnan New Materials (603124) closed at 48.20 yuan, with a turnover rate of 57.58% and an increase of 4.83% [1] - Xiongdi Technology (300546) closed at 34.41 yuan, with a turnover rate of 56.64% and a gain of 7.20% [1] Additional Notable Stocks - Kangliyuan (301287) closed at 50.52 yuan, with a turnover rate of 48.58% and a slight decrease of 0.26% [1] - Qingmu Technology (301110) closed at 72.42 yuan, achieving a turnover rate of 46.33% and a rise of 20.00% [1] - Baixinglong (833075) closed at 46.99 yuan, with a turnover rate of 44.54% and an increase of 29.99% [1] - Hengbao Co., Ltd. (002104) closed at 11.82 yuan, with a turnover rate of 44.51% and a gain of 2.34% [1] - Guokang Biochemical (300804) closed at 61.10 yuan, with a turnover rate of 42.76% and a slight increase of 1.08% [1]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 公告》（公告编号：2025-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，且部分理财产品到期赎回，现 就相关事宜公告如下： | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]119 号)，浙江金道科技股份有 限公司(以下简称"公司") 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.20 元，募集资金总额为 人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 74,022,764.83 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币 705,977,235.17 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。上述募集资 金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与中国工商银 行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股 份有限公司绍兴市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专 户三方监管协议》。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 公告》（公告编号：2025-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，且部分理财产品到期赎回，现 就相关事宜公告如下： | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | ...

2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。公司回购 专用证券账户中的股份 870,088.00 股不参与本次权益分派。公司 2024 年度权 益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回 购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.600000 元（含 税），实际派发现金分红总额为 25,773,777.12 元（含税），剩余未分配利润 结转以后年度分配。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，不送红股， 共计转增 29,738,973 股，转增后公司总股本为 129,738,973 股（最终以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 2、按公司资本公积转增前总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷资本公积转增前总股本（含公司回购专户 已回购股份） ...

北京君泽君（杭州）律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市西湖区黄龙国际中心B座15楼 Address:15F, Building B, Huanglong International, Xihu District, Hangzhou, China 网址 Web: www.junzejun.com 关于浙江金道科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 北京君泽君（杭州）律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 北京君泽君（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江金 道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意 见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具 ...