特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-029 浙江金道科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开和表决方式： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-下午 15:00。 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit for Q1 2025 is expected to show significant year-on-year growth, indicating sustainability in this growth trend [2] - R&D expenses as a percentage of revenue for 2024 and Q1 2025 are 4.54% and 3.82% respectively, reflecting ongoing investment in innovation [3][4] - The company has completed a share buyback plan amounting to 15,033,375.47 yuan (excluding transaction fees) as of February 2025 [5] Group 2: Market Expansion and Strategy - The company plans to maintain a good industry outlook in 2025, focusing on product development, market expansion, customer service, and internal management [2] - The international brand customer revenue accounts for approximately 20% of total revenue, with ongoing efforts to enter the core supplier systems of international clients [4] - Future plans include a commitment to internationalization, enhancing service capabilities, and improving product quality to attract more global clients [4] Group 3: Product Development and Innovation - The company is actively developing new products such as integrated electric products, with a focus on high value-added offerings [3][4] - Ongoing research and development efforts are aimed at enhancing product quality and service, with a strong emphasis on technological innovation [4] - The company is exploring advancements in robotics and related technologies, with plans to comply with relevant regulations for any future developments in this area [4] Group 4: Shareholder Engagement and Value Return - The profit distribution plan for 2024 aims to reward shareholders while ensuring the company's sustainable development [5] - The company has maintained a cash dividend payout ratio exceeding 60% since its listing, with specific ratios of 61.25%, 60.97%, and 60.36% for the years since [5] - Efforts to enhance communication with various investors are ongoing to better convey and promote the company's value [5]

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 621 million yuan, a decrease of 4.58% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 42.70 million yuan, down 13.04% year-on-year [1] - For Q1 2025, the company achieved a revenue of 176 million yuan, an increase of 10.05% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 14.66 million yuan, up 66.39% year-on-year [1] Group 2: Cash Dividend and Share Buyback - The company plans to distribute a cash dividend of 2.6 yuan per 10 shares, totaling 25.77 million yuan, with a cash dividend ratio of 60.36% for 2024 [2] - Since its listing in 2022, the company has maintained a high dividend policy, with cash dividend ratios exceeding 60% from 2022 to 2024 [2] - In 2024, the total amount for cash dividends and share buybacks reached 36.24 million yuan, accounting for 84.88% of the net profit attributable to shareholders [2] Group 3: Industry Position and Product Development - The company has been deeply involved in the forklift transmission industry for many years, being one of the first private enterprises in China to enter this field and successfully entering the supply chain of international forklift manufacturers [3] - The company has developed a complete core technology system for forklift transmissions, including noise analysis and control technology, gear optimization design technology, and electro-hydraulic control technology [3] - In 2024, the company sold 91,300 units of electric forklift transmissions, receiving high recognition from downstream customers [4] Group 4: Future Outlook and Strategic Initiatives - The company is focusing on the new energy forklift market, having established a production line for 80,000 sets of electric forklift drive units and is advancing the industrialization and scale production of specialized transmission devices for new energy logistics [4] - Looking ahead to 2025, the company aims to expand its core products, including high-end internal combustion forklift transmissions and electric forklift transmissions, while actively developing high-value-added new products [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 26 日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的公告》（公告编号：2025-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-028 | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 起 ...

浙江金道科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑磊） 一、个人基本情况 本人郑磊，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007 年 9 月至 2009 年 7 月任中国人民大学法学院博士后研究人员，2009 年 8 月至今 任浙江大学法学院副教授；2017 年 10 月至 2023 年 10 月担任浙江亿田智能厨电 股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2021 年 2 月担任杭州华旺新材料科技股 份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今担任宁波联合集团股份有限公司独立董 事；2020 年 11 月至今担任上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今任公司独立董事；2021 年 8 月至 2023 年 9 月，任杭州淘粉吧网络技术股 份有限公司独立董事。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的 股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券 交易所上 ...

一、个人基本情况 本人徐维栋，1975 年 3 月出生，民革党员。1998 年 7 月毕业于江西财经大学 投资金融系投资经济管理专业、经济信息系经济信息管理专业（第二专业），取 得双专业学士学位。现为注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、一 级造价工程师，高级会计师。1998 年 10 月进入绍兴会计师事务所工作（绍兴天 源会计师事务所有限责任公司的前身）；2000 年担任绍兴天源会计师事务所审计 二部副主任；2003 年 4 月担任业务一部主任，并成为绍兴天源会计师事务所有限 责任公司董事；2021 年 9 月，任绍兴天源会计师事务所有限责任公司所长助理； 2023 年 3 月至今任绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长。 浙江金道科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐维栋） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-027 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 同意于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议，同意召开公 司 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-018 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 26 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表 决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据 2024 年监事会的工作情况，监事会制定了《2024 年度监事会工作报 告》，内容包括 2024 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2024 年内有关 事项的核查意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 浙江金道科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证 ...

浙江金道科技股份有限公司 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-017 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 26 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合 的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过 电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所作的《2024 年度总经理工作 报告》后认为，该报告客观总结了公司管理层 2024 年度落实董事会各项决议、 完成主 ...

一、履行的审批程序 （一）审计委员会意见 第三届董事会审计委员会第四次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分 配及资本公积转增股本预案从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股 东的利益和未来发展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该 议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-019 浙江金道科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分 配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会认为：本次利润分配及 资本公积转 ...