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金道科技: 会计师事务所选聘制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-07 10:12
浙江金道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、改聘,下同)会计师事务所相关行为,切实维护股东利益,提高审计 工作和财务信息的质量,依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《浙江 金道科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,结合公司 实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求,聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所,需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所,公司管理层视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审议并经全体成员过半数同意后,提交董事会审议,并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一) ...
金道科技: 董事会审计委员会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-07 10:12
浙江金道科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江金道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了强化浙江金道科技股份有限公司 (以下简称"公司")董事会 决策功能,实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管,做到事前审计、 专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 《上 市公司独立董事管理办法》《浙江金道科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")和其他有关规定,特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责,独立工作, 不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第三条 董事会审计委员会由3名董事组成,独立董事2名,审计委员会成员 应当为不在上司担任高级管理人员的董事,委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士,其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 ...
金道科技: 募集资金使用管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-07 10:12
浙江金道科技股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况,有效防 范投资风险,提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件的承诺相一致,不得随意改变募集基金的投向,不得变 相改变募集资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时,公司应当及时公告。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责,确保公司募集资金安全,不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度,并确保本制度的 有效实施。 公司应当对募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息 披露要求做出明确规定。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的, 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司(以下简 ...
金道科技: 对外投资管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-07 10:12
第四条 对外投资管理应遵循的基本原则: (一)必须遵守国家法律、法规,且符合国家的产业政策; 浙江金道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资 控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保证对外投资的安全,提高对外 投资的效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业(以下简称"所属企业")所有 对外投资业务。 (二)必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求; (三)必须坚持效益优先的原则;有利于加快公司持续、协调发展,提高核 心竞争力和整体实力,促进股东价值最大化;有利于促进资源的有效配置,提升 资产质量,有利于防范经营风险,提高投资收益,维护股东权益。有利于依法规 范运作,提高工作效率,落实管理责任。 (四)公司必须使用自有资金作为风险投资的资金来源,不得使用募集资金 ...
金道科技: 控股子公司管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-07 10:12
浙江金道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")对控股子公 司(以下简称"子公司")的管理,确保子公司规范、高效、有序运作,促进子 公司健康发展,提高公司整体资产运营质量,维护公司和投资者的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")有关法律、法规以及 《浙江金道科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其50%以上的股权比例, 或持股比例虽未超过50%,但能够决定其董事会半数以上成员的组成,或者通过 协议或其他安排能够对其实际控制(即纳入公司合并会计报表的子公司)。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权数额,依 法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利, 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权,以其法人财产自主经营,自负盈亏,对 公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从组织、财务、经营决策、信息管理、检 ...
金道科技(301279) - 信息披露管理制度
2025-07-07 10:00
第一章 总则 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")及子公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》(以下简称"规范运作指引")等相关法律、法规、规 范性文件和《浙江金道科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格或者投 资者决策可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息,在规定时间内,通过规定 的媒体,以规定的方式向社会公众公布,并将公告和相关备查文件报送深圳证券 交易所(以下简称"深交所")等监管部门备案。信息披露文件主要包括招股说 明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 浙江金道科技股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 信息披露义务人,是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人,收购人及其他权益变动主体,重大资 ...
金道科技(301279) - 股东会网络投票实施细则
2025-07-07 10:00
股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江金道科技股份有限公司以下简称"公司")股东 会网络投票业务,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关 法律、行政法规、规章和《浙江金道科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,特制订本实施细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统")是 指深圳证券交易所(以下简称"深交所")利用网络与通信技术,为公司股东行 使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交 易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据,并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 浙江金道科技股份有限公司 公司通过深交所网络投票系统为股东提供网络投票服务的,应当与信息公司 签订服务协议。 第三条 公司召开股东会,除现场会议投票外,应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权 ...
金道科技(301279) - 董事会提名委员会议事规则
2025-07-07 10:00
浙江金道科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江金道科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员的聘任机制,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《浙 江金道科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成,独立董事占2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作;召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任 ...
金道科技(301279) - 内部审计制度
2025-07-07 10:00
浙江金道科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《浙江金道科技股份有限公司 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成 ...
金道科技(301279) - 总经理工作细则
2025-07-07 10:00
浙江金道科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化,确保总经理层人员忠实 履行职责,勤勉高效工作,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,提高民主决策、 科学决策水平,根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定,制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员,包括公司总经理、副总经理、财务总监。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信 和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作,谨慎、认真、勤勉地行使权利,以保证: 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权; 2、以诚信原则对公司董事会负责; 3、执行公司股东会、董事会决议; 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督,认真履行职责。 第二章 总经理层人员组成与任免程序 第四条 公司总经理层设总经理1名,副总经理1-3名,财务总监1名。 第五条 总经理由董事长提名,由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监由 总经理提名,由董事会聘任或解聘。 总经理层人员任期三年,任期届满可以续聘。 第六条 总经理层人员应当具备下列条件: (一)具有丰富的经济理论、管理知识和实践 ...