证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-035 浙江珠城科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的 议案》。公司定于2024年4月24日（星期三）15:00召开2023年年度股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00 （2）网络投票： 6、会议的股权登记日：2024 年 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-031 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2023年度审计机构，严格遵循相 关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务 状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟继续聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024- 025 浙江珠城科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事吴尚杰、李郁明、纪智慧以通讯方式出席会议）。 本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席会议。 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城科技股 份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续 督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对珠城科技 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），公司由主承销商国金证券股份有限公 司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股，发行价为每股人 民币 67.40 元，共计募集资金总额为 1,097,501,160.00 元。坐扣承销费及保荐费 59,750,116.00 元（不含增值税）后的募集 ...

浙江珠城科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉洁从业建设，确保 公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董 事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公 ...

浙江珠城科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、2023 年度公司经营业绩情况 截至 2023 年末，公司总资产为 22.72 亿元，归属于上市公司股东的所有者 权益为 17.36 亿元；2023 年，公司实现营业收入 12.16 亿元，同比增加 16.56%； 实现归属于上市公司股东的净利润 1.47 亿元，同比增加 33.47%。 二、2023 年度主要工作回顾 1、持续加大研发投入 公司注重研发投入，自设立以来持续研发新技术、新工艺，并能不断转化为 技术成果。截至报告期末，公司累计获得 129 项专利技术（包括 10 项发明专利）， 公司先后被浙江省科技厅认定为"浙江省科技型企业"、"国家高新技术企业" 和国家级专精特新"小巨人"企业。公司新型高精密连接器被国家科学技术部列 为国家级"星火计划项目"和国家级"火炬计划项目"。 2、开拓并进入汽车应用领域 公司的产品主要应用于消费类家电，同时以汽车领域作为公司未来的重要发 展方向。公司通过聚焦新能源产业链、电源管理系统连接器细分领域及核心团队 的内生培养，逐步发掘了一条适合自身的汽车连接器战略发展路径，目前公司已 进入部分新能源车企的供应商体系 ...

浙江珠城科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管 理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 规定，公司董事会设立提名与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会（以下简称"提名与薪酬委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标 准和程序等事项进行选择并提出建议，制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。提名与薪 酬委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数并担任召集 人。 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名与薪酬委 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《董事会 议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大 会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运 作能力。现将 2023 年度董事会相关工作情况和 2024 年度的工作规划报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召 开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下： | 董事会届次 | 召开时间 | 通过议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 | | | | 发行费用的自筹资金的议案》； | | | | 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 ...

2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况汇报如下： 浙江珠城科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件 和《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任 ...