证券代码：301281 证券简称:科源制药 公告编号：2024-023 山东科源制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2024 年 4 月 19 日下午 15： 00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简 称 "本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：202 ...

山东科源制药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023 年度内部控制自我评价报告 | 1-10 | 页事务所 北京市东城区朝阳门北大街 Donachena District Reijing certified public accountants 100027. P.R.China 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No.8. Chaoyangmen Beidajie 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA5B0074 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东科源制药股份有限公司(以下简称科源制药公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部 ...

山东科源制药股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

山东科源制药股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 3 月 山东科源制药股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东科源制药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，保证募集资金项目的正常进行。公司董事会应当依法就 ...

山东科源制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定 和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和 职责。对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管 理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进 公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实 各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会主要工作报告如 下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： | 召开时间 | | | 召开届次 | | 议案内容 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 | 第三届监事会 | | 1.《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期 | | ...

山东科源制药股份有限公司 股东大会议事规则 山东科源制药股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 9 | | 第六章 | 附则 18 | 山东科源制药股份有限公司 股东大会议事规则 山东科源制药股份有限公司 股东大会议事规则 2 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三） 审议批准董事会报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-034 山东科源制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 1.公司在制定现金分红具体方案 时，董事会应当认真研究和论证公司现 金分红的时机、条件和最低比例、调整 的条件及其决策程序要求等事宜，独立 董事应当发表明确意见。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第三届董事会 第十四会议，审议通过了《关于修改<山东科源制药股份有限公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订相关情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，公司对《山东 科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行了修订，相关修订对照 情况具体如下： | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第四十三条 公司下列提供担保 | 公司所有对外担保（含对子公司 | | | 行为（含对子公司担保），应当经股东 | 担保），必 ...

山东科源制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑海英） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《山东科源制药股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑海英，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学专 业，博士学历，中国注册会计师，资深特许公认会计师。1981 年 9 月至 1988 年 7 月就读于东北财经大学经济学专业并先后获得学士、硕士学位；2003 年 9 月至 2006年6月就读于中央财经大学管理学专业并获得博士学位。1988年7月至1994 年 4 月在中央财政管理干部学院先后任助教、讲师；1994 年 4 月至 1996 年 4 月 在香港李文彬会计师事务所进行国际交流；1996 年 4 月至今在中央财经大学 ...

证券简称：科源制药 证券代码：301281 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 公告编号：2024-027 山东科源制药股份有限公司 1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司 2024 年业务发展及日常经营的需 要，公司 2024 年度预计与力诺集团股份有限公司、济南宏济堂中医医院有限公司、 济南大宅门文化发展有限公司、山东力诺特种玻璃股份有限公司、宏济堂扁鹊大药 房（山东）有限公司、山东宏济堂健康产业有限公司、济南玉皇山庄餐饮管理有限 公司、济南玉皇山商贸有限公司、山东力诺智慧园科技有限公司、北京诺康达医药 科技股份有限公司、山东宏济堂制药集团股份有限公司、上海诺通新能源科技有限 公司、武汉双虎涂料股份有限公司、潜江新亿宏有机化工有限公司发生日常关 ...

山东科源制药股份有限公司 联系地址：山东济南市山东商河经济开发区科源街 电话：0531-88729558 传真：0531-84779766 电子信箱：keyuanzhiyao@keyuanpharm.com 环境、社会及管治（ESG）报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 山东科源制药股份有限公司 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 目 录 | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 2023年可持续发展亮点 | 05 | | 走进科源 ...