Group 1: Company Overview - Jinlu Electronics specializes in the research, production, and sales of printed circuit boards (PCBs), known as the "mother of electronic products" with extensive downstream applications [2] - The company focuses on the automotive electronics sector, entering the new energy automotive PCB field in 2016, starting with battery management systems (BMS) and expanding to other core components of smart electric vehicles [2][4] Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of 950.33 million yuan, a year-on-year decrease of 15.65%, with Q3 revenue at 331.11 million yuan, also down year-on-year [2][4] - The decline in revenue is attributed to market demand downturn, intensified industry competition, and inventory adjustments by customers [4] Group 3: Production Capacity and Utilization - The production capacity utilization rate improved to 92.23% in Q3 2023, showing a significant increase compared to Q2 [4] - As of the end of 2022, the annual production capacity of the company's production bases in Qingyuan and Hubei was 2.8 million square meters, with ongoing projects to expand capacity [5] Group 4: Market Challenges and Strategies - The automotive PCB business faced revenue declines due to reduced demand from traditional automotive parts and smart electric vehicle core components, influenced by geopolitical factors and price sensitivity among trade customers [4] - The company plans to focus on the smart electric vehicle and energy storage sectors for future business expansion, aiming to enhance market share in BMS and develop new customer resources in intelligent and connected fields [5][6] Group 5: Customer Base and International Operations - The company has established a broad customer base in the new energy automotive supply chain, including vehicle manufacturers and Tier 1 suppliers [2] - Over 40% of the company's main business revenue comes from overseas markets, with a talent pool prepared for international operations [4][5]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-067 金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月5日召开的第二届董事 会第七次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子 公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提 供总额度不超过人民币46,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担 保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司 提供担保的公告》。 二、担保进展情况 经湖北金禄申请，中国银行股份有限公司孝感分行（以下简称"中国银行"）给予其 的综合授信额度已由人民币5,000万元调整至10,000万元。近日，公司与中国银行签订《最 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥331,108,878.24, representing a decrease of 13.04% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,974,151.73, a significant decline of 94.99% year-over-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 dropped to ¥0.01, down 96.77% from ¥0.31 in the same quarter last year[5]. - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 950.33 million, a year-on-year decrease of 15.65%[18]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 30.72 million, a significant decline of 68.76% year-on-year[18]. - The company reported a significant increase in sales and management expenses, with sales expenses rising by 29.86% and management expenses by 11.76% year-on-year[18]. - The company recorded a total comprehensive income of ¥30,979,943.52 for the quarter, significantly lower than ¥98,660,331.11 in the previous year[28]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥8,552,920.93, a decrease of 68.87% year-over-year[5]. - Net cash flow from operating activities decreased by 68.87% to ¥855.29 million, mainly due to a decline in net profit by ¥67.61 million[13]. - The company reported a net cash flow of ¥14,246.89 million from financing activities, a decrease of 84.25% compared to the previous year[13]. - Cash inflow from financing activities was ¥291,989,361.65, a decrease from ¥1,256,790,354.60 in the same period last year[30]. - Net cash flow from investing activities worsened by 504.53% to -¥29,163.54 million, primarily due to purchases of structured deposits and principal-protected income certificates[13]. - The company reported a net loss in cash flow from investment activities of ¥291,635,389.40, compared to a loss of ¥48,242,027.37 in the previous year[30]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, increased by 5.75% to ¥2,587,720,742.75 compared to the end of 2022[5]. - The company's total assets increased to ¥2,587,720,742.75 as of September 30, 2023, compared to ¥2,446,938,702.36 at the beginning of the year, marking a growth of 5.7%[25]. - Current liabilities rose to ¥843,628,347.59, an increase of 27.6% from ¥660,757,968.95 at the start of the year[25]. - The company's total liabilities increased to ¥758,269,790.72 after adjustments, up by ¥117,595.68[31]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥353,345,818.99 from ¥512,852,931.35, representing a decline of 31.1%[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥299,277,516.33, a decrease from ¥954,915,185.15 at the end of the previous year[30]. Investments and Acquisitions - The company is investing CNY 2.34 billion in a PCB expansion project, with land use rights for approximately 63 acres acquired[20]. - The company's intangible assets increased by 93.44% to ¥8,783.02 million, attributed to the acquisition of land use rights for PCB expansion projects[11]. - Investment income increased significantly by 1,250.71% to ¥705.27 million, primarily from gains on principal-protected income certificates and derivatives[12]. Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,035[14]. - The largest shareholder, Li Jilin, holds 21.65% of the shares, amounting to 32,720,000 shares[15]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest being Li Jilin and Mai Ruiming[15]. Accounting and Policy Changes - The company has made adjustments to its accounting policies effective January 1, 2023, due to new accounting standards issued by the Ministry of Finance[6]. - The company's total assets as of January 1, 2023, were adjusted to ¥2,446,938,702.36 after accounting policy changes, reflecting an increase of ¥656,578.14[31]. Market Conditions - The company faced challenges due to market demand decline, intensified competition, and pricing pressures in various electronic sectors[18]. - The company adopted a low-price strategy to secure orders in the domestic communication electronics sector, impacting overall gross margin[18].

2、本激励计划预留部分授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的中层管理 人员及核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定的激励对象条件，不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条 规定的不得成为激励对象的相关情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公 司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上所述，监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》核 实后无异议。 金禄电子科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月十二日 金禄电子科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《金禄电子科技 股份有限 ...

国金证券股份有限公司 关于 金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 目 录 | 第一章 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 6 | | 第三章 | 基本假设 | 7 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 | 8 | | 第五章 | 本次限制性股票调整授予价格以及预留授予情况 | 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 | 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 | 14 | 第一章 释义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 金禄电子、公司、本公 | 指 | 金禄电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 国金证券、本独立财务 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 顾问、独立财务顾问 | | | | 限制性股票激励计划、 | | 年限制性股票激励计划 《金禄电子科技股份有限公司2023 | | 本次激励计划、本激励 | 指 | （草案）》 | | 计划、本计 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-063 金禄电子科技股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年限制性股票激励计划预留部分授予情况如下： 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月12日召开 的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》。董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）预留部分授予的条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会 的授权，董事会同意以2023年10月12日为本激励计划预留部分的授予日，向符合授予条 件的16名激励对象授予20万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 公司于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内 容如下： （ ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-062 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于2023年10月12日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业 区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司 董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2023年10月7日以电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广 铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-064 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向2023年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于2023年10月12日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业 区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主 席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2023年10月7日以电子邮件的方式发出。本次 会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》 表决结果：3票同意、 ...

二、公司（含子公司）核心员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈国涛 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 陈水根 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 龚 玮 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 4 | 龚晓文 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 何春梅 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 6 | 何佳伟 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 7 | 胡 品 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 8 | 黄 岚 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 9 | 黄南海 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 10 | 江桂明 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 11 | 李风云 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 12 | 李富春 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 13 | 刘 芳 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 14 | 吴文超 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 15 ...

金禄电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《金禄电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《金禄电子科技股份有限公司独立董事工作制 度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，作为金禄电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》进行认真 审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见： 董事会认为本激励计划预留部分授予的条件已经成就，根据公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，董事会拟以 2023 年 10 月 12 日为本激励计划预留部分的 授予日，向符合授予条件的 16 名激励对象授予 20 万股第二类限制性股票。 针对上述事项，我们审查了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单》，查阅了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...