内部控制审计报告 金禄电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]510Z0037 号 金禄电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金禄电子科技股份有限公司（以下简称"金禄电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金禄 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金禄电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李勇 | 联系电话：028-86690159 | | 保荐代表人姓名：江岚 | 联系电话：028-86690159 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件是否 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

国金证券股份有限公司关于 金额单位：人民币万元 | | 项 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 101,605.28 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 53,007.66 | | | 利息收入（含现金管理收益）净额 | B2 | 1,970.33 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 26,525.87 | | | 利息收入（含现金管理收益）净额 | C2 | 1,434.02 | 1 金禄电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为金禄电子科技股 份有限公司（以下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，以 及金禄电子募集资金投资项目的实际投入情况，对公司 ...

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 开展2025年度套期保值业务及可行性的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任金禄电子科技股份有限公司（以 下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对金禄电子开展2024年度套期保值业务及可行性进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司出口业务占主营业务的比重超过三成，主要采用美元进行结算，且部分生产设 备需要境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 的影响。为更好地防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务的发 展，公司及子公司（以下统称"公司"）拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经 营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、降低汇 率风险。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-023 金禄电子科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 特此公告。 1 参会及问题征集页面进入小程序码 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及其摘要于2025 年3月29日在巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况， 公司定于2025年4月10日（星期四）下午15:00至17:00在价值在线平台举行2024年度业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访问网址 https://eseb.cn/1mVkeTKdteg或使用微信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会的 互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李继林先生、独立董事汤 四新先生、王龙基先生、盛广铭先生、董事会秘书陈龙先生、财务总监张双玲女士、保 荐代表人李勇先生（如遇特殊情况，出席人员将进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-014 金禄电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-016 金禄电子科技股份有限公司 关于开展2025年度套期保值业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为更好地防范外汇相关业务的汇率风险，公司及子公司拟与经监管 机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构以套期保值为目的开展外汇衍 生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品等， 任一时点的衍生品交易金额不超过2,000万美元或等值其他外币金额； 2、上述套期保值交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需公 司2024年度股东会会议审议批准； 3、公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、履约风险、 内部操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第二届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于开展2025年度套期保值业务的议案》，现将具体内 容公告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司出口业务占主营业务 ...

金禄电子科技股份有限公司 2024年度社会责任报告 金禄电子科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发布的 2024 年度企业社会责任报告，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 与《金禄电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》同时披露。 公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》，围绕 2024 年工作重点，编制了本 报告。本报告真实、客观地反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的 重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 本报告主要内容包括综述、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商 和客户权益保护、环境保护与可持续发展、科技创新、公共关系与社会公益事业、 社会责任展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通交流的桥梁作用，也希 望借此机会接受公众的监督和建议，促进公司的进步和发展，为社会和谐发展贡 献力量。 一、综述 （一）公司简介 金禄电子科技股份有限公司位于广东省清远市高新技术开发区，专业 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-021 金禄电子科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日 的各类资产进行了减值测试，2024 年度计提信用、资产减值损失合计 2,947.69 万元，占 公司 2024 年经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 36.76%。具体情况如下： 金额：万元 | 项 目 | 2024 年度计提信用/资产减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -809.16 | | 其中：应收账款 | | -698.42 | | 应收票据 | | -101.71 | | 其他应收款 | | -9.04 | | 二、资产减值损失 | | -2,138.53 | | 其中：存货 | | -2,054.78 ...

金禄电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 金禄电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司规章制度的要求开展工作，切实履行股东会赋予的职责，持续关注公司经 营情况，严格执行股东会各项决议，不断提升公司治理和规范运作水平，有效促 进了公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况与 2025 年度工作安排汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，在新能源汽车、服务器等下游应用领域强劲增长以及通信、消 费电子行业复苏的带动下，公司产品印制电路板的市场需求量出现结构性增长。 公司深入贯彻既定营销战略，持续加大市场拓展力度并积极调整订单结构，系统 性开展降本增效工作，强化成本管控，实现营业收入 160,049.33 万元，同比增长 2 ...