股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-071 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向广州 银行股份有限公司清远分行（以下简称"广州银行"）申请授信。公司全资子公司湖北金 禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）与广州银行签订《最高额保证合同》，为公司 上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币5,000万元的最高额连带责任保 证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：914418007929985760 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：清远 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.90元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下： 一、截至上月末回购公 ...

关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.90元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 金禄电子科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公 ...

证券代码：301282 证券简称：金禄电子 金禄电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-002 | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | | 现场参观 | | | | | 其他 2024 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 | | 人员姓名 | 参与单位名称及 | 线上参与活动的全体投资者 | | | 时 间 | | 2024 年 9 月 12 日 | 15:30-16:30 | | 地 点 | | 全景网 " 投资者关系互动平台 | " （ https://ir.p5w.net ） | | 形 式 | | 线上交流 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-068 金禄电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东拟通过大宗交易方式 减持公司股份的公告 截至本公告披露日，晨道投资持有公司 7,843,967 股，占公司总股本的 5.19%，占 剔除回购专用证券账户中的股份数量后的公司总股本的 5.24%。 二、本次减持计划的主要内容 1 （一）减持原因：股东经营发展需要。 公司股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）保 证其向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 特别提示： 持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股份7,843,967股（占 公司总股本的5.19%，占剔除回购专用证券账户中的股份数量后的公司总股本的5.24%） 的股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨道投资"） 计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持公司股份不 超过2,980,000股（占公司总股本的1.97%，占剔除回购专用证券账户中的股 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-067 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二十四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | - ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-066 1 金禄电子科技股份有限公司 关于参加2024广东辖区上市公司投资者关系管理月 投资者集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公 司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次投资者集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（星期四） | --- | |--------------------------------------------------------------------------------| | | | 15:30-16:30 。 | | 届时公司董事长兼总经理李继林先生、董事会秘书陈龙先生及财务总监张双玲女 ...

金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年8月14日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长 李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年8月3日以电子邮件的方式发出。本次会议 应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半 年度报告摘要》。 本议案已经公司第二 ...

独立董事认为：在保障资金安全及确保不影响募投项目建设的前提下，公司及全资 子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）本次拟继续使用不超过40,000万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变 募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。该议案的内容及审议程序符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日以现场会议的 方式召开公司第二届董事会第三次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司 《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃 ...

金禄电子科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-063 依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策 相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产 进行了减值测试，2024 年半年度计提信用、资产减值损失合计 707.15 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 16.67%。具体情况如下： 金额：万元 | 项 目 | 计提信用/资产减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -113.31 | | 其中：应收账款 | | -127.85 | | 应收票据 | | 26.10 | | 其他应收款 | | -11.56 | | 二、资产减值损失 | | -593.84 | | 其中：存货 | | -593.84 | | 合 计 | | -707. ...