本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，对公司截至2024年12月31日的财务 状况及2024年度的经营成果和现金流量无重大影响。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-020 金禄电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2024年12月6日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第18号〉的通知》（财 会〔2024〕24号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定自2024年1月1日开始执行上述会计准则。 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-022 金禄电子科技股份有限公司 2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要 求，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对2024年度控股股东及其他关联方 占用公司资金情况进行了核查；同时容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具了《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2025]510Z0023号）。具体内容 公告如下： 一、2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用 ...

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任金禄电子科技股份有限公司（以 下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对金禄电子内部控制评价报告进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制 ...

中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 金禄电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 金禄电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的金禄电子科技股份有限公司（以下简称金禄电子公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金禄电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为金禄电子公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》是金禄电子公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴 ...

金禄电子科技股份有限公司 关于开展2025年度套期保值业务的可行性分析报告 金禄电子科技股份有限公司及子公司（以下统称"公司"）拟开展2025年度套期保值 业务，现将有关情况报告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司出口业务占主营业务的比重超过三成，主要采用美元进行结算，且部分生产设 备需要境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 的影响。为更好地防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务的发 展，公司拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构开展外汇衍 生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、降低汇 率风险。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控制衍生品在种类、规 模、方向及期限上与需管理的风险敞口相匹配。 二、2025年度外汇套期保值计划 1、交易品种：与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括 但不限于美元、欧元、日元等。 2、交易工具：公司拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、货币互 换、外汇期权及其他外汇衍生品等。 3、预期管理的风险敞口：公司开展套期 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 金禄电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于金禄电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]510Z0023 号 金禄电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了金禄电子科技股份有限 公司（以下简称金禄电子公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025]510Z0036 号的无保留意见审计报告。 根 ...

金禄电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 金禄电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司规章制度的要求开展工作，列席和出席董事会及股东会会议，了解和掌握 公司的经营决策，对公司财务、股东会决议执行情况、董事会决策程序及公司经 营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况进行监督和检查，有效促 进了公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年的工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （二）列席或出席董事会及股东会会议的情况 报告期内，监事会成员列席公司董事会以现场及现场结合通讯表决方式召开 的 6 次会议，并按时出席了报告期内公司召开的 4 次股东会会议，了解和掌握公 司的经营决策，听取公司各项重要议案和决议，履行了监事会的知情、监督、检 查职能。 （ ...

金禄电子科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 金禄电子科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步健全金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股东回报机 制，稳定投资者分红预期，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东诉求、日常经 营和项目投资资金需求、现金流量状况、外部融资成本、股份回购安排等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，从而对利润分配做出制度性安排。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。本规划制定 时充分考虑公司前三年利润分配的实际情况以保证公司利润分配政策的持续性 和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （深证上〔2023〕1146 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》（深证上〔2024〕1015 号）等规定，将金禄电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"、"金禄电子"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 金禄电子科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-015 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083 号），本公司由主承销商国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"）采用余 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汤四新先生、王龙基先 生、盛广铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汤四新先生、王龙基先生、盛广铭先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 金禄电子科技股份有限公司 1 董 事 会 二〇二五年三月二十八日 ...