金禄电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 金禄电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格和职责 | 2 | | 第三章 | 董事会秘书的任免 | 4 | | 第四章 | 董事会秘书工作保障及程序 | 6 | | 第五章 | 董事会秘书特别职权 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为保证金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 1 金禄电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 金禄电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举、聘任和更换 | 6 | | 第五章 | 独立董事的职责 | 8 | | 第六章 | 独立董事专门会议 | 14 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 17 | | 第八章 | 附 则 | 20 | 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进金禄电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

金禄电子科技股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第五章 | 董事会 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 57 | | 第七章 | 监事会 60 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 64 | | 第九章 | 通知和公告 73 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 74 | | 第十一章 | 修改章程 80 | | 第十二章 | 附则 81 | 金禄电子科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律法规、规范性文件的规定，制订本 ...

黄伟兰女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，黄 伟兰女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-082 金禄电子科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年11月21日收到公司 职工代表监事黄伟兰女士提交的书面辞职报告。黄伟兰女士因工作调整申请辞去公司职 工代表监事职务，辞职后黄伟兰女士调岗担任公司其他职务。 公司监事会对黄伟兰女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选职工代表监事情况 鉴于黄伟兰女士因工作调整申请辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024年11月22日召开职工代表大会，选举陈代火先生（简历详见 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-085 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开的第二届董 事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会会议的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2024年第三次临时股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年12月11日（星期三）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年12月11日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月11日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为202 ...

金禄电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 金禄电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的 行为和信息披露等相关工作。本规范中对控股股东、实际控制人的所 有规定，均同样适用于其关联方。 第三条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： 1 金禄电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （一）直接持有公司股本总额超过50%的股东； （二）持有股份的比例虽然不超过50%，但依其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）在公司股东名册中持股数量最多的股东； 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露义务 | 4 | | 第四章 | 恪守承诺和善意行使控制权 | 6 | | 第五章 | 买卖公司股份行为规范 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为规范 | 6 | | 第三章 | 董事长行为规范 | 13 | | 第四章 | 监事行为规范 | 15 | | 第五章 | 高级管理人员行为规范 | 16 | | 第六章 | 附 | 则 18 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范董事、监事及高级管理人员对公司的 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、监事、高级管理人员应 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-086 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年11月22日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年11月18日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事2名，监事刘仁和先生因出差原因未能亲自出席会议，其 授权委托监事会主席黄权威先生代为出席和表决。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《 ...

近日，合伙企业已完成工商设立登记，并取得了赣州市章贡区行政审批局颁发的《营 业执照》。相关登记信息如下： 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-080 金禄电子科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为满足公司长远发展战略需要，充分借助专业投资机构的投资经验及资源优势，拓 宽投资视野，积极寻求在战略性新兴产业、未来产业等符合国家战略导向的产业领域的 投资机会，提升公司综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的 前提下，公司全资子公司深圳市铠美诺电子有限公司（以下简称"深圳铠美诺"）拟作为 有限合伙人与专业投资机构深圳国华三新基金管理有限公司及其他有限合伙人山东宝 恒新型建材有限公司、恒海股份有限公司、赣州三新三宝创业投资中心（有限合伙）签 署《赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立赣州国华以恒 创业投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。基金规模为人民币4,500万元，深 圳铠美诺拟以自有资金认缴 ...

金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 目 录 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价 有偿"的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场价格或定价受到限制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准 来确定关联交易的价格； 1 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易和关联人 | 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序与披露 | 5 | | 第四章 | 关联交易的内部控制及罚则 | 10 | | 第五章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...