北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项的 法律意见书 二〇二五年八月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 关于金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项的 法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"金禄电子"）的委托，担任公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"）的专项法律顾问，就公司本 次限制性股票激励计 ...

证券日报网讯金禄电子8月15日在互动平台回答投资者提问时表示，关于公司2025年半年度利润分配具 体方案，详见公司将于2025年8月20日披露的2025年半年度报告。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：每日经济新闻） 金禄电子（301282.SZ）8月15日在投资者互动平台表示，关于公司2025年半年度利润分配具体方案，详 见公司将于2025年8月20日披露的2025年半年度报告。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：建议贵公司中报进行低送转的分配方案，10送3股丶或 10送4股，除权后可以把公司股价降下来？ ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-040 金禄电子科技股份有限公司 表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议（以下简 称"本次会议"）于2025年8月7日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事李继林先 生召集并由与会董事共同推举其主持，会议通知已于2025年8月4日以电子邮件的方式发 出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司拟任高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。 董事会同意选举李继林先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长，任期 三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。 董事会选举产生第三届董事会专 ...

Core Viewpoint - The company has undergone a board restructuring and management changes to enhance governance and operational efficiency, with a reduction in board members from seven to five [1][2]. Group 1: Board and Management Changes - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on August 7, 2025, to approve the board restructuring [1]. - Several directors and senior management personnel have resigned due to the board restructuring, including independent directors Wang Longji and Sheng Guangming, who have served for six years [1][2]. - The new board members will focus on improving governance and operational efficiency as part of the company's organizational reform [2]. Group 2: Impact of Departures - The resignations will not reduce the board below the legal minimum, and the departing members have completed the necessary handover procedures [2]. - Departing directors and senior management have made public commitments regarding stock lock-up and reduction intentions, which include restrictions on transferring shares for a specified period [2][3][4]. - The company expresses gratitude for the contributions made by the departing directors and senior management during their tenure [5].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开的2025年第一 次临时股东会会议已审议通过《公司章程》修订事项及董事会换届选举事项。公司新一 届董事会由5名董事组成，其中职工代表董事1名。 公司于2025年8月7日召开职工代表大会，选举伍海霞女士（简历详见附件）担任公 司第三届董事会职工代表董事。伍海霞女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》的 相关规定，将与公司2025年第一次临时股东会会议选举产生的4名董事共同组成公司第 三届董事会。公司第三届董事会任期自2025年8月7日起三年。 本次职工代表董事选举后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-039 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月七日 附件： 第三届董事会职工代表董事简历 伍海霞，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。200 ...

2024年1至12月份，金禄电子的营业收入构成为：PCB占比93.37%，其他业务占比6.63%。 （文章来源：每日经济新闻） 金禄电子（SZ 301282，收盘价：26.3元）8月7日晚间发布公告称，公司第三届第一次董事会会议于 2025年8月7日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-0405A号地公司三楼会议室以 现场会议的方式召开。会议审议了《关于聘任董事会秘书的议案》等文件。 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-038 金禄电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开了公司2025年 第一次临时股东会会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案。同日公司召开了第三 届董事会第一次会议，聘任了新一届高级管理人员。鉴于此，公司部分董事、高级管理 人员因换届离任，现将有关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员离任情况 公司第二届董事会原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日，鉴于独立董事王 龙基先生及盛广铭先生至今在公司连续担任独立董事满6年需离任，为保证公司董事会 的正常运作，实现新老成员任期无缝衔接，公司按照相关法律程序提前进行董事会换届 选举。根据公司2025年推行组织变革、增强管理效能的总体工作安排，为进一步完善公 司治理结构、提高董事会的运作效率，新一届董事会成员人数由7人调整为5人。故本次 董事会换届后，原董事叶庆忠先生、陈龙先生、张双玲女士及原独立董事王龙基先生、 盛广铭先生均离任。其中叶庆忠 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-039 金禄电子科技股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开的2025年第一 次临时股东会会议已审议通过《公司章程》修订事项及董事会换届选举事项。公司新一 届董事会由5名董事组成，其中职工代表董事1名。 附件： 第三届董事会职工代表董事简历 伍海霞，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 11 月至 2004 年 9 月任广东依顿电子科技股份有限公司工程师；2004 年 9 月至 2007 年 7 月任建滔集团江门荣信电路板有限公司高级工程师；2007 年 7 月至 2011 年 11 月任 惠州市永隆电路有限公司工程主管；2011 年 12 月至 2019 年 8 月历任金禄（清远）精密 科研投资有限公司研发部副经理、经理；2019 年 8 月至 2023 年 11 月历任金禄电子科技 股份有限公司研发中心经理、高级经理； ...

特别提示： 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-037 金禄电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。 2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年8月7日（星期四）14:30开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年8月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2025年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A 号地公司三楼会议室。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李继林先生 本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...